
- •Міністерство внутрішніх справ України Національна академія внутрішніх справ України
- •Криміналістика
- •Глава 18, Сліди звуку (криміналістична акустика) 168
- •Глава 19. Сліди запаху людини (криміналістична одорологія) 178
- •Глава 20, Сліди пам'яті людини 185
- •Глава 21. Засоби вчинення злочину та їх класифікація 194
- •Глава 22. Сліди знарядь вчинення злочинів 200
- •Глава 23. Криміналістична документалістика (технічне дослідження документів) 209
- •Глава 24. Дослідження вогнепальної зброї і слідів пострілу (судова балістика) 229
- •Глава 25. Сліди транспортних засобів, механізмів, пристроїв виробничого і побутового призначення 253
- •Глава 31. Вчення про тактичний прийом 294
- •Глава 32. Слідча ситуація, тактична операція, комбінація і тактичне рішення 301
- •Глава 34. Планування в криміналістичної тактиці 316
- •Глава 35. Джерела інформації досудових слідчих дій 323
- •Глава 36. Слідчий огляд і освідування 331
- •Глава 37. Ексгумація трупа 343
- •Глава 38. Обшук і вмїмка 346
- •Глава 39. Допит і очна ставка 358
- •Глава 40. Тактика пред'явлення для впізнання 374
- •Глава 41. Перевірка показань на місці 384
- •Глава 42. Слідчий експеримент 388
- •Глава 43. Призначення і провадження судової експертизи 397
- •Глава 52. Основи методики розслідуваннязлочинів проти статевої недоторканності і
- •Глава 53. Методика розслідування незаконного обороту наркотичних засобів 466
- •Глава 54. Основи методики розслідування крадіжок, грабежів і розбоїв 475
- •Глава 55. Основні методики розслідування присвоєння, розтрати або зловживання
- •Глава 56. Основи методики розслідування вимагання і шахрайства 495
- •Розділ і. Методологічні засади криміналістики
- •1.2. Предмет криміналістики
- •1.3. Завдання криміналістики
- •1 .4. Система криміналістики
- •2.2. Криміналістичні методи
- •2.3. Класифікація методів криміналістики
- •3.3. Об'єкти криміналістичної ідентифікації
- •3.5. Види криміналістичної ідентифікації
- •3.7. Методика ідентифікації і групофікації
- •4.3. Види взаємодій та їх енергетична сутність
- •5. /. Криміналістика — юридична наука
- •5.2. Зв'язок криміналістики з юридичними науками
- •5.4. Закони розвитку криміналістики
- •6.2. Виникнення криміналістики в Україні
- •6.3. Сучасний стан і перспективи розвитку криміналістики в Україні
- •Розділ II. Технічні засоби та методи збирання криміналістичної інформації
- •Глава 7. Теоретичні засади криміналістичної техніки
- •8.1. Технічне забезпечення слідчого
- •9.2. Методи польової криміналістики
- •9.3. Методи лабораторної криміналістики
- •10.1. Поняття і сутність правових основ одержання інформації технічними засобами
- •Глава 11. Сліди — джерела криміналістичної інформації
- •1 2.2. Слідоутворення при механічному русі
- •12.3. Слідоутворення при фізичному русі
- •Глава 13. Сліди — ознаки зовнішньої будови
- •14.1. Будова шкірного покриву долонних поверхонь рук і підошов ніг
- •14.6. Сліди локомоційних навичок людини
- •172. Ідентифікаційні ознаки письма
- •1 8.2. Поняття і властивості звукових слідів
- •Г лава 19. Сліди запаху людини (криміналістична одорологія)
- •19.3. Дослідження і використання слідів запаху в практиці розслідування злочинів
- •Г лава 20. Сліди пам'яті людини
- •Розділ V.
