
- •Міністерство внутрішніх справ України Національна академія внутрішніх справ України
- •Криміналістика
- •Глава 18, Сліди звуку (криміналістична акустика) 168
- •Глава 19. Сліди запаху людини (криміналістична одорологія) 178
- •Глава 20, Сліди пам'яті людини 185
- •Глава 21. Засоби вчинення злочину та їх класифікація 194
- •Глава 22. Сліди знарядь вчинення злочинів 200
- •Глава 23. Криміналістична документалістика (технічне дослідження документів) 209
- •Глава 24. Дослідження вогнепальної зброї і слідів пострілу (судова балістика) 229
- •Глава 25. Сліди транспортних засобів, механізмів, пристроїв виробничого і побутового призначення 253
- •Глава 31. Вчення про тактичний прийом 294
- •Глава 32. Слідча ситуація, тактична операція, комбінація і тактичне рішення 301
- •Глава 34. Планування в криміналістичної тактиці 316
- •Глава 35. Джерела інформації досудових слідчих дій 323
- •Глава 36. Слідчий огляд і освідування 331
- •Глава 37. Ексгумація трупа 343
- •Глава 38. Обшук і вмїмка 346
- •Глава 39. Допит і очна ставка 358
- •Глава 40. Тактика пред'явлення для впізнання 374
- •Глава 41. Перевірка показань на місці 384
- •Глава 42. Слідчий експеримент 388
- •Глава 43. Призначення і провадження судової експертизи 397
- •Глава 52. Основи методики розслідуваннязлочинів проти статевої недоторканності і
- •Глава 53. Методика розслідування незаконного обороту наркотичних засобів 466
- •Глава 54. Основи методики розслідування крадіжок, грабежів і розбоїв 475
- •Глава 55. Основні методики розслідування присвоєння, розтрати або зловживання
- •Глава 56. Основи методики розслідування вимагання і шахрайства 495
- •Розділ і. Методологічні засади криміналістики
- •1.2. Предмет криміналістики
- •1.3. Завдання криміналістики
- •1 .4. Система криміналістики
- •2.2. Криміналістичні методи
- •2.3. Класифікація методів криміналістики
- •3.3. Об'єкти криміналістичної ідентифікації
- •3.5. Види криміналістичної ідентифікації
- •3.7. Методика ідентифікації і групофікації
- •4.3. Види взаємодій та їх енергетична сутність
- •5. /. Криміналістика — юридична наука
- •5.2. Зв'язок криміналістики з юридичними науками
- •5.4. Закони розвитку криміналістики
- •6.2. Виникнення криміналістики в Україні
- •6.3. Сучасний стан і перспективи розвитку криміналістики в Україні
- •Розділ II. Технічні засоби та методи збирання криміналістичної інформації
- •Глава 7. Теоретичні засади криміналістичної техніки
- •8.1. Технічне забезпечення слідчого
- •9.2. Методи польової криміналістики
- •9.3. Методи лабораторної криміналістики
- •10.1. Поняття і сутність правових основ одержання інформації технічними засобами
- •Глава 11. Сліди — джерела криміналістичної інформації
- •1 2.2. Слідоутворення при механічному русі
- •12.3. Слідоутворення при фізичному русі
- •Глава 13. Сліди — ознаки зовнішньої будови
- •14.1. Будова шкірного покриву долонних поверхонь рук і підошов ніг
- •14.6. Сліди локомоційних навичок людини
- •172. Ідентифікаційні ознаки письма
- •1 8.2. Поняття і властивості звукових слідів
- •Г лава 19. Сліди запаху людини (криміналістична одорологія)
- •19.3. Дослідження і використання слідів запаху в практиці розслідування злочинів
- •Г лава 20. Сліди пам'яті людини
- •Розділ V.
