Построение и проверка следственных версий. Типичный круг первоначальных следственных и оперативных действий

Обнаружив следы сокрытия легализации, следователь может создать мысленную модель отражения в окружающей среде действий лица и способа сокрытия преступления (в данном случае это документы и динамика движения денежных средств). Мысленная модель сокрытия преступления, отражённая на бумажном носителе в виде схем и связей "отмывания", служит основанием для выдвижения версий о содержании этой фазы преступления.

Для любой исходной следственной ситуации при недостаточности информации важно знание аналогичных типов версий, в которых обобщён опыт разрешения схожих следственных ситуаций (использование аналогии между единичным и общим). Этот приём необходим, так как помогает определить вероятный путь решения возникших конкретных задач предварительного следствия на начальном этапе расследования.

При построении версий в процессе расследования уголовных дел по факту легализации преступных доходов следователю необходимо решить следующие задачи:

• Выявить и извлечь информацию об "отмывании" из вещественных, документальных и личных источников – лиц, носителей сведений.

• Систематизировать исходные данные, извлечённые ранее, определить новые возможные прямые или косвенные источники.

• Сопоставить имеющуюся информацию по конкретному событию легализации с данными криминалистической характеристики "отмывания" преступных доходов – собственно выстроить возможные версии.

• Вывести следствия, которые вытекают из возможных версий – разработать версии.

После возбуждения уголовного дела, версии, в зависимости от возникших в ходе расследования ситуаций, должны строиться путём сопоставления исходной информации с криминалистической характеристикой легализации преступных доходов.

Трудности могут быть преодолены при наличии у следователя научного подхода к организации расследования вообще и к построению следственных версий — в частности. Только после построения, анализа, отработки и исключения версий следователь может уяснить, какова модель (способ совершения) легализации и какая её фаза протекает в настоящее время, от этого зависит существование и возможность закрепления многих доказательств.

По нашему мнению, расследование легализации преступных доходов имеет свои особенности. Например, в процессе расследования кражи более подходящими и обоснованными будут версии, объясняющие случившиеся, обращённые в прошлое время. При расследовании легализации наиболее оптимальными и полезными являются версии, прогнозирующие ближайшее и отдалённое будущее, только так можно собрать нужные доказательства.

План расследования должен предусматривать одновременные действия следователя по ещё не законченным проверкой версиям и по проверке иных возможных версий, выдвинутых взамен отвергнутых. В основном это версии о том, ограничивается ли расследуемое событие легализации теми фактами, по поводу которых было возбуждено уголовное дело, или это только часть эпизодов преступления.

Для правильного построения системы следственных версий необходимо соблюдать следующие логические правила:

1) выдвигаемые версии должны быть сопоставимыми;

2) по содержанию версии должны быть альтернативными;

3) по делу следует выдвигать исчерпывающий перечень сопоставимых, альтернативных, реальных версий.