- •Глава 21. Засоби вчинення злочину та їх класифікація
- •21.1. Поняття засобів учинення злочину
- •23.1. Поняття, предмет і завдання криміналістичної документалістики
- •23.2. Класифікація документів
- •Т "шііи *-• йіі *' і рзі/5в5і іІВгЯрм
- •2 3.7. Дослідження машинописних текстів
- •23.9. Дослідження поліграфічної продукції
- •Г лава 24. Дослідження вогнепальної зброї і слідів пострілу (судова балістика)
- •Глава 25. Сліди транспортних засобів, механізмів, пристроїв виробничого і побутового призначення
- •25. /. Транспортні засоби та їх сліди
- •Глава 27. Теоретичні основи криміналістичної тактики
- •27.1. Предмет, система і завдання
- •17.2. Принципи криміналістичної тактики
- •Глава 28. Теорія спілкування в криміналістичній тактиці
- •28.1. Поняття і сутність спілкування
- •28.3. Структура, види і суб'єкти спілкування
- •29.1. Методологія криміналістичної тактики
- •29.2. Методи криміналістичної тактики
- •30.2. Структура слідчих дій як засобів криміналістичної тактики
- •30.3. Організаційні дії слідчого — засоби криміналістичної тактики
- •31.1. Тактичний прийом і спосіб, їх сутність
- •31.3. Види тактичних прийомів
- •32.4. Види слідчих ситуацій
- •32.5. Тактична операція і тактичне рішення
- •Глава 33. Управління в криміналістичній тактиці
- •33.1. Поняття управління і його структура
- •34.1. План і планування: поняття і сутність
- •34.2. Види планування і його організація
- •34.3. Принципи планування розслідування
- •34.4. Тактика планування розслідування
- •34.5. Форми і реквізити планів
- •Розділ IX.
- •Слідчих дій
- •Глава 35. Джерела інформації досудових слідчих дій
- •35.1. Поняття і види джерел інформації
- •Глава 36. Слідчий огляд і освідування
- •36.2. Огляд — процесуальна слідча дія
- •37.3. Тактичні прийоми огляду і осе іду ва пня в ході ексгумації
- •38.1. Поняття і сутність обшуку і виїмки
- •3 8.3. Види обшуку і виїмки
- •38.4. Підготовка до обшуку і виїмки
- •Глава 39. Допит і очна ставка
- •39. /. Поняття допиту, його види і сутність
- •3 9.4. Встановлення психологічного контакту
- •40.1. Поняття впізнання, його сутність і види
- •40.4. Пред 'явлення для впізнання людей
- •4 0.6. Пред 'явлення трупа для впізнання
- •Г лава 41. Перевірка показань на місці
- •41.1. Поняття, сутність і завдання перевірки показань на місці
- •4 1.4. Фіксація перевірки показань на місці
- •Розділ XII.
- •Глава 42. Слідчий експеримент
- •42.3. Підготовка до слідчого експерименту
- •42.4. Експеримент, моделювання і реконструкція —
- •Експертизи
- •43.1. Засади використання спеціальних знань для збирання інформації на досудовому слідстві
- •43.2. Судова експертологія і судова експертиза
- •43А. Клас криміналістичних експертиз
- •43.5. Клас технічних експертиз
- •Розділ XIII.
