§ 4. Методика расследования хищений чужого имущества (кражи, мошенничество, грабежи и разбои). [3]

 

Криминалистическая характеристика. Для большинства хищений чужого имущества присущи тщательная подготовка к их совершению. Проводится предварительное наблюдение за объектом посягательства, как правило, в целях выбора более удачного времени хищения (отсутствие хозяев в квартире и т.п.).

При подготовке к совершению хищения преступники могут подготавливать различные средства, приспособленные к получению поставленной преступной цели (орудия взлома для краж; маски и оружие при разбойных нападениях; различные документы при мошенничестве).

Для каждого из видов хищений характерны свои способы совершения преступления

Так, при совершении краж из помещений преступники попадают внутрь путем:

    выбивания дверей и окон;

    взлома запоров;

    подбора ключей;

    преодоления преград;

    не выхода из помещения перед его закрытием.

Из мошеннических посягательств на личное имущество граждан наиболее распространены:

    вручение покупателю предмета внешне похожего на предназначавшийся, по мнению покупателя, к продажи («кукла»);

    продажа изделий из цветных металлов или из шлифованного стекла вместо изделий из благородных металлов или драгоценных камней («формазонство»);

    обсчет потерпевшего при размене крупных купюр или при покупке какой-либо вещи («ломка»);

    подбрасывание «ценностей» и последующее участие в их «дележе» («подкидка»);

    выдача себя за другое лицо («самочинный обыск», «разгон»);

    нечестная игра в карты («шулерство»), гадание знахарство;

    завладение чужим имуществом под предлогом предстоящей свадьбы с потерпевшей («брачный аферист»);

    завладение квартирой под предлогом обмена, предоставления работы за границей и т.п. («черное риэлтерство»).

 

Непосредственными предметами преступного посягательства при хищениях чужого имущества являются: наличные деньги; изделия из драгоценных металлов; иностранная валюта; ценные бумаги; меховые изделия; бытовая электронная аппаратура; предметы одежды и другие ценности.

Похищенное имущество может реализовываться как сразу после хищения, так и временно храниться в специально отведенных местах.

Например, при кражах автомашин достаточно распространено их «отстаивание» в определенных гаражах, где автомашины могут быть подвергнуты «косметическому» ремонту (замена номеров, окраска и т.п.),

 

Похищенное может реализовываться:

   на вещевом рынке, в коммерческие ларьки;

   заранее определенному лицу - скупщику краденого;

   незначительная часть похищенного уходит на подарки.

Обстановка совершения хищений чужого имущества обусловлена способом его совершения (тайное или открытое). Особо выделяется обстановка совершения мошенничества, когда потерпевшие некоторое время, иногда довольно значительное, находятся с мошенниками в спокойной обстановке, здесь нет насилия, жертва еще не знает, что ее обманывают. Потерпевший запоминает внешность преступника и может позже его описать и опознать. Именно этим обстоятельством обстановка совершения мошенничеств выделяется среди других хищений чужого имущества.

Говоря о личности возможного преступника по данной категории деяний, можно подразделить их на несколько категорий:

1. «Профессионалы» - как правило, совершают преступления в одиночку на протяжении длительного времени, используя одни и те же приемы и способы достижения своей цели.

2. Лица, воспользовавшиеся случайной возможностью для совершения преступления.

3. Организованные преступные группы.

4. Другие преступные группы.

Вообще все преступные группы можно условно подразделить по ряду оснований:

1. По характеру возникновения:

   ситуационные (возникшие без предварительного сговора на совершение преступлений);

   созданные по предварительному сговору с целью совершения правонарушений.

2. По степени устойчивости и организованности:

   устойчивые, организованные, длительно существующие;

   возникшие на кратковременный период, без признаков внутренней организации, структуры.

3. По структуре, разделению преступных функций:

   однородные, с совпадающими функциями;

   со сложной структурой и существованием разных преступных функций у участников.

По возрасту это могут быть как взрослые люди, так и несовершеннолетние (за исключением «профессионалов» и мошенников).

Потерпевшие, как правило, становятся лица, обладающие теми материальными ценностями, на завладение которыми направлен умысел преступника. Кроме того, их допреступное поведение также может спровоцировать совершение в отношении них криминальных действий.

Так, потерпевшие при мошенничестве излишне доверчивы, простодушны. Иногда их поступки противоречат нормам морали - потерпевшие проявляют алчность, жадность, стремление нечестным путем обойти существующие порядки.

Организация расследования на первоначальном этапе. Учитывая объем информации о личности преступника, на первоначальном этапе можно выделить три типичные следственные ситуации:

1. Преступник задержан на месте происшествия или же сразу после совершения преступления.

