Федеральная служба по финансовому мониторингу

Федеральная служба по финансовому мониторингу является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции:

• по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полу­ченных преступным путем, и финансированию терроризма;

• выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию и координации деятельности в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти.

Ранее Федеральная служба по финансовому мониторингу нахо­дилась в ведении Министерства финансов РФ. С сентября 2007 г. Служба передана в непосредственное ведение Правительства РФ.

Федеральная служба по финансовому мониторингу осуществляет свою деятельность:

• непосредственно;

• через свои территориальные органы.

Важнейшими функциями Федеральной службы по финансовому мониторингу являются:

• осуществление контроля и надзора за выполнением юридическими и физическими лицами требований законодательства РФ о про­тиводействии легализации (отмыванию) доходов, полученных пре­ступным путем, и финансированию терроризма; привлечение к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законода­тельства;

• сбор, обработка и анализ информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии с законодательством РФ;

• проверка в соответствии с законодательством РФ о противо­действии легализации (отмыванию) доходов, полученных пре­ступным путем, и финансированию терроризма, полученной информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, в том числе получение необходимых разъяснений по предоставленной информации;

• выявление признаков операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма;

• осуществление в соответствии с законодательством РФ о про­тиводействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, контроля за операциями (сделками) с денежными средствами или иным имуществом;

• создание единой информационной системы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

• подготовка проекта перечня организаций и физических лиц, в от­ношении которых имеются сведения об их участии в экстреми­стской деятельности, и представление его в Министерство финансов РФ;

• участие в разработке и осуществлении программ международного сотрудничества, подготовке и заключении международных договоров Российской Федерации, в том числе межведомст­венного характера, по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и фи­нансированию терроризма;

• изучение международного опыта и практики противодействия ле­гализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

• иные функции, предусмотренные законодательством.