- •Глава 44. Поняття, сутність і джерела криміналістичної методики
- •44.2. Джерела криміналістичної методики
- •45.2. Структура криміналістичної методики
- •47.1. Поняття способу вчинення злочину
- •47.2. Структура способу вчинення злочину і формуючі його фактори
- •48.1. Розкриття злочинів за гарячими слідами
- •49.2. Інформація як предмет забезпечення
- •50. /. Поняття, сутність і завдання взаємодії
- •50.2 Принципи взаємодії
- •5 0.3. Підстави і форми взаємодії
- •Глава 51. Основи методики розслідування вбивств
- •51.2. Особливості порушення кримінальних справ про вбивства,
- •51.3. Організаційно-тактичні основи початкового етапу
- •57.7. Судові експертизи при розслідуванні вбивств, заподіянні
- •52.3. Організація розкриття злочинів про зґвалтування та інші
- •Тактичне завдання
- •53.1. Криміналістична характеристика
- •53.4. Провадження слідчих дій на наступному етапі розслідування
- •Глава 54. Основи методики розслідування крадіжок,
- •54.1. Криміналістична характеристика
- •Тактична операція
- •Злочинів у сфері господарської діяльності
- •57.1. Криміналістична характеристики
- •58.1. Поняття і характеристика легалізації
- •58.2. Криміналістична характеристика
- •59.1. Криміналістична характеристика
- •Глава 60. Методика розслідування контрабанди
- •60.1. Криміналістична характеристика
- •61.1. Криміналістична характеристика
- •6 1.3. Початкові і наступні слідчі дії в типових ситуаціях
- •Глава 62. Методика розслідування порушень правил пожежної безпеки
- •62.1. Криміналістична характеристика
- •63.1. Криміналістична характеристика
- •63.3. Початкові слідчі дії в типових ситуаціях
- •63.4. Наступні слідчі дії
- •Комплектація набору вс-1
- •Комплектація набору вк-2
- •Комплектація набору вд-1
- •Комплектація набору вп-1
- •Комплектація набору ви-1
- •Комплектація наборів сш-1 і сш-1м
- •Комплектація набору вк-5
- •Комплектація набору врпс-1
- •Комплектація набору пн-1
- •4. Криміналістичні лабораторії
- •3. Технічні засоби ідентифікаційних судово-балістичних досліджень мисливської зброї
- •IV. Спеціальні технічні засоби забезпечення безпеки учасників досудового слідства
6 1.3. Початкові і наступні слідчі дії в типових ситуаціях
Вид і послідовність слідчих дій, їх планування і особливості тактики провадження багато в чому обумовлені слідчими ситуаціями, що виникають до початкового етапу розслідування. Тому перелік слідчих дій залишається однаковим: огляд, допит, обшук, виїмка, слідчий експеримент, судова експертиза.
Огляд. У перших двох ситуаціях розслідування починається з огляду місця події. Іноді огляд проводить орган дізнання як засіб перевірки заяв і повідомлень. Оглядаючи очисні споруди, колектори, агрегати та інші виробничі об'єкти, де виникла еко-лого-спонтанна чи еколого-динамічна ситуація, що стала криміногенною, вивчаючи необхідну технічну документацію (інструкції, положення, лабораторні журнали, висновки контрольних організацій), звичайно одержують вихідну інформацію про подію злочину. Вже в цей час можна оцінити тип ситуації, визначити напрямок розслідування, оскільки факт забруднення констатується як подія, що реально відбулася. Подальший допит очевидців події та ознайомлення із санітарними і екологічними нормами дозволяють оцінити слідчу ситуацію і цілеспрямовано діяти далі.
У третій, еколого-прогностичній, ситуації розслідування починається не обов'язково з огляду місця події. Все залежить від того, в якій стадії розвитку виявлена ситуація. Якщо ситуація перетворилася на спонтанну або катастрофічну і факт забруднення в наявності, то слідство починається оглядом місця події. Якщо ознаки еколого-прогностичної ситуації виявлені до переростання її в аварійну, наприклад, комісією з приймання побудованого об'єкта або в період перевірки експлуатації споруди, то розслідування починається з виїмки, огляду і дослідження документів, допиту свідків та інших слідчих дій.
Об'єктами огляду місця події є: а) ділянки навколишнього середовища, піддані забрудненню (водойми, береги, території, що прилягають до зони забруднення); б) приведені в непридатність об'єкти (загибла худоба, риба, рослини, посіви, інша господарська продукція; в) очисні споруди, відстійники, ставки-нагромаджувачі та інші засоби утилізації, знешкодження і очищення відходів, мережі трубопроводів, стоки); г) виробничі території разом з розташованими на них приміщеннями; ґ) смітники, місця вивезення відходів, місця збереження шкідливих речовин; д) транспортні засоби, призначені для вивезень виробничих відходів.
