Введение

Теневая экономика – явление, которое зародилось не одно тысячелетие назад. Но изучение этого явления, его количественных и качественных сторон началось сравнительно недавно: серьезное изучение теневой экономики началось во второй половине двадцатого века. Безусловно, теневая экономика является проблемой для любого государства, так как наличие в экономике субъектов, уклоняющихся от уплаты налогов, наличие незарегистрированной коммерческой деятельности, криминала и других составляющих теневого сектора серьезно отражается на бюджетах разного уровня в государстве.

В настоящее время организованная преступная деятельность является одной из важнейших проблем современного общества. Отечественными и зарубежными учеными накоплен огромный запас знаний в сфере анализа, и разработки мер противодействия организованной преступности, но из-за инертности законодательной системы организованная преступность двигается на шаг впереди аппарата, занимающегося противодействием и борьбой с ней. При появлении первых успехов в борьбе с ней она начинает активно видоизменяться, становиться еще более латентной и переходить в другие сферы жизни.

Развитие и формирование организованной преступности, а точнее, повышение уровня организованности преступности – закономерный общемировой процесс, выражение тенденции повышения уровня организованности всех социальных подсистем: экономики, политики, управления и других. Организованная преступность – неотъемлемый элемент российского общества. Прогнозируется дальнейшая глобализация, интернационализация организованной преступности в России и мире.

Объект исследования – организованная преступность.

Предмет исследования – процесс формирования и развития организованной преступности.

Цель работы – исследование основных этапов экономической истории организованной преступности.

1 Основные этапы экономической истории организованной преступности

Начало существования сплоченной преступной среды в России относится по преимуществу ко времени, когда массовая экспроприация земли у крестьян и, следовательно, быстрая национализация создали условия для первоначального капиталистического накопления. Это последняя треть XV – первые десятилетия XVI в. К этому же времени относятся и первые свидетельства о существовании воровских организаций.

Исследователи, изучавшие преступный мир России, отмечали, что к XVIII в. встречались целые селения воров и разбойников. Такое положение было характерно для любого более или менее обжитого места России. К этому же периоду относится появление традиций и «законов» преступного мира, некоторые из которых сохранились до настоящего времени: внесение определенных сумм денег при вступлении в «воровское братство», необходимых для поддержания членов группы; проведение при этом обрядов посвящения; наделение кличками; обращение на жаргоне — «фене» (тайном языке офеней – бродячих торговцев-коробейников); и др.

Революция 1917 г. и последующие события коренным образом изменили ситуацию в преступном мире России. В первые послереволюционные годы многие профессиональные преступники были выпущены на свободу, некоторые из них даже пришли на службу в органы ЧК и милицию. Тем самым были нарушены вековые воровские законы. Одновременно в организованные банды объединялись бывшие сотрудники жандармерии, офицеры разгромленной белой армии.

Хрущевская «оттепель», либерализация уголовного наказания, попытки первых экономических реформ стимулировали уголовный мир изменить свою направленность. «Старая» профессиональная преступность, которая формировалась из шаек уголовников, приобрела в новых социальных условиях совершенно иное качественное состояние, весьма схожее с аналогичным явлением в развитых западных странах: появилась сетевая структура организации, при которой стал возможен и даже неизбежен раздел сфер и территорий между группами; произошло сращивание преступников общеуголовного профиля с расхитителями, тех и других — с представителями государственного аппарата.

К середине 80-х годов в обществе существовали высокоорганизованные антисоциальные силы: коррумпированная часть партийно-государственной бюрократии и мафиозные структуры. Именно они хлынули в образовавшийся при сломе административных структур вакуум, активно ломая эти структуры и обогащаясь в условиях хаоса. В руки преступников попал огромный стартовый капитал в результате антиалкогольной кампании, которая не только породила дефицит в госбюджете, но и способствовала возникновению новых устойчивых мафиозных структур, быстрому наращиванию теневого капитала. Разрешение кооперативам и совместным предприятиям вести бесконтрольную внешнюю торговлю при неконвертируемом рубле, искусственно заниженных (по сравнению с мировыми) внутренних ценах и наличии больших теневых капиталов привело к спекуляции национальным достоянием.

