Тема 24. Методика розслідування ухилень від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів

Криміналістична характеристика злочину. Джерела первісної інформації, їх оцінка і прийняття рішення про порушення кримінального провадження. Підготовчі дії слідчого.

Початковий етап розслідування. Слідчі версії і планування розслідування в типових ситуаціях. Комплекс слідчих дій та ОРЗ, характерних для типової ситуації умисного приховування чи заниження об’єктів оподаткування посадовою особою суб’єкта підприємницької діяльності. Комплекс слідчих та ОРЗ, характерних для типової ситуації умисного неподання податкової декларації та розрахунків.

Допит співробітників податкової адміністрації. Допит посадових осіб. Допит ревізора.

Тема 25. Методика розслідування службових злочинів.

Криміналістична характеристика хабарництва. Джерела первісної інформації їх оцінка і прийняття рішення про порушення кримінального провадження.

Початковий етап розслідування. Слідчих версії і планування розслідування в типових ситуаціях. Комплекс слідчих дій та ОРЗ, характерних для типової ситуації находження заяви про вимагання хабара. Комплекс слідчих дій та ОРЗ, характерних для типової ситуації находження заяви громадянина про передачу хабара. Особливості розслідування хабарництва, виявленого слідчим в процесі розслідування інших злочинів.

Допит заявника. Заходи по затриманню підозрюваного при одержанні хабара. Обшук. Огляд предметів речових доказів. Допит свідків. Виїмка документів. Призначення криміналістичних та інших експертиз.

Подальший етап розслідування і особливості слідчих дій та ОРЗ. Профілактичні заходи.

Тема 26. Методика розслідування хуліганства

Криміналістична характеристика хуліганства. Джерела первісної інформації, їх оцінка і прийняття рішення про порушення кримінального провадження.

Початковий етап розслідування. Слідчі версії і планування розслідування в типових ситуаціях. Комплекс слідчих дій та ОРЗ, характерних для типової ситуації, коли особа, що скоїла хуліганські дії затримана на місці події. Комплекс слідчих дій та ОРЗ, характерних для типової ситуації, коли особа, що скоїла хуліганські дії зникла з місця події.

Огляд місця події. Допит потерпілих і свідків. Медичне освідування потерпілого. Виїмка і огляд одягу потерпілого. Заходи по встановленню, розшуку і затриманню підозрюваного. Використання обліків. Допит підозрюваного. Обшук. Призначення криміналістичних та інших експертиз.

Подальший етап розслідування: особливості слідчих дій та ОРЗ, Профілактичні заходи.

Тема 27. Методика розслідування злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту

Криміналістична характеристика злочину. Особливості порушення кримінального провадження у зв’язку з дорожньо-транспортними подіями.

Початковий етап розслідування. Слідчі версії і планування розслідування в типових ситуаціях. Комплекс слідчих дій та ОРЗ, характерних для типової ситуації, коли транспортний засіб і водій знаходяться на місці дорожньо-транспортної події. Комплекс слідчих дій та ОРЗ, характерних для типової ситуації, коли транспортний засіб знаходиться на місці події, а водій зник. Комплекс слідчих дій та ОРЗ, характерних для типової ситуації, коли водій з транспортним засобом з місця дорожньо-транспортної події зник.

Огляд місця дорожньо-транспортної події і транспортних засобів. Допит учасників події. Допит свідків-очевидців. Медичне освідування водіїв транспортних засобів. Судово-медична експертиза потерпілого. Заходи по встановленню і розшуку транспортного засобу і водія. Використання криміналістичних та інших обліків. Призначення криміналістичних та інших експертиз. Відтворення обстановки і обставин події. Підготовка і призначення автотехнічної експертизи.

Подальший етап розслідування: особливості слідчих дій та ОРЗ. Профілактичні заходи.

Тема 28. Методика розслідування злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів

Криміналістична характеристика незаконних дій з наркотичними засобами. Первісний матеріал про злочин, його оцінка і прийняття рішення про порушення кримінального провадження.

Початковий етап розслідування. Слідчі версії і планування розслідування в типових ситуаціях.

Комплекс слідчих дій та ОРЗ, характерних для типової ситуації затримання підозрюваного при незаконному перевезенні, зберіганні, виготовленні наркотичних засобів. Особливості типової слідчої ситуації затримання підозрюваного при незаконному збуті або придбанні наркотичних засобів.

Огляд предметів речових доказів. Судово-медичне освідування підозрюваного. Допит підозрюваного. Обшук. Призначення судово-хімічної та інших експертиз. Допит свідків.

Подальший етап розслідування: слідчих дій та ОРЗ. Допит обвинуваченого. Призначення судово-наркологічної експертизи. Профілактичні заходи.