- •Глава 21. Засоби вчинення злочину та їх класифікація
- •21.1. Поняття засобів учинення злочину
- •23.1. Поняття, предмет і завдання криміналістичної документалістики
- •23.2. Класифікація документів
- •Т "шііи *-• йіі *' і рзі/5в5і іІВгЯрм
- •2 3.7. Дослідження машинописних текстів
- •23.9. Дослідження поліграфічної продукції
- •Г лава 24. Дослідження вогнепальної зброї і слідів пострілу (судова балістика)
- •Глава 25. Сліди транспортних засобів, механізмів, пристроїв виробничого і побутового призначення
- •25. /. Транспортні засоби та їх сліди
- •Глава 27. Теоретичні основи криміналістичної тактики
- •27.1. Предмет, система і завдання
- •17.2. Принципи криміналістичної тактики
- •Глава 28. Теорія спілкування в криміналістичній тактиці
- •28.1. Поняття і сутність спілкування
- •28.3. Структура, види і суб'єкти спілкування
- •29.1. Методологія криміналістичної тактики
- •29.2. Методи криміналістичної тактики
- •30.2. Структура слідчих дій як засобів криміналістичної тактики
- •30.3. Організаційні дії слідчого — засоби криміналістичної тактики
- •31.1. Тактичний прийом і спосіб, їх сутність
- •31.3. Види тактичних прийомів
- •32.4. Види слідчих ситуацій
- •32.5. Тактична операція і тактичне рішення
- •Глава 33. Управління в криміналістичній тактиці
- •33.1. Поняття управління і його структура
- •34.1. План і планування: поняття і сутність
- •34.2. Види планування і його організація
- •34.3. Принципи планування розслідування
- •34.4. Тактика планування розслідування
- •34.5. Форми і реквізити планів
- •Розділ IX.
- •Слідчих дій
- •Глава 35. Джерела інформації досудових слідчих дій
- •35.1. Поняття і види джерел інформації
- •Глава 36. Слідчий огляд і освідування
- •36.2. Огляд — процесуальна слідча дія
- •37.3. Тактичні прийоми огляду і осе іду ва пня в ході ексгумації
- •38.1. Поняття і сутність обшуку і виїмки
- •3 8.3. Види обшуку і виїмки
- •38.4. Підготовка до обшуку і виїмки
- •Глава 39. Допит і очна ставка
- •39. /. Поняття допиту, його види і сутність
- •3 9.4. Встановлення психологічного контакту
- •40.1. Поняття впізнання, його сутність і види
- •40.4. Пред 'явлення для впізнання людей
- •4 0.6. Пред 'явлення трупа для впізнання
- •Г лава 41. Перевірка показань на місці
- •41.1. Поняття, сутність і завдання перевірки показань на місці
- •4 1.4. Фіксація перевірки показань на місці
- •Розділ XII.
- •Глава 42. Слідчий експеримент
- •42.3. Підготовка до слідчого експерименту
- •42.4. Експеримент, моделювання і реконструкція —
- •Експертизи
- •43.1. Засади використання спеціальних знань для збирання інформації на досудовому слідстві
- •43.2. Судова експертологія і судова експертиза
- •43А. Клас криміналістичних експертиз
- •43.5. Клас технічних експертиз
- •Розділ XIII.
