2. Основы методики расследования преступлений, совершенных опг

Организационные основы методики расследования

Основным направлением в организации раскрытия и расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами является создание следственно-оперативных групп. В необходимых случаях создаются совместные следственно-оперативные группы (бригады).

Совместные следственно-оперативные группы (бригады) создаются в целях объединения усилий следственных, оперативных, технических и других служб и подразделений органов прокуратуры, внутренних дел, безопасности и налоговой полиции Российской Федерации по пресечению и расследованию деятельности организованных преступных групп.

В состав СОГ (бригад) включаются следователи, сотрудники оперативных подразделений и служб обеспечения, специалисты-криминалисты органов прокуратуры, внутренних дел, безопасности и налоговой полиции.

Инициатором создания СОГ (бригад) могут быть надзирающий прокурор, следователь, принявший дело к своему производству, либо орган, осуществляющий проверку и реализацию материалов оперативно-розыскной деятельности. Окончательное решение о создании СОГ (бригады) принимается руководителями правоохранительных органов соответствующего уровня.

Основаниями создания СОГ (бригад) являются:

- возбуждение и расследование сложных уголовных дел о преступной деятельности межрегиональных организованных групп, а также большой объем следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, которые необходимо провести по многоэпизодным уголовным делам.

• реализация в рамках конкретного уголовного дела оперативных материалов разных правоохранительных органов либо в случаях отнесения преступления к альтернативной подследственности.

Часть рекомендаций по расследованию преступлений, совершенных Организованными преступными группами нашла свое отражение и во внутреннем российском законодательстве. Так, в соответствии со ст. 5 Закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности» в целях обеспечения полноты и всесторонности рассмотрения дела орган, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность, обязан предоставить судье по его требованию оперативно-служебные документы, содержащие информацию о сведениях, в предоставлении которых было отказано заявителю, за исключением сведений о лицах, внедренных в организованные преступные группы, о штатных негласных сотрудниках органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, и о лицах, оказывающих им содействие на конфиденциальной основе.

Особенности производства отдельных следственных действий.

Существенное значение в обеспечении эффективности расследования данной категории дел имеют чёткое налаженное управление процессом следствия и умелый выбор тактики проведения отдельных следственных действий. Особо важно в связи с этим выбрать правильную последовательность действий. В.И. Быков предлагает, с учетом их очередности, проводить следственные действия:

- срок которых регламентирован уголовно-процессуальным законом (например, задержание соучастников);

- неотложность, которых диктуется исключительными обстоятельствами дела и которые в иное время произвести будет невозможно и промедление с которыми может привести к утрате доказательств (допрос умирающего, осмотр места происшествия, задержание);

- результат которых им значение для проверки нескольких версий одновременно;

- направленные на розыск преступников и предотвращение совершения ими новых преступлений;

- имеющие значение для доказывания вины нескольких обвиняемых;

- от результатов которых зависит проведение других СД или которые необходимы для их подготовки;

- дающие возможность получения более надежных доказательств;

- требующие для своего производства значительного времени (ревизии, судебно-бухгалтерская экспертиза, отдельные поручения в другие местности и др.);

- все остальные.

Думается, что данная точка зрения имеет право на существование и подобный порядок организации расследования может быть применён в качестве «общего», «высшего» уровня методики. На «частном» же уровне должна применятся методика, нацеленная на раскрытие отдельных видов преступлений, совершенных ОПГ. Здесь первую информацию о совершении преступления ОПТ следователь, как правило, получает при производстве первоначальных следственных действий, которыми целесообразно начинать расследование дел для определённой категории и которые проводятся в целях проверки общих (типичных) версий о событии преступления, выдвинутых следователем на основании данных, имевшихся к моменту возбуждения дела, уяснения фактов, подлежащих исследованию, безотлагательного собирания и закрепления доказательств, могущих быть утраченными, установления, розыска и задержания лиц, заподозренных в совершении преступления, по горячим следам, обеспечения возмещения материального вреда, причиненного преступлением и т. д.

Важным источником исходной информации, содержащей указание на совершение преступления группой, служит осмотр места происшествия (далее ОМП). Использование его в качестве основного первоначального следственного действия широко рекомендуется в криминалистической литературе. На основании обнаруженных в ходе ОМП следов, особенностей предмета преступного посягательства, способа совершения преступления и орудий преступления, изменений в обстановке совершения преступления могут быть выдвинуты версии о совершении преступления группой лиц. В целом тактика ОМП достаточно полно освещена в литературе, поэтому мы рассмотрим лишь признаки, обнаруживаемые в ходе осмотра, и указывающие на то, что на месте преступления действовало несколько лиц.

Следы преступников. К следам преступников, свидетельствующим о причастности к преступлению группы лиц, относят следы рук, ног, губ и т.д. Следы рук, обнаруженные на месте происшествия, часто дают возможность с большой определенностью судить о количестве лиц, действовавших на месте преступления. Обнаружение при ОМП следов рук, которые принадлежат разным лицам, как правило, является надежным способом установления совершения преступления группой. При этом вывод о том, что преступников было несколько, может быть сделан только после исключения принадлежности следов потерпевшему или лицам из его окружения.

Иногда достоверный вывод о количестве лиц, находившихся на месте происшествия, можно сделать и по смазанным следам, в которых достаточно чётко не отобразились особенности рисунка папиллярных линий. Имеются ввиду случаи обнаружения большого количества следов на многих предметах либо с разных сторон какого-либо громоздкого предмета, свидетельствующие о том, что его переносили и брались за него с противоположных сторон.