Основной задачей в данной ситуации является закрепление доказательств виновности задержанного. Следователь (либо сотрудник органа дознания) должен немедленно прибыть на место задержания и принять меры по выяснению обстоятельств хищения, сохранению и закреплению доказательств.

В указанной ситуации могут быть выдвинуты следующие версии:

   факт хищения имел место и совершено оно задержанным;

   задержанный приобрел похищенное имущество либо взял его на хранение и др.

Для данной ситуации характерны следующие первоначальные следственные действия:

   осмотр места происшествия;

   личный обыск задержанного;

   обыск по месту жительства задержанного;

   освидетельствование задержанного;

   осмотр изъятых вещей;

   предъявление для опознания изъятых вещей;

    очные ставки;

   назначение экспертиз.

2. Сведения о преступнике имеются, но он не задержан.

Основными задачами в этой ситуации является задержание преступника и обнаружение похищенного имущества.

В данной ситуации могут проводиться следующие тактические операции:

   розыск преступника (ориентирование других органов внутренних дел, допрос соседей заподозренного лица, сослуживцев, родственников и знакомых с целью установления его местонахождения и т.п.);

   задержание по «горячим следам»;

   розыск похищенного имущества (перекрытие возможных мест сбыта; постановка номерных вещей на учет);

   установление свидетелей (из числа работников рынков, ломбардов и других мест, где сбывалось похищенное).

3. Информация о преступнике очень незначительная или полностью отсутствует.

Направление расследования в этой ситуации определяется необходимостью выявления максимального объема информации о личности преступника и в конечном счете его установления. После осмотра места происшествия и допроса потерпевшего, ему или свидетелям (в случаях, если они видели преступника) предлагается просмотреть фотоальбомы с изображением лиц, состоящих на учете в органе внутренних дел, составляются композиционные портреты лица, совершившего преступление (грабеж, разбой или мошенничество). Тиражированным в нужном количестве экземпляров портретом обеспечиваются работники уголовного розыска, а в необходимых случаях (при получении информации об использовании преступником автомашины) и сотрудники ГИБДД с целью поиска человека соответствующей внешности. Проводится, также, патрулирование работниками милиции, по возможности с участием потерпевшего, в местах возможного появления разыскиваемого преступника.

Существенную помощь в установлении лица, совершившего хищение чужого имущества, может оказать информация, содержащаяся в криминалистических учетах. Прежде всего, это дактилоскопический учет (при обнаружении на месте происшествия следов пальцев рук) и учет преступлений по способу совершения.

В настоящее время в ГИЦ МВД России создан Центральный банк данных «Досье мошенника», куда поступают сведения о всех преступниках, совершивших мошенничество.

Немалую роль в раскрытии и расследовании хищений чужого имущества играет правильно организованное взаимодействие следователя с сотрудниками уголовного розыска. Помимо процессуальных форм взаимодействия могут осуществляться и другие формы:

   взаимный обмен между следователем и работником уголовного розыска сведениями, представляющими интерес для обеих сторон;

   совместное обсуждение результатов проведения согласованных мероприятий по расследуемому делу. Речь идет о кратком совместном подведении итогов работы по раскрытию и расследованию преступления. Такое подведение итогов включает в себя взаимный обмен информацией между следователем и работниками милиции, совместный комплексный анализ всей информации, добытой при расследовании, выдвижение на ее основе версий и, наконец, определение дальнейших неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий;

   согласованное планирование работы по уголовному делу.

Особенности тактики производства отдельных следственных действий. Осмотр места происшествия обычно начинается либо с осмотра места проникновения преступника (по кражам), либо с осмотра непосредственного места совершения преступления, т.к. здесь, чаще всего, могут быть обнаружены оставленные преступником следы. Затем очень внимательно осматриваются те места, где находились похищенные вещи, деньги и другие ценности (например, дверцы и полки шкафов и т.п.). При этом нередко приходиться осматривать не только само место совершения преступления, но и участки, примыкающие к ним.

Осмотр места происшествия направлен на установление следующих обстоятельств:

   какое преступление совершено;

   обстановки места происшествия;

   подходы к нему;

   с какой стороны преступник пришел к месту совершения хищения и в каком направлении скрылся и т.д.;

   сколько времени преступники пробыли на месте хищения;

   какими орудиями и средствами они пользовались;

   какие действия и в какой последовательности преступники произвели на месте происшествия;

   какие следы и другие вещественные доказательства оставили преступники;

   что они похитили, примерно объемы похищенного, в чем или на чем оно унесено, увезено;

   откуда и кто мог видеть и слышать происходящее;

   какие изменения обычной обстановки произведены преступниками на месте происшествия;

   нет ли оснований полагать, что в данном случае имеет месть инсценировка (симуляция) преступления.