- •Глава 44. Поняття, сутність і джерела криміналістичної методики
- •44.2. Джерела криміналістичної методики
- •45.2. Структура криміналістичної методики
- •47.1. Поняття способу вчинення злочину
- •47.2. Структура способу вчинення злочину і формуючі його фактори
- •48.1. Розкриття злочинів за гарячими слідами
- •49.2. Інформація як предмет забезпечення
- •50. /. Поняття, сутність і завдання взаємодії
- •50.2 Принципи взаємодії
- •5 0.3. Підстави і форми взаємодії
- •Глава 51. Основи методики розслідування вбивств
- •51.2. Особливості порушення кримінальних справ про вбивства,
- •51.3. Організаційно-тактичні основи початкового етапу
- •57.7. Судові експертизи при розслідуванні вбивств, заподіянні
- •52.3. Організація розкриття злочинів про зґвалтування та інші
- •Тактичне завдання
- •53.1. Криміналістична характеристика
- •53.4. Провадження слідчих дій на наступному етапі розслідування
- •Глава 54. Основи методики розслідування крадіжок,
- •54.1. Криміналістична характеристика
- •Тактична операція
- •Злочинів у сфері господарської діяльності
- •57.1. Криміналістична характеристики
- •58.1. Поняття і характеристика легалізації
- •58.2. Криміналістична характеристика
- •59.1. Криміналістична характеристика
- •Глава 60. Методика розслідування контрабанди
- •60.1. Криміналістична характеристика
- •61.1. Криміналістична характеристика
- •6 1.3. Початкові і наступні слідчі дії в типових ситуаціях
- •Глава 62. Методика розслідування порушень правил пожежної безпеки
- •62.1. Криміналістична характеристика
- •63.1. Криміналістична характеристика
- •63.3. Початкові слідчі дії в типових ситуаціях
- •63.4. Наступні слідчі дії
- •Комплектація набору вс-1
- •Комплектація набору вк-2
- •Комплектація набору вд-1
- •Комплектація набору вп-1
- •Комплектація набору ви-1
- •Комплектація наборів сш-1 і сш-1м
- •Комплектація набору вк-5
- •Комплектація набору врпс-1
- •Комплектація набору пн-1
- •4. Криміналістичні лабораторії
- •3. Технічні засоби ідентифікаційних судово-балістичних досліджень мисливської зброї
- •IV. Спеціальні технічні засоби забезпечення безпеки учасників досудового слідства
47.2. Структура способу вчинення злочину і формуючі його фактори
Системно-структурний аналіз дає можливість правильно пізнати структуру способу вчинення злочину, виявити системну цілісність і виділити його з інших систем. Разом з тим структура способу відносно стабільна. В умисних злочинах її звичайно утворюють дії, спрямовані на підготовку, безпосереднє вчинення і приховування злочину. Деякі структурні елементи способу для інших видів злочинів можуть бути відсутні.
Для криміналістів найбільше значення мають повноструктурні способи. Тому встановлення структурних способів, що мали місце в розслідуваному злочині, дозволяє слідчому найбільш повно виявляти наявні сліди злочину, прогнозувати взаємозв'язок між ними, що нерідко веде до розкриття злочину
Поряд з виявленням структури способу вчинення злочину необхідно моделювати детальне компонування дій, що входять до складу кожної його субструктури. Тут можливі кілька підходів. Одним з них є компонентний аналіз, що грунтується на ієрархічній цільовій підпорядкованості рухів діям, дій — операціям, операцій —діяльності. Він сполучається з класифікацією структурних компонентів способу вчинення злочину за їх складністю. При цьому можуть бути виділені:
а) комплексні компоненти, що являють собою частини структури діяльності злочинця, котрі складаються з внутрішньо пов'язаних окремих операцій і дій. До них можуть бути віднесені прийоми проникнення на об'єкт, подолання перешкод, зв'язки і спілкування зі співучасниками, дезінформація й усунення слідів тощо. Більш-менш повний набір комплексних компонентів може бути розроблений для кожного виду злочину на основі аналізу способів їх вчинення;
б) окремі цілеспрямовані дії злочинця, що характеризуються відносно корот ким часом і одним місцем виконання. Вони найбільш важливі для криміналістич ного пізнання, тому що в них виявляються професійні і злочинні навички виконав ця, характеристика його особи, об'єктивні умови здійснення дій;
в) рухові акти, елементарні (прості) рухи. Якщо вони відображаються в слідах, то мають найбільшу інформативну цінність для індивідуалізації злочинця і ототож нення знаряддя.
Системно-компонентний аналіз показує наявність у способі компонентів не тільки діяльнісного, а й пов'язаних з ним компонентів речового характеру. Характер дій злочинця визначає необхідність певних засобів учинення злочину і, навпаки, наявність у злочинця реальних засобів, що можуть бути використані для вчинення злочину, визначає обрання відповідних їм дій. Знаряддя - це комплекс речо-
426 Салтевський М. В. Криміналістика
в их засобів, використовуваних злочинцями, вони взаємопов'язані з діями і залишають сліди-відображення, що характеризують дії злочинця.