Огляд місця події рекомендується здійснювати концентричним методом від центру спонтанного викиду або скидання забруднюючої речовини (прорив греблі, зрив трубопроводу, викид з каналізаційного люка і тощо), поступово розширюючи межі ділянки. З віддаленням від центру великі території треба досліджувати по «квадратах», ділянках (вузлах). Межі місця екологічної події іноді важко визначити, оскільки вони можуть зменшуватися або збільшуватися, що залежить від агрегатного стану об'єкта ураження. Уражена маса води чи повітря постійно переміщується, а концентрація забруднюючої речовини змінюється (розбавляється) і у певній точці стає гранично допустимою, а повітря і вода — практично чистими. Саме тут закінчується уражена ділянка - фактична межа місця події. Однак її не завжди вдається визначити з об'єктивних і суб'єктивних причин (занадто великі площі забруднення, нестача часу, сил і засобів). Тому проводиться дослідження (огляд) місця події із застосуванням авіації, аерофотозйомки, на основі чого визначають межі уражених ділянок,
536 Салтевський М. В. Криміналістика
я к це відбувалося на місці Чорнобильської катастрофи, вибухів складів і лісових пожеж у Сибіру, Криму в 1998 р.
Огляд місця події спрямований на виявлення, фіксацію і дослідження слідів забруднюючих речовин. Встановлюють місце їх розташування, вигляд забруднюючої речовини, розмір плями, осипу. Виявлені сліди вилучають за загальними правилами криміналістичної тактики.
Забруднюючі речовини на місці події перебувають в трьох агрегатних станах: твердому або сипучому, рідкому і газоподібному. Сліди твердих або сипучих речовин у вигляді часток і мікрооб'єктів, а для рідких — забруднюючих речовин — у вигляді плям, патьоків знаходяться на поверхнях предметів обстановки місця події, вони, як правило, видимі. Газоподібні, а також деякі рідкі забруднюючі речовини можуть знаходитися у вигляді сумішей, розчинів у масі уражених об'єктів природи (вода, повітря, продукти харчування).
Ці первинні сліди забруднюючих речовин, тобто сліди-предмети, сліди-речо-вини, що забруднюють об'єкти природного середовища, знаходяться на місці події (грунт, вода, повітря, рослини, людина, що являють собою вторинні сліди).
Серед матеріальних джерел інформації особливе місце посідають документи. Вони відображають соціальні, екологічні і виробничі сфери діяльності підприємств, що впливають на навколишнє природне середовище, не здійснюють природоохоронних функцій.
Перелік документів обумовлений багатьма факторами, тому в літературі розпочата спроба їх класифікації. Так, М. П. Яблоков поділяє їх на п'ять груп1, а Г. А. Ма-тусовський — на десять2. Ми розділяємо думку останнього і наводимо їх нижче: 1) документи на проектування захисних споруд (очисних, фільтруючих, відстійних); 2) документи про права і обов'язки осіб, відповідальних за дотримання екологічних правил; 3) журнали чергових — посадових осіб промислових, енергетичних, сільськогосподарських, комунальних та інших підприємств, установ і організацій, що здійснюють в результаті виробничого (технологічного) процесу скидання стічних вод, відходів виробництва; 4) журнали, книги обліку виробничих відходів; 5) транспортні документи на перевезення виробничих відходів (наряди, накладні, дорожні листи тощо); 6) документи про прийняття відходів виробництва в місцях їх знищення, зберігання, утилізації (смітники, відвали, заводи з переробки відходів); 7) документи (інструкції, накази, розпорядження тощо) про експлуатацію промислових, енергетичних, сільськогосподарських, комунальних об'єктів (систем) і дозвіл на скидання стічних вод, відходів виробництва, різних решток; 8) документи, що містять відомості про споруди, установки, несправності, ремонт очисних, уловлюючих, каналізаційних та інших пристроїв; 9) документи контролю, проведеного відповідними інспекціями, станціями, службами і лабораторіями; 10) суднові документи (річкових, морських, повітряних судів), що містять відомості про скидання забруднюючих речовин.
Розділ
XVI.
Основні
методики розслідування злочинів у
сфері господарської діяльності
537
Х отілося б звернути увагу ще на два види документів, а саме: документи узгодження проектів технічних завдань і проведених екологічних експертиз; документи, що відображають підбір і розміщення кадрів на підприємствах, які заподіюють шкоду навколишньому середовищу.