Определить количество преступников, находившихся на месте происшествия, нередко удается по следам ног. В ходе ОМП особое внимание надо обращать на количество и размер этих следов, особенности отпечатывающего рисунка и другие признаки внешнего строения подошвы обуви. Нередко на присутствие на месте происшествия группы людей указывает дорожка следов ног. Чтобы обнаружить её при подходе преступников к месту происшествия, а также направление, в котором они скрылись, «следует расширить границы осмотра».

Достаточно информативными для установления причастности к преступлению группы лиц являются следы курения, а именно: наличие сигарет или папирос различных марок. Различие в способе тушения их, манере докуривать их до конца или оставлять окурок той или иной величины, привычка снимать гильзу папиросы своеобразным способом, признаки использования мундштука, следы губной помады. Различия могут быть установлены и путем исследования слюны на окурках. Изъятые окурки, которые внешне выглядят одинаковыми, целесообразно направлять на судебно-биологическую экспертизу для решения вопроса, оставлена ли слюна одним или несколькими лицами. Кроме того, следует обратить внимание на товарный знак фабрики-изготовителя, поскольку сигареты или папиросы одного и того же сорта изготавливаются в разных регионах страны. Различие между фабриками может указывать на принадлежность окурков разным лицам.

К особенностям предмета преступного посягательства, совершенного группой лиц, следует отнести следы перемещения, переноса громоздких или тяжёлых предметов, что не под силу одному взрослому человеку. Об этом же свидетельствует значительный объём и вес похищенного, использование транспортных средств и характер этих средств.

О групповом характере преступления свидетельствуют следы повреждений на трупе, нанесенные разными орудиями, а также различие в механизме нанесения травм, наличие разных профессиональных узлов при связывании потерпевшего или при упаковке трупа, различные следы истязаний потерпевшего при жизни. Признаком группового преступления может послужить и «способ сокрытия убийства (место захоронения, способ расчленения трупа, вид инсценировки несчастного случая и т.п.)».

О совершении группового преступления может говорить и способ его совершения, отличающийся особой сложностью или изощрённостью. В качестве примера приводит «изъятие с места преступления большой партии фальсифицированных алкогольных напитков или вооруженное нападение на охрану оружейного склада с большим количеством жертв». Со способом преступления связаны и орудия и средства совершения преступления, применение которых может дать основания предположить совершение преступления группой: «использование тяжёлых средств для резки металла при кражах из металлических хранилищ, следы различных орудий взлома, стреляные гильзы от разных экземпляров оружия, сложность изготовления объекта, предполагающая кооперацию нескольких исполнителей при его изготовлении».

Наконец, о совершении преступления группой могут свидетельствовать изменения в обстановке места происшествия связанные с продолжительностью пребывания на нём преступников. Так, значительные изменения обстановки квартиры: опорожненные ящики, шкафы, разбросанные вещи в сопоставлении с установленным фактом недлительного пребывания воров в квартире, позволяют предположить, что преступник был не один, т.к. один человек физически не мог успеть за это время так изменить обстановку. Изменения в обстановке места происшествия могут заключаться и в оставлении там предметов, принадлежащих преступникам и свидетельствующих об их принадлежности разным лицам.

Все обнаруженные следы, предметы, изменения обстановки должны быть оперативно оценены под углом зрения их относимости к расследуемому событию в плане версии совершения преступления группой. При этом, как справедливо отмечается в литературе, даже при отсутствии признаков групповых действий, групповое преступление в принципе не исключается, поскольку не все члены преступной группы могут непосредственно принимать участие в его совершении либо «не каждый из соучастников оставил следы пребывания».

Полученная исходная информация становиться базой для выдвижения следственных версий. В большей части она относится к биологическим свойствам личности преступников, которые проявляются в:

- антропологических признаках (расова,половая, возрастная характеристики);

- физических особенностях преступников и внешней анатомии тел (черты лица, морфология кожных узоров, размеры тела и его структурно-механические свойства и др.);

- функционально-анатомических особенностях;

- биохимических особенностях (специфика состава слюны, крови, спермы, тканей тела, запаха и пр.);

- патологических аномалиях всех указанных элементов. Помимо биологических свойств, эта информация может содержать и данные об опыте, знаниях, привычках и умениях преступников. Задача следователя при выдвижении версии о совершении преступления группой после ОМП -суметь чётко дифференцировать все собранные данные о личности преступников, объединив их в группы, характеризующие каждого из участников преступления.

Из версии о групповом преступлении, выдвинутой лишь по результатам ОМП, в общей форме могут быть выдвинуты такие следствия:

- о количестве преступников;

- о числе преступников, непосредственно реализовывавших избранный способ совершения преступления;

- о числе лиц, реализовывавших способ сокрытия преступления;

- о ролевом распределении преступников и т.д. Приведенная схема существенно пополнится, если в распоряжении следователя уже впервые часы работы по делу будет информация, полученная в ходе допросов потерпевших, свидетелей, а также задержанных преступников. Таким образом, ещё одним важнейшим первоначальным следственным действием является допрос и, прежде всего, допрос подозреваемого.

Цель допроса - получение правдивых и полных, объективно отражающих действительность показании. К допросам по данной категории дел в полной мере относятся общие требования тактики проведения этого следственного действия. Одна из стадий допроса - подготовка к нему. Она включает в себя:

- собирание исходных данных;

- тактическое обеспечение допроса;

- выбор момента и времени допроса;

- техническое обеспечение допроса.

Исходные данные относятся: а) к обстоятельствам расследуемого события; б) личности допрашиваемого (при этом очень важны сведения о положении и роли лица в ОПГ, о его личных действиях при совершении преступления, взаимоотношениях с сообщниками).