Допрос потерпевшего, имевшего непосредственный контакт с преступником (при разбое, мошенничестве и грабеже) рекомендуется проводить как можно быстрее, помня, что отдельные обстоятельства достаточно быстро стираются из памяти. Основные усилия необходимо направить на установление личности виновного, способа, обстоятельств хищения, наименований, количества, признаков предметов, суммы денег, которыми завладел преступник. Выясняются приметы его внешности, возможные места обнаружения следов преступника. С этой целью желательно получить показания потерпевшего относительно того, с какой стороны подошли и куда удалились преступники.

У потерпевшего также выясняется, не находил ли он на месте преступления какие-либо предметы, брошенные преступником, кто мог знать о наличии у него ценностей, впоследствии похищенных, кто раньше проявлял к ним повышенный интерес, кому потерпевший их показывал.

Незамедлительный допрос подозреваемого, как правило, способствует получению от него правдивых показаний, а их оперативная проверка обеспечивает быстрый розыск похищенного и выяснение обстоятельств совершения хищения.

В случае же отрицания задержанным своей вины допрос лучше проводить после получения личностных и вещественных доказательств причастности допрашиваемого к расследуемому преступлению. Предъявление на допросе показаний потерпевшего, свидетелей, заключений по результатам проведенных экспертиз, вещественных улик нередко позволяет склонить допрашиваемого к даче правдивых показаний.

Принимая решение о проведении очной ставки, следователю следует учитывать возможность отрицательного психологического воздействия виновного на потерпевшего или очевидца (угроза, психическое давление с целью заставить изменить показания). Если предполагается проведение очной ставки между двумя преступниками, то необходимо иметь в виду возможность их сговора.

Обыск у лица, подозреваемого в совершении хищения чужого имущества, может дать в руки следователя весьма ценные вещественные доказательства: похищенные вещи; приспособления, используемые при совершении преступления; записи, отражающие связи обыскиваемого либо свидетельствующие о ранее совершенных им или планируемых хищениях.

При предъявлении преступников для опознания следует учитывать различные уловки, к которым они прибегают нередко перед совершением преступления. Так, преступники могут изменить свой внешний вид: переодеться в другую одежду, поменять прическу, постричь волосы, отпустить бороду, одеть или снять очки и др.

Предъявляемые потерпевшим предметы для опознания обычно являются их имуществом, которым завладели преступники.

По данной категории преступлений наиболее часто назначаются следующие экспертизы: судебно-медицинская (о характере и степени тяжести телесных повреждений, полученных потерпевшим при грабеже или разбойном нападении, для установления давности и происхождения повреждений на теле подозреваемого, группы и половой принадлежности крови, группы слюны на окурках, найденных на месте происшествия); судебно-биологическая; трасологическая, дактилоскопическая и другие криминалистические (для исследования следов и предметов, обнаруженных на месте происшествия или изъятых у подозреваемого); баллистическая, товароведческая (для установления сходства изъятых у подозреваемого предметов с аналогичными предметами, оставшимися на месте хищения); судебно-химическая (для установления однородности или различия вещества, обнаруженного на орудиях взлома, изъятых у подозреваемого или на его теле, одежде, обуви, с веществом, образцы которого изъяты с места хищения).

Решение примерной задачи.

Фабула: В 23 часа у ресторана «Волгоград» в а/м «такси» сели два молодых парня (лет 19-22), которые попросили водителя отвезти их в аэропорт. Не доезжая до пос. Гумрак, угрожая ножом, они заставили водителя остановить машину, отобрали у него дневную выручку, высадили его и скрылись на машине в направлении города. Водитель добежал до поселка и сообщил по телефону о случившимся в милицию.

Задание: Определите особенности первоначального этапа расследования, с учетом того, что машина в 2 часа ночи была обнаружена рядом с платформой «Руднево» в Кировском районе города.

Решение: Работа по раскрытию и расследованию данного преступления должна строиться в трех основных направлениях:

1. Работа с потерпевшим:

   допрос водителя;

   составлении композиционных портретов нападавших;

2. Работа по месту обнаружения автомашины:

   осмотр автомашины и места происшествия, изъятие возможных следов и последующее назначение по ним экспертиз;

   проведение подворового обхода с целью установления свидетелей, а также для проверки версии, что нападавшие являются жителями данного района;

   опрос работников станции для проверки версии, что нападавшие уехали куда-то дальше на электричке;

3. Работа по месту посадки нападавших в автомашину:

   опрос работников ресторана «Волгоград» для проверки версии, что нападавшие перед преступлением находились в ресторане, а также ориентирование по факту преступления другие районы города.