Совет директоров

Совет директоров осуществляет общее руководство. Назначается общим собранием на срок до следующего годового собрания акционеров. Лица, избранные в состав совета ди­ректоров, могут переизбираться неограниченное количество раз.

Основной задачей совета директоров является проведение политики, обеспечивающей динамичное развитие общества. К компетенции совета директоров относятся следующие вопросы.

1. Определение приоритетных направлений деятельности общества и утверждение его перспективных планов.

2. Созыв годового и внеочередного собрания акционеров.

3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров и иные вопросы организа­ции общего собрания акционеров.

4. Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.

5. Определение цены имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг.

6. Приобретение размешенных обществом эмиссионных ценных бумаг (кроме акций общества).

7. Образование правления общества и досрочное прекращение полномочий членов прав­ления общества, определение существенных условий труда председателя правления и чле­нов правления общества, установление размера вознаграждений и компенсаций, согласо­вание вопросов совмещения должностей между членами правления.

8. Разработка для общего собрания акционеров рекомендаций по размеру выплачива­емых членим ревизионной комиссии общества вознаграждений, а также определения раз­мера оплаты услуг аудитора.

9. Разработка для общего собрания рекомендаций по максимальному размеру диви­дендов по акциям и порядку их выплаты.

10. Использование резервного и иных фондов общества.

11. Утверждение внутренних документов общества по вопросам, находящимся в ком­петенции совета директоров.

12. Назначение первых вице-президентов и вице-президентов общества и прекращение их полномочий.

13. Принятие решений об участии в дочерних и зависимых обществах.

14. Принятие решений об одобрении крупных сделок в соответствии с Законом «Об акционерных обществах».

15. Принятие решений в отношении крупных сделок, связанных с приобретением, от­чуждением или возможным отчуждением имущества, стоимость которого составляет 3 млрд рублей, но не превышает 25 % балансовой стоимости.

16. Предварительное одобрение сделок с имуществом общества, ограниченного в обо­роте.

17. Согласование сделок, следствием которых является отчуждение акций дочерних и зависимых обществ, если они попадают под понятие крупной сделки.

18. Принятие решений о передаче функций держателя реестра акционеров общества регистратору, утверждение регистратора общества и условий договора с ним.

19. Утверждение ежеквартальных отчетов эмитента.

20. Выработка оптимальных методов работы.

21. Образование комитетов и комиссий совета директоров общества, утверждение по­ложений о них и их составов.

22. Назначение представителей общества в органах управления дочерних и зависимых обществ.

23 Определение позиции общества по следующим вопросам:

• ликвидация или реорганизация дочерних и зависимых обществ;

• определение количественного состава совета директоров, досрочное прекращение пол­номочий членов совета директоров дочерних и зависимых обществ, принятие решений по кандидатурам руководителей органов управления дочерних и зависимых обществ;

• увеличение уставного капитала дочерних и зависимых обществ путем повышения но­минальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

• определение предельного размера объявленных акций дочерних и зависимых обществ, дробление и консолидация указанных акций;

• совершение крупных сделок дочерними и зависимыми обществами;

• определение повестки дня общего собрания акционеров дочерних и зависимых обществ;

• принятие решений об участии дочерних и зависимых обществ в других организациях.