Тактическое обеспечение допроса заключается в разработке тактики его осуществления и составлении плана. Письменный план предпочтительно составлять, когда предстоит сложный допрос, связанный с выяснением широкого круга обстоятельств и использованием значительной исходной информации.

Момент допроса определяется с учетом важности сведений, которыми располагает допрашиваемый, его процессуального положения, роли в ОПТ и конкретно в расследуемом событии, связей с другими лицами, подлежащими допросу по делу. Как правило, проведение этого следственного действия не нужно откладывать, ибо важно использовать то психическое состояние неизвестности и неуверенности, в котором обычно находится задержанный подозреваемый. Однако иногда целесообразно отложить допрос, а перед его производством осуществить какое-либо другое следственное действие -допросить потерпевшего, предъявить ему для опознания подозреваемого, освидетельствовать подозреваемого или произвести осмотр его одежды - с тем, чтобы получить дополнительную доказательственную информацию. В любом случае, следователь должен выбирать в первую очередь те из действий, которые связаны с меньшим тактическим риском. На решение вопроса о моменте допроса влияет и избранная последовательность допросов. Здесь необходимо учитывать не только роль подозреваемого в преступлении, но и ряд других обстоятельств. А именно: а) личность лица, его психические свойства, прошлый преступный опыт, судимости и др.; б)доказательства участия лица в совершении группового преступления; в) данные о том, что один из подозреваемых занимает в ОПГ положение «обиженного», «оппозиционера». Некоторые авторы указывают и другие обстоятельства, влияющие на выбор момента допроса: интересы сохранения следственной тайны, обеспечение безопасности потерпевших и свидетелей и др.

Место допроса избирается в зависимости от конкретной ситуации, хотя во всех случаях, по мнению автора, следует стремиться к тому, чтобы избранное место было удобно для проведения допроса, способствовало установлению психологического контакта следователя с допрашиваемым, сохранению следственной тайны, за исключением тех случаев, когда из тактических соображений сам факт допроса и его содержание специально не должны составлять секрета для определённых лиц. Так, например, допросить подозреваемого можно на месте задержания или обнаружения вещественных доказательств (при производстве обыска).

К тактическим приемам обеспечения можно отнести и количество допрашивающих. Целесообразно, чтобы на протяжении всего расследования допросы вел один и тот же следователь. Однако бывают случаи, когда желательно допрашивать вдвоем. Вторым может быть руководитель СОГ. Начальник следственного подразделения, прокурор. Два человека видят и слышат больше, чем один, и какая-нибудь подробность, какое- либо противоречие могут быть подмечены вторым участником, а не тем, кто ведет допрос. Но для подобного сотрудничества необходимы согласованность действий и строгое распределение ролей. Допрос ведет один следователь, в то время как второй слушает и делает необходимые пометки и в допрос вступает лишь при необходимости. Участие в допросе второго лица следует рассматривать как тактический прием, рассчитанный на демонстрацию разной линии поведения («плохой» следователь - «хороший» следователь).

Техническое обеспечение допроса - это подготовка необходимых бланков, пишущей машинки, обеспечение присутствия стенографистки, иных лиц, при необходимости, а также аудио- и видеосредств. К числу мер техобеспечения следует отнести транспортные средства и охрану, если они могут потребоваться для доставки допрашиваемого к месту допроса. Следует позаботиться и о принятии мер исключающих побег, нападение на следователя, уничтожение доказательств. К таким мерам относятся:

присутствие конвоя на допросе, наличие решеток на окнах кабинета, изготовление фотокопий изобличающих документов и фотографий вещдоков. На столе следователя не должно быть предметов, которые представляют интерес для обвиняемого и могут быть им похищены либо использованы для каких-либо иных целей лезвий бритвы, карандашей, стержней авторучки и т.д.

Тактика допроса подозреваемых, а позже обвиняемых определяется:

- характером преступной деятельности ОПГ;

- положением и ролью участника ОПТ;

- прошлой «допреступной» деятельностью лица, профессией, образованием, семейным положением, но и наличия судимостей, знакомством с методами раскрытия и расследования преступлений.

При допросе организаторов (руководителей) ОПГ или ПС следует

стремиться установить:

- как и у кого возник замысел организации ОПТ или ПС, при каких обстоятельствах, что было побудительным мотивом к этому;

- какая преступная деятельность предполагалась, какая осуществлялась;

- эпизоды преступной деятельности, их исполнители, принимал ли он сам участие в совершении преступлений;

- какими способами совершались преступления, как он был избран и разработан,

- кто из членов ОПТ имел опыт его применения; тоже в отношении способа сокрытия преступной деятельности;

- структуру ОПГ, наличие спецблоков в ОПГ, меры конспирации, средства и приёмы связи;

- материально-техническое оснащение ОПГ, вооружение; транспортные средства;

- способы вовлечения в ОПГ новых членов, коррумпированные связи в государственных и иных органах, состав группы прикрытия, её деятельность;

- блок защиты, его состав, действия;

- исполнителей, их характеристику; лиц, порвавших с ОПГ, их характеристику, реакцию остальных на «отступничество»;

- имущество, деньги, ценности, нажитые преступным путём, их распределение внутри ОПГ, долю организатора; наличие «общака», его предназначение, расходование;

• личностные отношения в ОПГ, конфликты, способы их разрешения, систему наказаний, наличие «конкурирующего» лидера.