Отечественная наука признала существование такого явления как организованная преступность в нашей стране лишь к концу 80-х гг. XX века. До этого идеологический подход не допускал существования этого бича современности в коммунистическом обществе, т.к. полностью подрывал его идеалы. Поэтому его укрывали, делая вид, что его не существует, вместо признания несовершенства системы и своевременного принятия мер к борьбе с организованной преступностью. Лишь когда это явление приняло ужасающие обороты, захватило все сферы жизни общества, в нашей стране были вынуждены признать существование организованной преступности и начать борьбу с ней. Впервые в отечественной науке произошла дифференциация организованной преступности.

Именно в это время указывались такие черты этого явления: осуществление мероприятий на основе постоянной программы преступного характера; связь с предоставлением услуг и товаров; осуществление деятельности в наиболее прибыльных общественных сферах деятельности; монополизация легальных и нелегальных рынков сбыта; внедрение в легальные структуры общественного управления; отмывание незаконно полученной прибыли в легальном бизнесе; обеспечение стабильности за счет специальных методов давления и удержания в повиновении; осуществление деятельности в виде узко специализированных преступных формирований, имеющий организационную структуру, иерархию, многоуровневость входящих в нее элементов. В настоящее время этот список существенно расширился.

В то время как И.В. Годунов считал, что организованная преступность – это «негативное социальное явление, складывающееся из организованной преступной деятельности, носящей постоянный характер, в виде совершения множества преступлений на криминально-профессиональной основе в целях криминального обогащения», то Э.Ф. Побегайло, указывал, что «организованная преступность есть обладающая высокой степенью общественной опасности форма социальной патологии, выражающаяся в постоянном и относительно массовом воспроизводстве и функционировании преступных сообществ (организаций)». Интерактивный подход демонстрирует понимание преступности, созданный А.И. Гуровым, согласно которому она представляет собой «относительно массовое функционирование устойчивых управляемых сообществ преступников, занимающихся совершением преступлений как бизнесом и создающих с помощью коррупции систему защиты от социального контроля».

Экономическую историю современной отечественной организованной преступности можно разделить на 4 этапа: конец 1970-х – конец 1980-х го­дов –становление организованной преступности; конец 1980-х – ко­нец 1990-х годов – активизация деятельности организованной преступности; конец 1990-х - середина 2000-х годов – дальнейшее развитие организованной преступности, вхождение в легальный бизнес и властные структуры, включение в мировые криминаль­ные сети; с середины 2000-х годов – современный этап.

Первый этап (конец 1970-х - конец 1980-х).

Активный процесс сращивания «цеховиков», теневой экономи­ки и «воров в законе», а также коррумпированных властных струк­тур и правоохранительных органов – «зонтика» (нынешняя «кры­ша»). Легализация частной собственности, предпринимательской деятельности позволила владельцам подпольных капиталов, а также партийно-государственной номенклатуре первыми захватить новое экономическое поле. Сплав старых «воров в законе», «теневиков», коррумпированных чиновников и новой генерации криминального мира – «бандитов» или «спортсменов» раздвоился: большая часть ушла со своими капиталами, криминальными связями и нравами в легальный бизнес, меньшая часть образовала преступные органи­зации с традиционными видами криминальной деятельности (про­дажа наркотиков и оружия, рэкет, контроль за игорным бизнесом и проституцией и т. п.).

Второй этап (конец 1980-х - конец 1990-х)

Если ранее преобладал «черный рэкет»: поборы с мелких ма­газинов, кафе, ларьков, киосков, то к концу 1990-х гг. господствует отлаженная система «патронажа» над крупными предприятиями и банками с заключением юридически оформленных договоров на «обеспечение безопасности», «маркетинговые услуги», «партнер­ство». Представители криминальных структур нередко входят в со­став советов директоров предприятий, правлений банков.

Основные виды деятельности российской организованной пре­ступности в целом традиционны:рэкет; нелегальный экспорт цвет­ных металлов; торговля оружием; финансовые, банковские махи­нации (вначале фальшивые авизо, позднее более «технологичные», связанные с кредитными картами и деятельностью хакеров); кража и перепродажа автомобилей; изготовление и продажа фальсифици­рованных товаров, прежде всего — алкогольных изделий; фальши­вомонетничество; контроль над игорным бизнесом; контроль над проституцией; контрабанда; наркобизнес.