Кожен спосіб вчинення злочину ґрунтується на використанні обставин часу і місця, на подоланні несприятливих умов зовнішнього середовища. Отже, структура способу вчинення злочину являє собою комплекс речових, діючих і просторово-часових компонентів, пов'язаних функціонально. Таким чином, для умисних злочинів спосіб вчинення — це система об'єднаних загальним задумом дій злочинця з підготовки, вчинення і приховування злочину, детермінованих об'єктивними і суб'єктивними факторами, поєднаних з використанням відповідних знарядь і засобів (Г.Г. Зуйков, 1978).
Особливо слід зупинитися на способі приховування злочину як самостійному понятті. Спосіб приховування злочину як самостійне криміналістичне поняття відрізняється віддій по приховуванню, що входять у спосіб як компоненти. Він має місце в тих випадках, коли: а) дії щодо приховування умисного злочину здійснюються після повної реалізації злочинного задуму і не є заздалегідь передбаченим продовженням дій з приховування, виконаних у період вчинення злочину; б) дії щодо приховування умисно вчинених імпульсивних чи вербальних злочинів (образа, наклеп), приховування яких у період вчинення неможливе і здійснюється пізніше; в) при приховуванні злочинів, учинених з необережності.
В усіх цих випадках дії щодо приховування злочинів можуть утворювати самостійний взаємопов'язаний комплекс, тобто певний спосіб. Такі комплекси можуть мати певну стійкість і повторюваність, але, як правило, не в тих самих, а в різних осіб, які перебувають у детермінованих умовах, що збігаються.
Спосіб приховування як самостійне явище реалізується тоді, коли злочин вчинений, у багатьох випадках зареєстрований і щодо нього ведеться розслідування. Усе це докорінно перебудовує систему його детермінуючих факторів. Коло можливих дій суб'єкта значно розширюється і може включати обмову, неправдиві показання, залякування свідків, підкуп, наклеп, підробку документів тощо. У злочинах, вчинених у співучасті, спосіб вчинення може бути один, а способи приховування -різні в кожного співучасника.
У структурі способу вчинення злочину відображаються його формуючі фактори, що являють собою джерела особистісної і речової інформації. У вченні про способи вчинення злочину їх прийнято підрозділяти на об'єктивні і суб'єктивні за їх природою.
До факторів об'єктивного характеру належать насамперед обстановка, умови зовнішнього середовища, властивості предмета злочинного посягання, наявність чи відсутність зв'язку між злочинцем і названими елементами. Можливі декілька варіантів ставлення злочинця до умов зовнішнього середовища, що впливає на зміст вчинюваних дій: а) суб'єкт правильно і повно сприймає і оцінює об'єктивну обстановку і будує свої дії згідно з поставленою метою, з огляду на всі фактори, що складають її зміст; б) суб'єкт правильно і повно сприймає і оцінює об'єктивну обстановку, використовує фактори, що сприяють досягненню мети, але внаслідок зайвої самовпевненості чи з інших причин зневажає окремими її несприятливими факторами, не враховує їх у своїх діях; в) суб'єкт внаслідок неуважності, недбалості, недостатності знань, недостатнього розвитку органів почуттів тощо неправильно або не повністю усвідомлює об'єктивну обстановку, перекручено її сприймає чи помиляєть-
Розділ
XIII.
Методологічні основи криміналістичної
методики 427
с я в оцінці її факторів; г) суб'єкт може діяти, свідомо зневажаючи факти об'єктивної обстановки, не докладаючи зусиль для використання в обраному способі дії сприятливих факторів, не вживаючи заходів до того, щоб пристосуватися до несприятливих умов чи подолати їх.
До суб'єктивних факторів, що впливають на формування способу вчинення злочину, належать: психологічні властивості особи, що виявляються у вигляді мотиву, мети, знань, умінь, звичок; характерологічний образ, що складається з рис характеру і психічної спрямованості особистості, а також соматичні властивості — стать, вік, зріст тощо. У своїй сукупності суб'єктивні фактори впливають на спосіб вчинення злочину. Так, мотив і мета злочину, знання і вміння злочинця визначають вибір засобів і прийомів реалізації задуму, визначають характер основних дій і пов'язують їх у більш-менш складний комплекс.
