3) Для недержавних пенсійних фондів:

Законодавча база:

1. Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» № 1057-IV від 09.07.2003 р. [85].

2. Розпорядження Держфінпослуг «Про затвердження критеріїв оцінки фінансового стану недержавного пенсійного фонду» № 5945 від 27.06.2006 р. [61].

3. Рішення ДКЦПФР про затвердження Змін до «Положення про вимоги до осіб, що здійснюють професійну діяльність з управління активами НПФ, щодо складу та структури зазначених активів» №1180 від 31.10.2006р. [59].

4. Розпорядження Держфінпослуг «Про затвердження Змін до положення про внесення інформації про недержавні пенсійні фонди до державного реєстру фінансових установ» №420 від 27.03.2008 р. [60].

5. Розпорядження Держфінпослуг «Про затвердження Порядку обчислення та обліку прибутку (збитку) від інвестування активів недержавного пенсійного фонду» №424 від 02.04.2008 р. [77].

6. Розпорядження Держфінпослуг «Про внесення змін до Положення про оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду» №1218 від 23.10.2008 р. [58].

Аналітичні матеріали:

1. Офіційний Веб-сайт Національної Асоціації Недержавних пенсійних фондів та Адміністраторів недержавних пенсійних фондів http://www.napfa.ukrnet.biz.

2. Офіційний Веб-сайт Української Асоціації інвестиційного бізнесу http://www.uaib.com.ua/analituaib/analit_npf.html.

3. Офіційний сайт Держфінпослуг Електронна система оприлюднення інформації про діяльність недержавних пенсійних фондів http://www.dfp.gov.ua.

4) Для ломбардів:

Законодавча база:

1. Розпорядження Держфінпослуг «Про затвердження Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами» № 3981 від 26.04.2005 р. [73].

2. Розпорядження Держфінпослуг «Про затвердження Положення про порядок внесення інформації про ломбарди до Державного реєстру фінансових установ» № 170 від 18.12.2003 р. [71].

3. Розпорядження Держфінпослуг «Про затвердження Порядку складання та подання звітності ломбардами до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України» № 2740 від 04.11.2004 р. [79].

4. Див. далі загальні методики оцінки фінансового стану фінансових компаній.

Аналітичні матеріали:

1. Інформаційний портал «Все про ломбарди України» http://lombard.org.ua.

2. Інформаційний портал Всеукраїнської Асоціації ломбардів http://lombard.org.ua.

5) Для фінансових компаній (на прикладі лізингових компаній):

Законодавча база:

1. Методика аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств державного сектору економіки Міністерства фінансів України [63];

2. Методика інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств та організацій Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій [64];

3. Методика проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану підприємств та організацій» Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій [65];

4. Методичні рекомендації по аналізу фінансово-господарського стану підприємств та організацій Державної податкової адміністрації України [105];

5. Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства Міністерства економіки України [66];

6. Методичні рекомендації щодо підготовки аудиторського висновку при перевірці відкритих акціонерних товариств та підприємств - емітентів облігацій (крім банків) (підрозділ «Аналіз показників фінансового стану акціонерного товариства та підприємства - емітента облігацій») Аудиторської палати України [37].

7. Методичні рекомендації щодо проведення аналізу фінансового стану підприємства-боржника при отриманні відстрочок (розстрочок) Державної податкової адміністрації України [84];

8. Порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації Міністерства фінансів України та Фонду державного майна України [72].

Аналітичні матеріали:

1. Інформаційний портал «Україна Лізинг» http://www.ukrleasing.info.

2. Інформаційно-аналітичний портал «Лізинг в Україні» http://leasinginukraine.com.

3. Офіційний сайт Українського об’єднання лізингодавців. [http://www.leasing.org.ua].

4. Офіційні Веб-сайти лізингових компаній: http://investing.org.ua/ru/default/261.