Особую сложность представляет допрос обвиняемого - руководителя ОПГ из числа ранее судимых, «воров в законе». Во-первых, потому что он, уже будучи неоднократно судим, сумел накопить опыт общения с работниками правоохранительных органов. Во-вторых, для него характерна верность криминальным традициям, значительное ослабление социально-полезных взглядов, устойчивые антиобщественные тенденции. С другой стороны, допрос такого подозреваемого или обвиняемого облегчается тем, что он знаком с процессуальной деятельностью органов предварительного расследования, знает значение того или иного доказательства. Допрос в этом случае подчиняется тактическим приемам, которые направлены на получение показаний, подтвержденных другими материалами дела.

При допросе непосредственных исполнителей преступных деяний, помимо сведений об организации, целесообразно выяснить:

- в совершении каких конкретно преступлений лицо принимало участие;

- кто был инициатором преступления, кто его планировал;

- какие меры планировались для сокрытия преступления, как предписывалось вести себя в случае провала, содержание легенды при задержании с поличным;

- места сбыта похищенного, наличие конспиративных квартир для того, чтобы «залечь на дно», какова доля ценностей, полученных в результате совершения преступления;

- отношения с другими членами ОПГ;

- как был вовлечён в ОПГ, причины, побудившие встать на преступный путь.

При допросе членов блока защиты следует попытаться установить:

- как был завербован в ОПТ, из-за каких своих качеств;

- в чём заключались его преступные обязанности, кто их определил;

- кто ещё состоял в блоке;

- имел ли оружие, какое, каким путём оно было приобретено, применялось ли, при каких обстоятельствах;

- участвовал ли в конфликтах с членами других ОПГ, когда, где, при каких обстоятельствах;

- какова доля обогащения от преступной деятельности, кем она определялась, как расходовалась.

При допросе членов блока прикрытия помимо аналогичных приведенным вопросам выясняется:

- что могли знать о преступной деятельности лица или о чём догадывались сослуживцы по его месту работы;

- какие препятствия и каким образом приходилось преодолевать, чтобы получить информацию для ОПТ; каким путём она ему передавалась;

- были ли провалы и каким образом они нейтрализовывались;

- если лицо было сотрудником правоохранительных органов то, как ему удавалось маскировать своё участие в ОПТ, избегать участия в операциях против неё.

В процессе допроса приемлемы комплексы тактических приёмов, пригодные для ситуаций, когда доказательств недостаточно или в них имеются пробелы. Поскольку в таких группах всегда существуют скрытые или открытые конфликты между членами, они могут быть усилены следователем. Напряжённость отношений приводит к тому, что после задержания она усиливается за счет незнания дальнейшего поведения других подозреваемых. В этой ситуации следователю уместно использовать психологические особенности ОПТ. В частности, конформизм (т. е. жёсткая зависимость от социальной среды, стремление принять мнение группы) членов ОПТ. Их поведение является конформным и в период расследования. Изменение позиции лидера приводит к переходу группы на новую позицию. Поэтому следователь должен искать возможность склонения лидера к сотрудничеству. Другая закономерность связана с 2 факторами: 1) факторы побуждающие дать правдивые показания (наличие у следователя веских доказательств, боязнь опоздать с дачей правдивых показаний, т.к. соучастник может опередить, нежелание отвечать за всю преступную деятельность ОПГ, чувство мести; 2) факторы, побуждающие отрицать вину соучастников и свою (давление со стороны лидера, боязнь мести, надежда на помощь группы). Игра на этих и других противоречиях может способствовать разъединению группы и, как следствие, разоблачению на допросе.

Установление новых участников ОПГ обуславливает принятие решения об их задержании, которое является ещё одним важным следственным действием. Задержание установленных соучастников целесообразно производить одновременно, чтобы они не могли известить об этом друг друга, скрыться или уничтожить доказательства (трудно не согласиться данной позицией). Для этой цели должны быть продуманы тактически наиболее благоприятное время, место задержания, эффективные меры обеспечивающие его внезапность, а также безопасность оперработников и окружающих лиц. Важная задача задержания состоит в максимальной реализации возможностей для собирания доказательств, которые можно обнаружить на теле, одежде, в жилище преступников. Поэтому его следует планировать и проводить в сочетании с другими следственными действиями, в первую очередь с обыском, осмотрами и освидетельствованиями.

В связи с этим обыск может служить как для установления группового характера преступления, так и для получения информации о существовании ОПГ, его составе, целях, распределении ролей, личности организатора и лидера и т.п. проведение одновременных обысков у нескольких подозреваемых или связанных с ними лиц требует особо тщательной подготовки. Помимо сбора необходимой информации о местах обыска и самих обыскиваемых, комплектуется должное количество следственно-оперативных групп для производства обысков, оговариваются формы и средства оперативной связи между группами с целью своевременного обмена значимой информацией. В процессе обыска следует искать не только ценности, добытые преступным путем, но и доказательства, подтверждающие наличие связи обыскиваемого с другими членами ОПГ, в частности, записи адресов, телефонов, фотографии, различные предметы, принадлежащие определённым лицам и др. Производство одновременных обысков у нескольких лиц обычно представляет собой элемент тактической операции, которая может включать в себя помимо вышеуказанных следственных действий следственный осмотр предметов и документов, предъявления для опознания и др.

Осмотр предметов и документов позволяет следователю получить информацию, указывающую на признаки совершения преступления группой. К ним можно отнести: а) характер объектов, служивших орудиями преступления; б) характер предметов преступного посягательства; в) содержание документов - вещдоков: дневников, писем, записей; г) содержание документов, не являющихся вещдоками, фиксирующими связи и отношения проходящих по делу лиц. Осмотр перечисленных объектов позволяет выявить и зафиксировать причастность к событию нескольких лиц, распределение ролей между ними и т.д.