Третий этап (конец 1990-х годов – середина 2000-х)

Основными тенденциями этих лет являются: переход «автори­тетов» (лидеров) организованной преступности в легальный биз­нес; усилившийся процесс «отмывания денег»; стремление лидеров организованной преступности войти во властные структуры или обеспечить их покровительство. «Экономизация» и «политизация» организованной преступности приводит к сокращению кровавых разборок, отдельные убийства бывают, но автоматная стрельба на улицах городов сократилась; началась конкуренция между преступ­ными организациями и. милицией по «крышеванию» бизнеса.

Четвертый этап (с середины 2000-х до настоящего времени)

На всей территории России продолжают действовать разнообраз­ные по количеству участников и направлениям деятельности преступ­ные сообщества и организованные преступные группировки (ОПГ).

Запрет с июля 2009 г. легального игорного бизнеса привел к его уходу в подполье — «катраны», хорошо известные со времен СССР. Соответственно, увеличился рынок коррупционных услуг. Активи­зируются международные связи ОПГ, включение их в систему ми­ровой нелегальной торговли наркотиками, людьми, оружием, че­ловеческими органами. Российская организованная преступность«всего лишь» элемент международной преступности. Но нельзя не­дооценивать активность отечественных преступных группировок на международной арене.

Для современной российской организованной преступности ха­рактерны широкая распространенность и влияние на экономику и политику. Организованная преступность принимает на себя выпол­нение функций государства (обеспечение безопасности – «крышевание», «арбитраж», «исполнительное производство» и т. п.). Тотальная коррумпированность властных структур и правоохранительных ор­ганов облегчает деятельность преступных сообществ и их лидеров. Имеется широкая социальная база организованной преступности (безработица, низкая оплата труда в бюджетных организациях; не­занятость подростков и молодежи; невозможность нормально раз­виваться легальному бизнесу). Использование преступными органи­зациями современных технологий, компьютерной техники, участие в качестве субъектов киберпреступности. «Моральное оправдание» криминальных способов обогащения (общество выдвигает цели обогащения, успеха, не предоставляя доступных легальных возмож­ностей достижения этих целей). Новая тенденция — в результате конкуренции полицейские «крыши» вытесняют криминальные; про­исходит политизация организованной преступности и криминализа­ция политики, экономики, общества и государства.

Масштабы организованной преступности все больше охватывали именно те сферы экономики, которые непосредственно связаны с удовлетворением жизненно важных потребностей населения. Это относится, прежде всего, к предприятиям и организациям, осуществляющим хранение, транспортировку и реализацию товаров народного потребления. Облегчали преступную деятельность резко возросшие нарушения хозяйственных связей и развал потребительного рынка, попытки многих местных органов регулировать его неэкономическими методами, срыв поставок и завоза товаров в розничную торговую сеть, создание искусственного дефицита. Возрастанию масштабов преступлений способствовали так называемые договорные, кооперативные цены, а с 1992 г. и отпущенные цены. Ценообразование без государственного регулирования во многих случаях использовалось для злоупотреблений, сокрытия истинных поступлений от торговли и сбыта. Все это предопределяло новые варианты организованной преступной деятельности. В 90-х годах, несмотря на меры противодействия со стороны правоохранительных органов, еще большее распространение получили преступные формирования бандитской и рэкетирской направленности. Они отличались высоким уровнем уголовного профессионализма, строгой иерархической структурой, распределением ролей. Подобные группы, как правило, были мобильны, имели автотранспорт, хорошо оснащены технически (имели приборы ночного видения, радиостанции, газовые пистолеты и баллоны, бронежилеты и т. п.), вооружены различными видами огнестрельного оружия как самодельного, так и серийного производства.