Допит. У справах про екологічні злочини допит — один з найважливіших засобів одержання вербальної інформації, джерелами якої є свідки-очевидці, особи, які першими виявили подію, працівники контрольних органів по охороні навколишнього середовища; посадові особи і рядові працівники підприємств, діяльність яких пов'язана з охороною природного середовища; працівники проектних, монтажних і будівельних організацій, а також обвинувачені і потерпілі.
Предметом допиту традиційно є сукупність даних, які необхідно встановити в справі. За екологічними злочинами допитсвідків будується відповідно до інформації про слідчу ситуацію; допит обвинувачених роблять, як правило, після збору достатньої кількості інформації, провадження експертиз. Обвинувачений визнається винним, як правило, за наявності вичерпних доказів, які пов'язують його діяльність зі злочинним забрудненням, знищенням або пошкодженням природного середовища, що заподіяли шкоду здоров'ю людини.
Допит проводиться на загальних підставах процесуального законодавства і тактичних правил та прийомах криміналістики.
Обшук і виїмка застосовуються як засоби збирання інформації на досудовому слідстві. У деяких випадках вони можуть бути невідкладними і служити початком розслідування по гарячих слідах. Разом з тим для вирішення всіх трьох слідчих ситуацій виїмка документів є обов'язковою. Обшук проводиться, як правило, в обвинувачених для виявлення документів та інших речових джерел, що свідчать про заподіяння шкоди природі і забруднення навколишнього середовища.
Слідчий експеримент — досить рідкісна дія при розслідуванні злочинів, пов'язаних з охороною навколишнього середовища. Разом з тим він дає можливість встановлювати нові дані, що украй важко одержати іншими слідчими засобами.
При розслідуванні забруднення мазутом р. Великої було встановлено, що в її верхів'я з джерельних ключів випливає мазут. На значній відстані від річки розташовувалися дві автобази. Слідчий висунув версію, що мазут надходить з якоїсь автобази, хоча видимих слідів зливу (канав, труб) не було. Для встановлення джерела забруднення він провів слідчий експеримент. У відстійний колодязь, де раніше зберігався відпрацьований мазут, було влито 12 т водяного підфарбованого розчину, а за джерелом вели спостереження. Через три дні із джерела стала випливати пофарбована рідина. Експеримент був повторений і на другій автобазі. Однак підфарбований розчин не потрапляв у річку. Таким чином, було встановлено, що мазут із несправного колодязя проникав у водоносний шар, що підживлює джерело, а потім у річку1.
Слідчий експеримент проводиться для встановлення можливості існування якихось фактів і проявів, їх наслідків, можливості за певний час виконати певну роботу (перемістити вантаж, подолати відстань, перешкоду).
538 Салтевський
М. В. Криміналістика
С удові експертизи. Судову експертизу не можна плутати з державною екологічною експертизою як обов'язковою в конкретних видах діяльності, зокрема законотворчій, інвестиційній, управлінській, господарській та ін., що впливає на стан природного середовища.
Об'єктами судових експертиз можуть бути найрізноманітніші об'єкти, речовини неживої і живої природи. Наприклад, останнім часом почастішали випадки забруднення ґрунту, води біологічними об'єктами (мікробами холери, сибірської виразки, хімічними добривами) внаслідок низької профілактичної природоохоронної роботи. У водоймах гине риба, пляжі забруднені, каналізаційні води потрапляють неочищеними у водопровід, у рослинних продуктах виявляються отруйні речовини, що перевищують допустимі норми, наприклад, нітрати в овочах.
Тому для вирішення подібних ситуацій слідчий звертається до різних фахівців — фізиків, хіміків, біологів, ветеринарів, гідрометеорологів, іхтіологів, медиків, криміналістів, ґрунтознавців та ін. Із криміналістичних досліджень найпоширенішим є техніко-криміналістичне дослідження документів, експертиза матеріалів, речовин і виробів (КЕМРВ); відбитків печаток, штампів, почеркознавча. З інших судових експертиз можна назвати судово-медичну, іхтіологічну, ґрунтознавчу, агротехнічну, ветеринарну, санітарно-гігієнічну.
539
РОЗДІЛ XVII.
ОСНОВИ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