В условиях компьютеризации деятельности возникает задача ознакомления с информацией о тех или иных операциях, хранящихся в памяти ЭВМ. По нашему мнению, в сущности это своеобразный осмотр программного продукта и результатов его использования. Здесь задача следователя заключается в выявлении злоупотреблений путём операций с банковскими и иными расчётами и всех причастных к этому лиц. Для проведения этой работы необходимо привлечь специалиста - программиста, оператора ЭВМ и др.

Таковы особенности тактики некоторых следственных действий по данной категории дел. Комплекс дальнейших действий может включать дальнейшие допросы обвиняемых, допросы свидетелей и потерпевших, проверки показаний на месте, следственных эксперименты (по установлению возможности совершения какого-либо действия, по установлению отдельных деталей механизма события, по установлению процесса образования следов события), экспертизы и др. Но в любом случае стоит согласиться с тем, что «на всех стадиях расследования таких преступлений целесообразно использовать тактические приёмы, разработанные для расследования групповых преступлений, но с учётом особенностей организованной преступности в целом и типологических черт субъектов таких преступлений, в частности».

Учитывая, что для развитой организованной преступности характерен не только острый дефицит свидетельской базы (либо сознательное и квалифицированное ее искажение), не столько сознательное противодействие расследованию конкретных уголовных дел, сколько противодействие правоохранительной деятельности в целом, особую значимость в организации борьбы с преступностью приобретает деятельность судебно-экспертных учреждений различных ведомств, и прежде всего органов внутренних дел.

Экспертно-криминалистические подразделения в органах внутренних дел организуют свою деятельность в двух основных сферах: уголовный процесс и оперативно-розыскная деятельность. В последнем случае основными формами реализации специальных познаний в деле предупреждения и раскрытия преступлений являются производство оперативных исследований и экспертно-криминалистические учеты, как одна из составляющих системы криминалистической регистрации. В уголовно-процессуальной деятельности наиболее важным направлением следует считать производство различных видов судебных экспертиз.

В настоящее время, когда преступность имеет организованную форму и хорошую техническую оснащенность, в значительной мере осложняется процесс расследования и раскрытия преступлений и повышается доказательственная роль практически всех видов экспертных исследований.

Поскольку выявление участников организованной преступной группы, использующих подложные платежные документы для хищения денежных средств, представляет особую трудность, по такого рода делам необходимы оперативные мероприятия по установлению связей, передвижений, телефонных переговоров между участниками хищения. В этом плане особо значимы прослушивание и запись телефонных разговоров лиц, причастных к преступлению, с последующим проведением фоноскопической экспертизы.

Особенности применения технических средств в борьбе с организованной преступностью

Организованная преступность как явление тесно связана с экономическими процессами и коррумпированием должностных лиц в системе государственного управления и правоохранительных органов.

Преступная организация - это объединение лиц для систематического занятия преступлениями. Она характеризуется следующими основными признаками: - централизация власти у одного или нескольких лиц; - создание денежных запасов для взаимовыручки и подкупа должностных лиц; - наличие устава в виде неформальных норм поведения, с помощью которых осуществляется управление группой; - наличие системы мер по установлению контактов с должностными лицами; - иерархия внутри группы, специализация группы в целом и тщательное распределение функций между участниками. К конкретным проявлениям организованной преступности можно отнести шантаж, угрозы, вымогательство с применением физического насилия, дачу взяток в крупных размерах, заказные убийства, похищения людей, эксплуатация проституции, контрабанду, торговлю оружием, наркотиками и др.

Для успешной борьбы с этим явлением, успеха расследования подобного рода преступлений очень важно широкое и умелое применение криминалистической, иной специальной техники и соответствующих навыков для сбора и закрепления доказательств, так как виновные, как правило, не дают правдивых показаний, не признаются в содеянном, создают всяческие помехи в работе следователя, а изобличающих виновных информацию из других личных источников доказательств (от свидетелей и потерпевших) он может получить далеко не всегда. Поэтому без соответствующих материальных источников доказательств раскрыть такие преступления и решить все остальные задачи расследования практически нельзя. Особенно широко при этом должны использоваться аудио- и видеозапись, фото- и киносъемка при следственных действиях, средства электронного прослушивания и наблюдения и другие виды специальной техники, используемые в ходе оперативно-розыскной работы. При этом осуществление таких действий должны осуществляться незаметно. Можно выделить основные направления, по которым преимущественно должно идти развитие специальных (оперативных) средств запечатления видеоаудиоинформации:

• миниатюризация технических средств;

• увеличение дистанции наблюдения (съемки);

• повышение общей светочувствительности и спектральной чувствительности видео-фотокамер, фотоматериалов;

• использование вспомогательных технических средств, повышающих достоверность фиксации (встроенный таймер, индуцирующий время и дату съемки);

• применение средств дистанционного управления съемочной и прослушивающей аппаратуры;

• приспособление предметов окружающей обстановки для маскировки аппаратуры;

• применение устройств регистрации перемещений объектов (для включения камеры в момент появления объекта съемки) и др.

Борьба с организованными, тщательно замаскированными преступными группировками требует тщательного изменения форм и методов документирования при использовании технических средств. Необходима переориентация в применении аудиовизуальной техники от эпизодической фиксации на отдельных, как правило, завершающих стадиях оперативных разработок (реализация похищенного, фактов передачи взятки, задержания и др.) к длительным оперативным мероприятиям, к накоплению и учету отснятого материала для разоблачения всех участников преступных группировок.