Дальнейшее развитие событий уже в Российской Федерации также создало благоприятную почву для разрастания организованной преступности. Выдвинутый в программе «500 дней» лозунг о конверсии и легализации теневого капитала как одного из главных рычагов ресурсного обеспечения реформы сыграл для борьбы с мафией и коррупцией крайне отрицательную роль. Особенно негативно это отразилось на обеспечении прокурорского надзора и иного правоохранительного контроля за соблюдением законов о предпринимательстве, коммерционализации, налогообложении и антимонопольного законодательства. В результате процесс изменения форм собственности 90-х годов проходил, как правило, в нецивилизованных формах, часто принимал криминальный характер.

В современное время организованная преступность не является однородным формированием. Она распадается на множество ответвлений, видоизменяется и мутирует подобно вирусу, в зависимости от сферы совершения преступлений, мотивации преступной деятельности, степени организации и сплочённости групп, а также иных признаков. В 2001 году на десятом конгрессе ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями был закреплен еще один вид организованной преступности – транснациональная, которая может нести в себе сущностные характеристики политической, экстремистской, террористической, общеуголовной и рыночной преступности.

Сегодня становится очевидно, что в рамках традиционного подхода становится невозможно познать сущность организованной преступности. Ее полноценное исследование невозможно без использования социологии, экономики, теории систем, теории социальной организации ит.д. Обратимся к практике, на примере организованных преступных групп, занимающихся мошенничеством, чтобы провести сравнение и оценить масштабы разрастания этого явления, его способности к развитию и эволюционированию. Впервые мошенничество упоминается в судебнике Ивана Грозного, ст. 58 вводила наказание за совершение мошенничества путем обмана. Этот способ совершения преступления не теряет актуальности и в наши дни. Первоначально эти преступления зародились в торговой сфере, а после охватили все сферы жизни. Но на этом этапе оно не получило определения как отдельный вид профессиональной преступной деятельности.

Мошенничество можно отнести к интеллектуальной преступности, именно мошенники первыми осваивают достижения науки и техники и начинают их активно применять. Рассвет мошенничества во всех его видах и формах приходится на XX век, в своих схемах обмана мошенники активно начали использовать телефоны. С появлением автотранспорта у широких масс населения появилось мошенничество, связанное с использованием автотранспорта в «разыгрываемых спектаклях», с развитием промышленности появилась бижутерия, продаваемая под видом золотых изделий.

В начале XXI века с массовым распространением мобильной связи мошенники получили возможность совершать преступления дистанционно, не оставляя никаких следов и не встречаясь со своими жертвами лицом к лицу. При осуществлении преступления могли принимать участие несколько преступников, каждый из которых в ходе беседы с потенциальной жертвой играл свою роль. С появлением дополнительных сервисов, связанных с денежными операциями, именно мошенники осваивали их первыми, зачастую быстрее, чем граждане, для которых они создавались. С распространением сети интернет количество преступлений, связанных с обманом или злоупотреблением доверием вырос до колоссальных масштабов. Теперь даже преступления, совершаемые одним человеком, могут носить транснациональный характер, и при соблюдении мер конспирации обеспечивают высокую скрытность для преступника. В настоящее время обман с использованием мобильной связи и сети интернет является самым распространенным видом имущественных преступлений, а противодействовать ему из-за пробелов в законодательстве, в связи с массовостью данного явления стало очень сложно. Появилась целая отрасль профессиональной и хорошо организованной преступности, действующей в этой системе. С привязкой банковской системы к сети интернет и мобильной связи количество преступлений с их использованием только увеличилось. Это и является свидетельством того, что организованная преступность, имея мощную мотивацию к развитию, двигается на шаг впереди.

Современная организованная преступность имеет такое сочетание признаков, которое делает ее наиболее существенной из угроз современным позитивным общественным отношениям и даже всему мировому порядку. Социальная задача организованной преступности – не разрушение существующего общества, а выработка высокоадаптивных механизмов, своего рода антител, позволяющих системе развиваться, не смотря на все нормотворческие изыски бюрократии. Это справедливо только от части, т.к. организованная преступность не имеет самоограничивающих факторов, и без контроля и противодействия будет распространяться по цепной реакции, до тех пор, пока не приведет к разрушению современного социума. Очевидно, что на определенном уровне любой социальный институт, в том числе и организованная преступность, начинает стремиться не только к внутреннему развитию и совершенствованию своей структуры и функций, но и к изменению окружающей среды согласно собственных представлений о нормах и правилах взаимодействия, что является недопустимым.

