7.2. Незаконні дії з фінансовими документами

Діяння, передбачене ст. 200 КК> посягає на фінансово-кредитну систему України.

За ч. 1 ст. 200 КК кваліфікуються різні незаконні дії з фінансовими документами:

а) підробка документів на переказ;

б) підробка платіжних карток чи інших засобів досту­пу до банківських рахунків;

в) придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту підроблених документів на переказ чи пла­тіжних карток;

г) їх використання чи збут.

Згідно з приміткою до статті 200 КК документами на переказ є документи у паперовому або електронному ви­ді, що використовуються банками чи їх клієнтами для передачі доручень або інформації на переказ грошових коштів між суб'єктами переказу грошових коштів (роз­рахункові документи, документи на переказ готівкових коштів, а також ті, що використовуються при проведенні міжбанківського переказу та платіжного повідомлення, інші).

Кваліфікованими є діяння з фінансовими документа­ми, вчинені повторно або за попередньою змовою гру­пою осіб (ч. 2 ст. 200 КК).

Незаконні дії з фінансовими документами вчинюють­ся умисно, з метою їх використання чи збуту.

Відповідальність за незаконні дії з фінансовими до­кументами настає з шістнадцяти років.

7.3. Контрабанда

Контрабандою називається незаконне переміщен­ня товарів, цінностей та інших предметів через мит­ний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю.

Контрабанда посягає на монополію зовнішньої тор­гівлі, підриває економіку держави, громадську безпеку і здоров'я людей.

Предметами контрабанди є товари, історичні та куль­турні цінності, а також предмети, що вилучені із вільно­го обігу,- зброя, отрути, радіоактивні, вибухові речовини і т. ін.

295

Об'єктивно контрабанду утворює одне з можливих діянь по незаконному переміщенню через митний кор­дон України предметів контрабанди, вчинене:

- у великих розмірах - на суму, яка у тисячу і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів гро­мадян;

- стосовно заборонених для ввозу - вивозу предметів: історичних і культурних цінностей, отруйних, сильнодію­чих, радіоактивних, вибухових речовин, зброї та боєпри­пасів (крім гладкоствольної мисливської зброї та бойових припасів до неї), а також контрабанда стратегічно важли­вих сировинних товарів, щодо яких законодавством вста­новлено відповідні правила вивезення їх за межі України.

Таким чином, ст. 201 КК передбачає два види контра­банди, що є злочином: а) незаконне переміщення через митний кордон України товарів і цінностей (крім історич­них і культурних), вчинене у великих розмірах; б) неза­конне переміщення через митний кордон України, неза­лежно від кількості і вартості, спеціальних предметів -історичних і культурних цінностей, отруйних, сильнодію­чих, радіоактивних і вибухових речовин, зброї і боєпри­пасів (крім гладкоствольної мисливської зброї і бойових припасів до неї), а також контрабанда стратегічно важли­вих сировинних товарів, щодо яких законодавством уста­новлено відповідні правила вивезення їх за межі України.

Кваліфікованою визнається контрабанда, яка була вчи­нена організованою групою, тобто групою, що створила спеціальну організацію для зайняття контрабандою, або особою, раніше судимою за контрабанду (ч. 2 ст. 201 КК).

Контрабанда - злочин умисний, і умисел прямий -суб'єкт має мету порушити митний кордон і прагне до­сягнути її.

Відповідальними за контрабанду є осудні особи, яким до вчинення злочину виповнилося шістнадцять років.