При несомненных достоинствах видеозвукозаписи, позволяющей обеспечить полное, наглядное, объективное отображение и закрепление доказывающей информации, отснятые (записанные) оперативным путем материалы, как правило, не рассматриваются судом в качестве доказательств. Основным препятствием этому является невозможность определить источник получения информации, а следовательно, и оценить её достоверность.

Для организованных преступников характерна достаточно обстоятельная предварительная подготовка преступления: планирование, распределение ролей участников, маскировка и сокрытие как самих действий, так и результата. При этом разрабатываются и осуществляются отвлекающие действия, которые должны создать у окружающих впечатление, что такого рода поведение не выходит за рамки обычных бытовых или производственных отношений. Прежде всего это относится к преступным проявлениям, которые открыто не посягают на жизнь, здоровье и безопасность граждан, не связаны с проникновением в государственные и частные помещения или, иным словами, не являются очевидно противоправными и требующими соответствующего правового вмешательства и защиты от них.

Естественно, что и обнаружение такого рода правонарушений - достаточно сложное и ответственное дело. Причем, даже обнаружив отдельные признаки правонарушения, оперативный работник зачастую не в состоянии принять на этой основе более или менее активные правовые меры по привлечению подозреваемых лиц к ответственности. Дело в том, что в соответствии с законом возможность приятия соответствующих мер зависит от соблюдения целого ряда условий, главным из которых является наличие достаточных оснований для возбуждения уголовного дела и производства расследования. Как показывает практика, желательно наличие также материалов, изобличающих организаторов и наиболее активных исполнителей преступления хотя бы в нескольких эпизодах незаконной деятельности. Если на этапе доследственной работы (либо сразу после возбуждения уголовного дела) этого нет, наиболее вероятны невозможность изобличения и уход от ответственности виновных в преступлении, что нередко их стимулирует к более дерзким и опасным преступлениям, причем лучше организованным.

Основываясь на опыте борьбы с организованными преступлениями, можно констатировать, что чаще всего средства оперативной фиксации аудио- и видео информации в документировании применяют оперативные работники и специалисты экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел.

Часто к мероприятиям по документированию действий организованных групп следует привлекать представителей общественности. По заданию инициатора они могут, например, самостоятельно осуществлять опрос граждан, наблюдение за конкретными лицами, дополняя эти действия фиксацией сведений с помощью средств оперативной аудио-видеозаписи, что существенно расширяет доказательственную базу. Ещё одним субъектом применения оперативных средств аудио-, видеофиксации часто становятся потерпевшие и иные лица, вовлеченные в преступление, но пытающиеся не допустить его совершение или способствующие его раскрытию. Наиболее характерными в этом плане являются преступления связанные с вымогательством (рэкет) и взяточничеством. По своей инициативе или по просьбе лица, осуществляющего расследование преступления, потерпевшие могут производить запись своих разговоров с вымогателями или посредниками и представлять её для приобщения к имеющимся материалам. Как показывает практика, такие действия весьма эффективны для сбора доказательств преступной деятельности.

В случае принятия федерального закона “О борьбе с организованной преступностью” в последнем варианте особенностью производства следственных действий по анализируемым делам явится то, что следственные действия, по которым необходимо присутствие понятых (кроме предъявления для опознания) в ряде случаев могут быть проведены без участия понятых. Это возможно в следующих случаях:

• если следственные действия производятся в труднодоступном месте или местности, удаленной от населенных пунктов, в связи с чем не имеется возможности привлечь к указанным следственным действиям понятых;

• если производство следственных действий связано с угрозой жизни или здоровью понятых, их супругов, близких родственников либо угрозой уничтожения (повреждения) их движимого или недвижимого имущества.

В этих случаях в следственных действиях участвует прокурор либо его заместитель, либо помощник прокурора и производится полная видео- и аудиозапись следственного действия.

Тактические особенности отдельных следственных действий по этим делам определяются сложностью получения и надежного закрепления личных доказательств и соответственно необходимостью получения максимально большого числа вещественных доказательств. Вместе с тем многие приемы ведения следствия связаны с необходимостью защиты свидетелей, потерпевших и их близких от посягательств на них членов преступных сообществ, деятельность которых расследуется, с потребностью в применении видео- и аудиозаписи при допросе свидетелей, потерпевших, подозреваемых и обвиняемых, а также при предъявлении для опознания.

Важное значение имеет выбор конкретных тактических приемов применения технических фиксации аудио- и видеоинформации. При этом особенно значимым становится характер конкретных противоправных действий, т.к. при всём их разнообразии они повторяются если не в целом, то в отдельных элементах, и это может служить основой для типизации приемов документирования, применения тех или иных средств фиксации аудио- видеоинформации.

Наиболее распространена в оперативно-розыскной деятельности по борьбе с организованной преступностью оперативная фотография. Доступность соответствующей техники, сравнительная простота получения доказательственных материалов позволяют объективно и достоверно фиксировать на материальных носителях факты, события и иные обстоятельства, относящиеся к конкретным преступлениям и подозреваемым в них лицам. К тому же относительная простота фотографического процесса и постоянно совершенствующая техника фотографии позволяют получать достаточно качественные материалы не только специалистами, но и самими оперативными работниками.

Основными направлениями использования оперативной фотографии являются оперативный осмотр и оперативное наблюдение за подозреваемым.

Оперативный осмотр преимущественно связан с осмотром территории, лиц, предметов и документов, помещений, когда эти действия нет необходимости сохранять в тайне от проверяемых, а также тогда когда отсутствует риск того, что они об этом могут узнать. Например, при необходимости зафиксировать особенности предмета выкупа или взятки, подлежащего вручению вымогателю или посреднику. Оперативная фотография в подобных ситуациях служит для получения иллюстрированных материалов, дополняющих содержание актов или протоколов осмотра тех или иных предметов.

