6.1.3. Нарушение законодательства об обязательной продаже иностранной валюты (ст. 11.3 КоАп)

Объект правонарушения - общественные отношения в области ва­лютного обращения.

Объективную сторону правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 11.3 КоАП, образует несвоевременная обязательная продажа иност­ранной валюты.

Под несвоевременностью понимается нарушение установленных сроков.

Обязательная продажа иностранной валюты на внутреннем валют­ном рынке Республики Беларусь осуществляется юридическими лицами -резидентами и индивидуальными предпринимателями - резидентами. Случаи и размер обязательной продажи иностранной валюты, а также случаи полного или частичного освобождения юридических лиц и инди­видуальных предпринимателей от обязательной продажи иностранной валюты устанавливаются Президентом Республики Беларусь. Совет Ми­нистров Республики Беларусь и Национальный банк по согласованию с Президентом Республики Беларусь вправе установить иные случаи пол­ного или частичного освобождения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от обязательной продажи иностранной валюты.

С субъективной стороны правонарушение характеризуется прямым умыслом. Лицо сознает характер противоправного деяния и желает его совершить.

Субъектом правонарушения могут быть только лицо, достигшее 16-летнего возраста, вменяемое, индивидуальные предприниматели и юридические лица.

В качестве взыскания применяется штраф:

• на граждан - в размере от десяти до сорока базовых величин;

• на индивидуального предпринимателя - в размере до одного процента от непроданной валюты за каждый день просрочки, но не свыше суммы не­проданных валютных средств;

на юридическое лицо - в размере до одного процента or непроданной ва­люты за каждый день просрочки, но не свыше суммы непроданных валют­ных средств.

Объективную сторону правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 11.3 КоАП, образует необоснованное занижение суммы валютных средств, подлежащих обязательной продаже.

Необоснованное занижение суммы валютных средств, подлежащих обязательной продаже, означает такое занижение без соответствующих законных оснований.

С субъективной стороны правонарушение характеризуется прямым умыслом. Лицо сознает характер противоправного деяния и желает его совершить.

Субъектом правонарушения могут быть только лицо, достигшее 16-летнего возраста, вменяемое, индивидуальные предприниматели и юридические лица.

В качестве взыскания применяется штраф:

• на граждан - в размере от десяти до сорока базовых величин;

• на индивидуального предпринимателя - в размере необоснованно зани­женных валютных средств;

• юридическое лицо — в размере необоснованно заниженных валютных средств.

6.1.4. Нарушение порядка открытия счетов за пределами Республики Беларусь (ст. 11.5 КоАп)

Объект правонарушения - общественные отношения в области бан­ковской деятельности.

Объективную сторону правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 115 КоАП, образуют действия по открытию счетов в банке или иной кредитной организации за пределами Республики Беларусь и ведение по ним операций без разрешения (лицензии) Национального банка Респуб­лики Беларусь, когда в соответствии с законодательством требуется такое разрешение.

Резиденты могут открывать счета в иностранной валюте и белорус­ских рублях в банках и иных кредитных организациях за пределами Рес­публики Беларусь при соблюдении порядка и условий, устанавливаемых Национальным банком. Так, согласно ст. 101 Инвестиционного кодекса Республики Беларусь юридические лица Республики Беларусь и индиви­дуальные предприниматели открывают счета в иностранной валюте за пределами Республики Беларусь и совершают по ним операции с разре­шения Национального банка Республики Беларусь, если иное не преду­смотрено международными договорами Республики Беларусь или зако­нодательством Республики Беларусь.

Рассмотрение заявлений о выдаче разрешений на открытие юриди­ческим лицом Республики Беларусь или индивидуальным предпринима­телем счета в иностранной валюте на территории иностранных государств осуществляется с учетом особенностей проведения конкретных валют­ных операций в порядке, установленном Национальным банком Республики Беларусь.

Не требуется получения разрешения (лицензии) Национального банка на открытие счетов в банках и иных кредитных организациях за пределами Республики Беларусь физическими лицами - резидентами в период их проживания (нахождения) за пределами Республики Беларусь.

Открытие счетов за пределами Республики Беларусь в нарушение установленного порядка без намерения вести по нему операции не подле­жит административной отвественности по рассматриваемой статье.

Ответственность по рассматриваемой статье наступает также в том случае, когда счет был открыт в соответствии с указанным специальным разрешением (лицензией), однако ведение операций по нему производи­лось после прекращения его действия.

С субъективной стороны правонарушение характеризуется прямым умыслом. Лицо сознает характер противоправного деяния и желает его совершить.

Субъектом правонарушения может быть только индивидуальный предприниматель и должностное лицо юридического лица.

Должностное лицо - физическое лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию выполняющее организационно-распоря­дительные или административно-хозяйственные функции, а также госу­дарственный служащий, имеющий право в пределах своей компетенции отдавать распоряжения или приказы и принимать решения относительно лиц, не подчиненных ему по службе.

При повторности совершения административного правонарушения, предусмотренного ст. 11.5 «Нарушение порядка открытия счетов за пре­делами Республики Беларусь», в течение года после наложения мер ад­министративного взыскания за аналогичное правонарушение наступает уголовная ответственность по ст. 224 УК.

В качестве взыскания применяется штраф в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин.

Объективную сторону правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 11.5 КоАП, образуют действия нарушающие условия разрешения На­ционального банка Республики Беларусь на открытие счета в банке или иной кредитной организации за пределами Республики Беларусь

С субъективной стороны правонарушение характеризуется пря­мым умыслом. Лицо осознает характер противоправного деяния и жела­ет его совершить.

Субъектом правонарушения может быть только индивидуальный предприниматель и должностное лицо юридического лица.

В качестве взыскания применяется штраф в размере от пяти до трид­цати пяти базовых величин.

Объективную сторону правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 11.5 КоАП, образуют действия по открытию счета в банке или иной кредитной организации за пределами Республики Беларусь без получе­ния в Национальном банке Республики Беларусь свидетельства о регист­рации или без предоставления в Национальный банк Республики Бела­русь уведомления о его открытии, когда в соответствии с законодатель­ством требуются такие свидетельство о регистрации или уведомление.

С субъективной стороны правонарушение характеризуется прямым умыслом. Лицо осознает характер противоправного деяния и желает его совершить.

Субъектом правонарушения может быть только лицо, достигшее 16-летнего возраста, вменяемое, индивидуальный предприниматель и должностное лицо юридического лица.

В качестве взыскания применяется в размере до десяти базовых величин.