Навичка — автоматизований елемент свідомої діяльності — додає способу вчинення злочину індивідуального забарвлення. 1 ще більшою мірою спосіб вчинення злочину і сліди його застосування персоніфікують звички злочинця, що являють собою повністю автоматизований елемент поведінки людини. Звичні дії індивідуальні, вони відбуваються машинально, звільняючи з-під контролю свідомості не тільки техніку виконання, а й сам факт їх вчинення.
47.3. Детермінованість способу вчинення злочину
Криміналістичне значення способів учинення (і способів приховування) злочинів і використання даних щодо них на досудовому слідстві ґрунтуються на властивості їх повторюваності в злочинній діяльності тих самих і різних осіб. Тому уявлення про причинні зв'язки, можливі їх форми, межі стійкості досягається в результаті системно-генетичного аналізу на основі діалектичного підходу до пізнання соціальних явищ.
Детермінованість способу не можна розуміти як вільний вибір суб'єктом тактичних прийомів і технічних засобів з раніше сформованого суб'єктом банку даних і стверджувати, що обрані тактичні засоби жорстко визначені факторами зовнішнього середовища і мають для суб'єкта фатальний характер.
Спосіб як засіб предметно-перетворюючої діяльності щодо вчинення або приховування злочину являє систему як автоматизованих, так і логічно обраних засобів діяльності, підпорядкованих єдиній меті.
Безперечно, в детермінованості способу (способу дії) лежить вчення І. П. Пав-лова про динамічний стереотип як стійку відповідну реалізацію, усякий щоразу виникає на однаковий сигнал інформації зовнішній подразник. Відповідна реакція — це одномоментна діяльність, простий рух, наприклад, захисний рух руки, відповідь на реальну загрозу заподіяння шкоди, мимовільний лемент тощо. Оскільки спосіб являє собою складну систему простих рухів «цеглинок», підпорядкованих єдиній меті, його структура включає як прості, так і складні компоненти руху, що опосередковані суб'єктом і характеризуються лише відносною стійкістю.
Відтак не можна стверджувати, що спосіб - це конструкція, жорстко детермінована зовнішніми умовами і особою суб'єкта (злочинця), що вона повторюється в усіх деталях як шаблон, завчене правило.
428 Салтевський М. В. Криміналістика
Д ії, що складають спосіб вчинення злочину, як і вся діяльність людей, «породжені об'єктивним світом і припускають його». Об'єктивна дійсність впливає на поведінку людини через її свідомість, породжує в неї певні потреби, почуття, переконання. У людини все, що спонукає її до діяльності, неминуче повинно пройти через її голову, відбитися у вигляді думок, спонукань, проявів волі.
Головний висновок із аналізу детермінації полягає в тому, що абсолютна повторюваність способів учинення злочинів у всіх їх ознаках як у той самій особи, так і в різних осіб повністю виключена. Повторюваність не можна розглядати як повторення всіх властивостей явища. Лише загальні умови існування якого-небудь явища, факту визначають повторюваність цих явищ. Однак це не означає втрати криміналістичного значення даних про способи вчинення злочину, повторюваність яких можлива в різних формах. Підстава для припущення про вчинення злочинів тією самою особою виникає тільки в двох випадках: 1) за наявності в способах дій сукупності видових ознак, що утворюють сполучення, повторення якого в діях інших осіб малоймовірно; 2) за наявності в способі вчинення злочину ознак, що індивідуалізують особу злочинця. У всіх інших випадках схожість ознак способів дозволяє висувати лише припущення про належність невідомого злочинця до певної групи осіб, тобто встановлення групової належності.