Получение качественных фотографических снимков может быть обеспечено с помощью обычной фотоаппаратуры или специальных лабораторных устройств, которыми оснащены фотолаборатории органов внутренних дел. О факте фотосъемки и характеристиках аппаратуры и материалов делается соответствующая отметка в протоколе или акте осмотра. Очень часто к таким мероприятиям привлекаются не только специалисты, но и представители общественности, которые выступают в качестве своеобразных понятых, удостоверяющих действия оперативных работников и подлинность приобщенных к протоколу или акту фотоснимков. Такая практика способствует расширению свидетельской базы.

Оперативное наблюдение традиционно считается одним из наиболее эффективных методов получения объективной и достоверной информации; оно позволяет на протяжении длительного времени контролировать действия в динамике.

В ситуациях, когда преступная деятельность находилась под контролем оперативно-розыскных органов до начала расследования, входе оперативного наблюдения, чаще всего выявляются и фиксируются основные моменты отдельных криминальных деяний преступной группы, например моменты хищения государственного или иного чужого имущества, передача ценностей при вымогательстве, мошеннических действиях в кредитно-банковской сфере и пр. В какой-то мере выявляется её состав, связи преступников.

В результате накапливается материал, позволяющий осуществить операцию по захвату преступников с поличным и другие операции, связанные с их задержанием. В этом случае первой и основной задачей следователя (руководителя следственно-оперативной группы) является тщательное совместное обдумывание и планирование этой операции. Группа задержания при необходимости должна быть достаточно вооружена для подавления возможного активного сопротивления. Действия виновных при этом необходимо фиксировать с помощью видеозаписи (операция должна быть отражена полно и четко).

При наблюдении, осуществляемом втайне, производится фотофиксация скрыто носимой фототехникой либо из укрытия с помощью длиннофокусной оптики.

Документирование сообщений об организованных преступлениях

Эффективность раскрытия организованных преступлений, прежде всего связанных с угрозами и вымогательством, в значительной степени определяется тем, на каком этапе применяются средства аудио- и видеозаписи. Как показывает практика, целесообразно использовать их при первом обращении лица в органы внутренних дел с сообщением о готовящемся или совершённом преступлении. С одной стороны, это обеспечивает более точное и обстоятельное закрепление сообщаемых сведений с одновременной фиксацией обстановки, в которой это происходило. С другой стороны, это оказывает определенное сдерживающее влияние на тех, кто пытается сообщить ложные сведения. В дальнейшем по фонограмме или видеозаписи можно достаточно объективно судить о том, были ли те или иные факты сообщены добровольно, оказывалось ли на лицо какое-либо влияние и т.п.. При обращении лица с сообщением об известных ему фактах готовящегося или совершённого преступления его следует уведомить, что содержание его беседы с оперативным работником будет зафиксировано с помощью аудио - или видеозаписи. В документе (объяснении, рапорте, справке, заявлении), который составляется по итогам беседы, делается соответствующая отметка о производстве звуко- или видеозаписи с указанием даты, времени начала и окончания, технических данных используемой аппаратуры и материалов.

Беседу по факту конкретных преступлений, подготавливаемого или совершённого преступной группой, следует построить таким образом, чтобы лицо самостоятельно и по возможности максимально подробно рассказало об известных ему фактах и событиях, затем уточняющими вопросами следует конкретизировать содержание полученной информации, уточнить отдельные детали. Если по ходу разговора лицо ссылается на какие-либо предметы и документы, подтверждающие сообщаемые сведения, то в ходе звуко- или видеозаписи целесообразно зафиксировать их особенности и отличительные черты. При отсутствии видеотехники звукозапись следует дополнить фотографирование, что должно быть отражено в документе, составленным по результатам беседы.

После окончания разговора лицу, обратившемуся с сообщением, предоставляется возможность прослушать фонограмму или видеозапись и сделать по ней замечания. Полученные материалы приобщаются к материалам оперативного производства и находятся при них до передачи дела для начала уголовного производства. Кассета и катушки с записанной пленкой упаковываются и опечатываются.

Документирование действий лиц, совершающих замаскированные преступные действия

Полученные первоначально сведения нуждаются в тщательной проверке, уточнении и дополнении, что требует от оперативного состава проведения комплекса мероприятий.

Во многих случаях оперативная звукозапись может дополняться видеозаписью, кино- или фотосъемкой с использованием длиннофокусной оптики.

Процесс оперативной видеозаписи можно разделить на два этапа: подготовка к проведению видеозаписи и проведение её.

Подготовка к проведению видеозаписи в оперативно-розыскных мероприятиях значительно сложнее, чем подготовка к использованию её в следственных действиях и состоит из следующих организационно-тактических действий:

• выяснение цели применения видеозаписи с учетом конкретно сложившейся обстановки;

• выбор главного направления фиксации с помощью видеозаписи;

• составление детального плана (сценария) видеозаписи;

• уточнение состава оперативной группы, осуществляющей видеозапись, и распределение обязанностей между её членами;

• уточнение мероприятий по централизации связи “руководитель-специалист” с учетом скоординированного плана;

• и другие.

В ходе подготовки к оперативной видеозаписи, в зависимости от цели её проведения, необходимо определить следующее:

• использование полученной видеофонограммы при раскрытии и расследовании преступления;

• перечень лиц, которые должны быть зафиксированы;

• факты, которые следует зафиксировать (например, обстоятельства, способствующие совершению преступления, следы замышляемого, подготавливаемого, совершённого преступления и др.);

• конкретные территории или объекты, представляющие оперативный интерес.