В 1990-х годах представители в России организованной преступности появились в Европе как будущие завоеватели. В течение некоторого времени создавалось впечатление, что остановить их невозможно. Прага стала настоящим домом для представителей основных группировок Базирующейся в России организованной преступности, в том числе для таких группировок как Солнцевская, Тамбоская и Чеченская, а также для банкира и гангстера Семена Могилевича. Русские и чеченские группировки боролись друг с другом за контроль над прибалтийским подпольным миром. Во время «кровавой осени» 1994 года в одной только Эстонии было совершено 100 убийств, связанных с борьбой за установление господства. От ночных клубов Будапешта до финансовых домов Лондона апокрифические рассказы и официальные сообщения стали предупреждать о наступлении века доминирования российских гангстеров.

Базирующаяся в России организованная преступность появилась во Франции, Германии и в других странах. Взрыв очевидной активности Базирующейся в России организованной преступности происходил в большей степени благодаря сочетанию неожиданности, шумихи в средствах массовой информации, а также сильного желания группировок внутри организованной преступности выйти на международную арену. Процесс экспансии оказался, в конечном итоге, неустойчивым. Многие группировки были уничтожены или вынуждены были вернуться назад в Россию, на Украину и в другие восточные государства, и произошло это в результате действий местных бандитских группировок и правоохранительных органов, которые были мобилизованы для борьбы с новой угрозой и которые иногда действовали совместно.

И поэтому после возвращения в 2000-х годах и в 2010-х годах члены организованной преступности, в основном, находились в тени и выполняли функции посредников или решальников. Некоторые, особенно бандиты грузинского и северокавказского происхождения, продолжали действовать на улице. В качестве примера можно привести связанный с Москвой кутаисский «клан», члены которого в 2013 году в результате скоординированных действий были арестованы в Чешской Республике, во Франции, Венгрии, Литве и Португалии. Однако такого рода группировки сегодня составляют меньшинство. Большая их часть действует на более стратегическом уровне, предлагая доступ к своим ресурсам и сетям.

Такого рода группировки предлагают все – от афганского героина и российских метамфетаминов до экспертизы в кибернетической области и инвестирования грязных денег. Так, например, российская банда, которая была ликвидирована в ходе португальской операции «Матрешка», инвестировала грязные деньги в испытывавшие затруднения европейские футбольные клубы с целью отмывания полученных на родине незаконным образом средств, которые затем вкладывались в букмекерские конторы в Португалии, Австрии, Эстонии, Германии, Латвии, Молдавии и в Соединенном Королевстве.

На этой основе группировки организованной преступности в России создали сеть союзников и контактов по всей Европе (а также за ее пределами). Тем самым они не только усугубили существовавшие проблемы, связанные с организованной преступностью в Европейских городах — даже группировки низкого уровня сегодня имеют доступ к возможностям криминала высокого порядка, — но также получили возможность действовать в тех областях, где «на земле» либо вообще нет русских, либо их очень мало.

Одним из вызовов, связанных с пониманием деятельности этих группировок, их активности за пределами России, а также использования их Москвой состоит в понимании того, как их следует называть. Уникальной эту организованную преступность делает то, как она используется российским аппаратом безопасности. Ключевой характеристикой организованной преступности в России является то, что ее члены, хотя они и действуют за границей, имеют высокие ставки в России, независимо от официального гражданства, места жительства и национальности. Это означает, что Кремль иметь в своем распоряжении рычаг воздействия на них. Как не очень элегантно, но весьма экспрессивно выразился один сотрудник западной контрразведывательной службы, «пока его яйца находятся в Москве, русские всегда будут иметь возможность на них нажать.

Значимыми свойствами современной преступности в РФ является ее интузивность и деструктивность. Интузивность проявляется в встраивании ее в систему общественных, социальных, экономических и правовых отношений, криминальное изменение политической, социальной и духовной культуры, что способствует ее пагубному влиянию на общество.