Тема 7. Методика расследования неправомерных действий при банкротстве, преднамеренного и фиктивного банкротства (ст. 195, 196, 197 ук рф) Семинар (2 часа)

1. Криминалистическая характеристика неправомерных действий при банкротстве, преднамеренного и фиктивного банкротства. Обстоятельства, подлежащие установлению.

2. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела.

3. Типичные следственные ситуации начального этапа расследования. Комплексы следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

4. Взаимодействие следователя и органов дознания при расследовании неправомерных действий при банкрот­стве, преднамеренного и фиктивного банкротства.

Самостоятельная работа (2 часа)

1. Правовые основы расследования неправомерных действий при банкрот­стве, преднамеренного и фиктивного банкротства.

2. Особенности последующего этапа расследования неправомерных действий при банкрот­стве, преднамеренного и фиктивного банкротства.

Примерные темы рефератов:

1. Взаимодействие с подразделениями Банка России при раскрытии и расследовании преступлений, предусмотренных ст. 195 УК РФ, в кредитных организациях.

2. Мероприятия следователя по возмещению ущерба по делам о преступлени­ях, предусмотренных ст.ст.195-197 УК РФ.

Рекомендуемая литература:

Основная:

Федеральный закон РФ от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (в ред. от 3 мая 2011 г. N 91-ФЗ) // СЗ РФ. - 1998. - № 2. - Ст.222.

Федеральный закон РФ от 25 февраля 1999 г. № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» ФЗ (в ред. от 7 февраля 2011 г. N 8-ФЗ) // СЗ РФ. - 1999. -№ 9. - Ст.1097.

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 15 декабря 2004 г. N 29 "О некоторых вопросах практики применения Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" // "Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации", 2005 г., N 3.

Гарига О.А., Дьякова В.В. Методика расследования преднамеренного и фиктивного банкротства, неправомерных действий при банкротстве. Учебное пособие. Саратов, 2010.

Журавлев С.Ю., Муратов Д.А. Расследование криминальных банкротств. М., 2006.

Расследование преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности: учебное пособие / Под ред. Фирсова Е.П. М., 2005.

Дополнительная:

Аксенов Р.Г., Акимов С.Р., Кулеева, И.Ю. Криминалистическая характеристика криминальных банкротств: Учебное пособие. Омск, 2006.

Богомолов А.М. Судебная финансово-экономическая экспертиза по делам о незаконном получении кредита и банкротстве. М., 2002.

Кушниренко С.П., Сапожников А.А., Серов Е.Б., Скачкова А.Е. Методические рекомендации по противодействию криминальным банкротствам. / Под ред. О.Н. Коршуновой. СПб., 2002.

Пучнин А.В. К основам создания методики расследования преднамеренных банкротств // Воронежские криминалистические чтения: сб. науч. трудов. Вып.11/ под ред. О.Я. Баева. Воронеж, 2009.

Расследование преступлений в сфере экономики: Руководство для следо­вателей /Под общ. ред. И.Н.Кожевникова. М., 1999.

Судебная практика к Уголовному Кодексу Российской Федерации / Под общ. ред. В.М.Лебедева. Научный редактор проф. С.В.Бородин. М., 2001.

Юрин В.М. Основания выдвижения версии о мошеннической операции «запланированное банкротство» // Вопросы квалификации и расследования пре­ступлений в сфере экономики: Сб. науч. ст. Саратов, 1999.