При выборе места съемки следует заранее изучить возможные варианты точек, ракурсов, углов охвата (просматриваемости) фиксируемого пространства, предусмотреть условия освещенности объекта записи, возможность перемещения конкретных лиц и т.д.

Нередко возникает необходимость видеозаписи в вечернее или ночное время, что требует особого технического подхода и специальных технических средств. Для этих целей разработаны устройства ночного видения, преобразующие инфракрасное (тепловое) излучение в видимое изображение. Эти приборы нечувствительны к задымленности окружающей среды и могут использоваться для фиксации действий и объектов наблюдения и днем и ночью.

Видеозапись оперативных действий начинается с краткого вступления, которое можно сделать на месте съемки (если позволяют условия) или предварительно: указать фамилии, должности участников, дату, время, место видеозаписи, краткую характеристику проводимого оперативно-розыскного действия. Видеозапись внешности проводится в следующем порядке: в полный рост при максимальном приближении, затем детально - лицо, одежда, функциональные особенности (осанка, походка, характерные жесты и т.п.).

При видеозаписи оператор должен запечатлеть следующее: общую картину поведения лица и отдельные его проявления; особенности поведения объекта при возникновении непредвиденных ситуаций. Если действия повторяются и замысел их уже понятен, фиксация объекта прекращается. При каждом вынужденном перерыве видеозаписи объективность содержания видеофонограммы должна подкрепляться специальной оговоркой о причине перерыва, особенно при фиксации противоправных действий, задержания, получения объяснений и т.п.

В процессе наблюдения сотрудники оперативно-розыскных аппаратов могут стать очевидцами отдельных эпизодов преступных действий. Если нет возможности задержать виновных с поличным или задержание в данный момент нецелесообразно, видеозапись нужна для последующего использования в процессе доказывания. В таких случаях видеозапись должна зафиксировать факт доставки и место положения похищенных предметов (в дальнейшем можно подсчитать их количество), встречу лиц, причастных к преступлению (в последствии можно доказать их знакомство друг с другом), передачу материальных ценностей (сообщникам, пособникам и др.), реализацию (чаще всего продажу) похищенных товаров и т.п..

Важное значение в доказывании преступных действий имеет видеозапись хода и результатов оперативного задержания лица, застигнутого при приготовлении, совершении преступления или сразу после него. Оперативное задержание может производиться и при попытке преступника скрыться.

Съемку в ходе фиксации задержания нужно начинать до появления задерживаемого в зоне видимости камеры: проводится ориентирующая съемка предполагаемого места задержания; при появлении лица крупным планом снимают все его действия; затем снимается момент задержания. После задержания должны быть запечатлены изъятые у подозреваемого изобличающие его предметы. Если подозреваемый, заметив ведущееся за ним наблюдение, выбросит изобличающие его предметы, то их после обнаружения на месте задержания (либо прилегающей территории) также следует зафиксировать.

Зачастую очень важно записать на видеоленту первые фразы задержанного, его выкрики или слова признания. Специалисту нужно предусмотреть такие случаи и, если задержание осуществляется на значительном расстоянии от видеокамеры, передать одному из оперативных работников радиомикрофон.

Фактические данные, полученные оперативным путем и зафиксированные видеосредствами, с точки зрения возможности их использования в раскрытии преступлений и изобличении преступников делятся на 3 группы:

• использующиеся только в оперативно-розыскных целях;

• определяющие направление поиска доказательств при расследовании и указывающие на возможные источники получения доказательств;

• содержащие сведения, которые могут быть использованы в целях раскрытия преступлений и изобличения преступников как в оперативно-розыскной деятельности, так и в процессе доказывания.

Уголовно-процессуальный закон содержит определенные условия, при которых видеофонограммы, полученные в ходе оперативно-розыскных действий, могут служить средствами доказывания:

• наличие точных сведений о происхождении конкретной видеофонограммы;

получение этих сведений из процессуального источника, регламентированного законом.

Следовательно, оперативная видеофонограмма имеет доказательственное значение лишь тогда, когда в уголовное дело она введена процессуальным путем и процессуальными средствами установлена её достоверность. Значит, она должна быть получена таким образом, чтобы в дальнейшем могла быть использована в ходе процессуального доказывания по делу.

Материалы оперативной видеозаписи поступают к следователю с сопроводительным письмом руководителя оперативного аппарата, сообщающего сведения об условиях применения технического средства.

Справка о проведении оперативной видеозаписи и прилагаемые к ней видеофонограммы хранятся при соответствующих оперативно-розыскных делах согласно требованиям действующих инструкций по режиму секретности. Кроме справок, дополнительные сведения о применении видеозаписи содержатся в журнале учета, где отражается следующее:

• номер уголовного дела, по которому применялась аппаратура;

• Ф.И.О. и должность сотрудника, работавшего с аппаратурой;

• факт изготовления копий;

• наименование (модель, тип) применявшейся аппаратуры и её номер;

• количество использованной магнитной видеоленты, её тип, скорость записи;

• куда приобщен видеоматериал и где он хранится.

Многие сведения, касающиеся проведенной оперативной видеозаписи, содержится в бланке-записи.

Таким образом, если обвиняемый заявит, что видеоинформация не отражает действительности, это можно проверить не только путем допроса оператора и других участников операции (в т.ч. представителей общественности), но и посредством получения и оценки некоторых из перечисленных выше сведений.