IV. Контрольные вопросы для самопроверки

1). Какова криминалистическая характеристика грабежей и разбойных нападений?

2). Какие обстоятельства подлежат выяснению и исследованию по делам о грабежах и разбойных нападениях?

3). Какие проводятся первоначальные следственные действия при расследований грабежей и разбойных нападений, когда преступник неизвестен?

4). Какие производятся первоначальные следственные действия при расследовании грабежей и разбойных нападений, когда преступник задержан на месте преступления или вскоре после его совершения?

5). Какие розыскные действия производятся по делам о грабежах и разбойных нападениях?

6). Каковы основные следственные и иные действия производятся в период дальнейшего расследования по делам о разбоях и грабежах?

Тема 4.3 Расследование контрабанды.

I. Задания для самостоятельной работы

1. Углубленное изучение учебной темы в целом, а также вопросов, основные сведения по которым были изложены в лекции.

2. Подготовка к практическому занятию по вопросам плана практического занятия (изучение и конспектирование учебной и научной литературы).

3. Подготовка сообщений по вопросам, обсуждаемым на практическом занятии.

II. План практического занятия

(Форма обучения: очная и заочная)

1. Криминалистическая характеристика контрабанды.

2. Типовые следственные ситуации, версии и планирование расследования; взаимодействие при расследовании дел о контрабанде.

3. Тактика проведения отдельных следственных действий по делам о контрабанде.

4. Практическое задание:

На основе предложенных преподавателем задач, связанных с расследованием контрабанды.

Выдвинуть следственные версии.

Составить план первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

III. Рекомендации по выполнению заданий и

подготовке к практическому занятию

При изучении данной темы необходимо обратить особое внимание на следующие основные положения:

В содержание криминалистической характеристики контрабанды входят сведения:

1) о каналах незаконного перемещения товаров или иных предметов через границу РФ;

2) о типичной обстановке обнаружения преступления;

3) о возможных связях контрабандиста или контрабанды с другими преступлениями (например, злоупотреблением своими служебными полномочиями должностного лица государства, откуда контрабандный товар импортировался или куда он экспортировался).

В качестве исходных обычно выступают следующие ситуации:

1. Есть аргументированные данные об уже совершенной контрабанде (если признаки контрабанды установлены при прохождении конкретным лицом таможенного или пограничного контроля либо в ходе административного производства по делу о нарушении таможенных правил);

2. Имеются сведения о деянии, содержащем признаки контрабанды, и виновном лице, однако местонахождение этого субъекта неизвестно либо оно находится за границей;

3. Есть данные, содержащие признаки  контрабанды, однако информация  о виновном либо отсутствует  либо ее недостаточно для его  отождествления v так называемая  бесхозная контрабанда.

В каждой следственной ситуации (главным  образом на первоначальном этапе  расследования) имеется ряд особенностей, обусловленных объектом и характером исходных данных.

Первоочередные  задачи расследования в первой типичной следственной ситуации таковы:

установление неизвестной следствию стадии подготовки контрабанды;

изучение, анализ и фиксация всех следов;

выяснение  мотивов и целей преступления;

доказывание  вины подозреваемого (обвиняемого);

определение  меры пресечения.

Частные версии вытекают из перечисленных задач  и касаются мотивов, целей, возможных  участников контрабанды и т.д.

Основные  задачи при расследовании во второй типичной ситуации (когда имеются сведения о деянии, содержащем признаки контрабанды, и виновном лице, местонахождение которого неизвестно либо оно находится за границей) предусматривают:

сбор необходимых сведений о контрабандисте, его родственных и иных близких связях, возможных соучастниках, установление его точного местонахождения;

изучение стадии подготовки к контрабанде, мест хранения ее объектов;

выявление  свидетелей преступления;

осмотр объектов контрабанды, закрепление  ее следов как доказательств преступной деятельности скрывающегося контрабандиста;

сбор других доказательств вины подозреваемого, выяснение мотивов и целей  совершения преступления, характера  и размера причиненного ущерба;

установление обстоятельств, которые способствовали отъезду подозреваемого с постоянного  места жительства за границу, причин и условий, облегчивших совершение контрабанды и возможность скрыться от следствия.

В этой ситуации следователю требуется  самое активное использование оперативно-розыскных  возможностей органа дознания, а также  налаженное взаимодействие с зарубежными  правоохранительными органами. Ему  предстоит грамотно провести все  возможные без участия виновного  лица следственные и иные действия:

а) осмотр места происшествия и объектов контрабанды, иных объектов, могущих стать вещественными  доказательствами;

б) допрос свидетелей и соучастников;

в) обыски по месту постоянного места жительства контрабандиста, его родственников  и близких ему людей (там могут  находиться как доказательства контрабанды, так и сам разыскиваемый), выемка документов;

г) назначение криминалистических и иных экспертиз;

д) предъявление для опознания предметов и  средств контрабанды, фотографий виновного;

е) наложение  ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию  ее выемка.

Третья  следственная ситуация, когда контрабандист неизвестен, наиболее сложна для следствия. Особенность расследования данной категории уголовных дел состоит в том, что на первоначальном этапе не всегда ясно, является ли исследуемое событие результатом преступных действий и содержит ли оно состав контрабанды. Главный же вопрос v кто совершил эти действия.

При обнаружении  бесхозной контрабанды выдвигаются версии о круге причастных к ней лиц, месте их нахождения, мотивах и целях, источниках приобретения предметов контрабанды, способах маскировки и перемещения, местах хранения, местах сбыта, наличии соучастников, связи события контрабанды с другими деликтами.