47.4. Використання даних про способи вчинення злочинів
Криміналістичне вчення про способи вчинення злочинів являє собою одну із окремих теорій криміналістики. її об'єктом є способи вчинення злочинів, а предметом — закономірності їх формування, детермінація, зміни, структурна побудова. Дані про способи вчинення злочинів використовуються для розробки криміналістичних тактичних прийомів, технічних засобів і методичних рекомендацій з розслідування окремих видів злочинів. Найбільш широке застосування дані про спосіб знаходять при розробці методичних основ криміналістичної профілактики окремих видів злочинів
Знання існуючих і передбачення можливих способів учинення злочинів допомагають криміналістам розробляти технічні засоби, що ускладнюють чи роблять неможливим здійснення конкретних злочинів даним способом; розробляти нові тактичні технології висування версій про особу, яка вчинила злочин; приймати оптимальні рішення при організації і плануванні розслідування; створювати ефективний тактичні прийоми провадження окремих слідчих дій.
Розробка практичних рекомендацій на основі даних про способи вчинення злочинів розвивається в наступних основних напрямках: а) розкриття вчинених конкретних злочинів; б) розшук злочинців; в) криміналістичне попередження злочинів
Злочин як матеріалізований акт діяльності, що виступає в єдності його об'єктивних і суб'єктивних елементів, відображається в навколишньому середовищі через спосіб вчинення. Діючий суб'єкт злочину опосередковано відображає інформацію про спосіб вчинення злочину, детермінуючі його фактори, особливості окремих дій. властивості суб'єкта, використані знаряддя.
Процес розкриття злочину і доказування відбувається в основному порядку: віл виявлення змін у матеріальному середовищі до встановлення способу, від способу вчинення злочину до виявлення суб'єкта злочину. Головним змістом виявлення спо-
Розділ
ХШ. Методологічні основи криміналістичної
методики 429
с обу є встановлення слідів змін та їх зв'язку з подією злочину. Роль способу вчинення злочину, який певною системою передав у зовнішнє середовище закодовану інформацію про злочин і його учасників, видається в цьому процесі дуже значною. Дешифрування інформації дає змогу встановити особу злочинця, знайти (розкрити) його причинний зв'язок зі способом вчинення злочину.
Встановлення на основі окремих слідів способу вчинення злочину, а потім обставин розслідуваного злочину і фактів, що зумовили спосіб дії, ставить перед слідчим складне розумове завдання. Його вирішення пов'язане з використанням методів моделювання та аналогії. Побудова моделі шуканого способу вчинення злочину проводиться за аналогією схожості способу розслідуваної події зі слідами способу вчинення злочинів у минулому, характеристика слідів яких відома в науковій літературі чи зареєстрована в криміналістичних обліках або збереглася в пам'яті слідчого.
Розшук злочинців за ознаками способів учинення злочинів заснований на їх повторюваності. Незважаючи на ситуаційність і повторюваність, пошук є цілком реальним, що зумовлено наявністю в підрозділах органів дізнання криміналістичних обліків автоматизованих інформаційно-пошукових систем (АІПС), реалізованих на базі сучасних комп'ютерних технологій і мереж (табл. 27, 28, 29). їх застосування знімає суперечність між повнотою накопичених облікових даних і можливістю їх швидкої обробки. АІПС передбачає логічну обробку наявних даних за способом вчинення злочину, що забезпечує максимальний пошуковий ефект. При цьому в програмному забезпеченні використовуються положення математичної теорії множин, теорії статистичних рішень, багатофакторного аналізу в умовах невизначеності і наявності різних перешкод.
Наявна практика використання АІПС свідчить про успішність пошуку за ознаками способів учинення злочинів навіть в ускладненій, але типовій для оперативної роботи ситуації.
Дані про способи вчинення злочинів використовуються в уніфікованих АІПС разом з даними про зовнішність злочинців та інші ознаки, що фіксуються в картах криміналістичних обліків і АІПС. Така організація обліку при машинній обробці даних значно підвищує пошукові можливості розшуку людей і речей (табл. 27).
430 Салтевський М. В. Криміналістик^
Г лава 48. Розкриття злочинів за гарячими слідами