1. Всі відповіді вірні.

2. Повне найменування, місцезнаходження юридичної особи.

3. Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України.

4. Реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер банківського рахунку.

5. Дані що ідентифікують осіб, які мають право розпоряджатися рахунками і майном.

До повноважень працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу, відноситься:

1. Одержання пояснень з питань фінансового моніторингу від працівників фінансової установи незалежно від займаних ними посад.

2. Залучення до інспекції досвідчених працівників установи.

3. Одержання письмових пояснень від членів інспекційної групи.

До обов’язків працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу, відноситься:

1. Забезпечення дотримання всіма працівниками суб’єкта правил проведення внутрішнього фінансового моніторингу.

2. Візування документів по операціях, які перевищують 150000 грн.

3. Перевірка бухгалтерських документів по операціям, які перевищують 150000 грн.

До обов’язків працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу, відноситься:

1. Всі відповіді вірні.

2. Надання консультацій працівникам суб’єкта первинного фінансового моніторингу щодо виявлення ними фінансових операції, що підлягають фінансовому моніторингу.

3. Сприяння представникам Держфінмоніторингу України в питаннях аналізу фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу.

На кого покладена організація діяльності установи з питань фінансового моніторингу:

1. На керівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу.

2. На членів правління фінансової установи.

3. На працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу.

Рекомендації FATF (Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей) стосуються:

1. Протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму і розповсюдженню зброї масового знищення.

2. Протидії корупції.

3. Протидії легалізації злочинних доходів.

4. Всі відповіді вірні.

Дія Закону України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму" поширюється на:

1. Всі перелічені категорії.

2. Громадян України.

3. Осіб без громадянства.

4. Філії, представництва.

Перелік офшорних зон визначається:

1. Кабінетом Міністрів України.

2. Національним банком України.

3. Міністерством закордонних справ України.

4. Держфінмоніторингом України.

Суб`єкт первинного фінансового моніторингу у разі виявлення фінансової операції, що може бути пов`язана з фінансуванням терористичної діяльності, зобов`язаний повідомити Держфінмоніторинг України:

1. В той самий день.

2. Вірна відповідь відсутня.

3. Протягом 3-х робочих днів після її реєстрації.

4. В день зупинення цієї операції або протягом 3-х робочих днів після її реєстрації.

Сукупність заходів, які здійснюються суб'єктами первинного фінансового моніторингу, спрямованих на виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», що включають проведення обов'язкового та внутрішнього фінансового моніторингу;

1. Первинний фінансовий моніторинг.

2. Державний фінансовий моніторинг.

3. Фінансовий моніторинг.

Заходи, які здійснюються суб’єктами первинного фінансового моніторингу, з визначення, оцінки, моніторингу, контролю ризиків, що спрямовані на їх зменшення до прийнятного рівня, це: