Самостоятельная работа (2 часа)

1. Правовые основы расследования незаконной банковской деятельности.

2. Взаимодействие с органами дознания при расследовании незаконной банковской деятельности.

3. Профилактическая деятельность следователя по итогам расследования фактов незаконной банковской деятельности.

Примерные темы рефератов:

1. Криминалистические аспекты использования специальных знаний при расследовании незаконной банковской деятельности.

2. Особенности назначения судебной финансово-экономической экспертизы при расследовании незаконной банковской деятельности.

3. Взаимодействие с подразделениями Банка России при раскрытии и расследовании преступлений, предусмотренных ст. 172 УК РФ, в кредитных организациях.

Рекомендуемая литература: Основная:

Федеральный закон РФ «О банках и банковской деятельности» от 2 февраля 1990 г. № 395 (в ред. от 7 февраля 2011 г. № 8-ФЗ) // Ведомости съезда народных депутатов РСФСР от 6 декабря 1990 г. N 27 ст. 357.

Федеральный закон РФ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ (в ред. от 7 февраля 2011 № 10-ФЗ) // "Российская газета" от 13 июля 2002 г. N 127.

Расследование преступлений в сфере экономики: Руководство для следователей / Под общ. ред. И.Н.Кожевникова. М., 1999.

Расследование преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности: учебное пособие / Под ред. Фирсова Е.П. М., 2005.

Дополнительная:

Волженкин Б.В. Экономические преступления. СПб.. 1999.

Зотов П.В. Незаконная банковская деятельность/ Научно-практическое пособие «Новое об экономических преступлениях».М., 2003.

Зотов П.В. Незаконная банковская деятельность // Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации под общ. ред. В.В. Мозякова. М., 2003.

Зотов П.В. К вопросу об объективной стороне незаконной банковской деятельности // Российский следователь, № 4. М., 2007.

Криминалистика: Учебник / Под ред. Т.А. Седовой, А.А. Эксархопуло. СПб. 2001. (Гл. 38).

Тема 4. Методика расследования легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем и лицом в результате совершения им преступления (ст. 174, 174-1 УК РФ)

Семинар (2 часа)

1. Криминалистическая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем.

2. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела.

3. Типичные следственные ситуации начального этапа расследования. Комплексы следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

4. Взаимодействие следователя и органов дознания при расследовании легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем.

Самостоятельная работа (2 часа)

1. Правовые основы расследования легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем.

2. Особенности последующего этапа расследования легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем.

Примерные темы рефератов:

1. Международное сотрудничество при расследовании легализации (отмыва­ния) доходов, полученных преступным путем.

2. Структурирование финансовых операций как способ сокрытия "отмывания" денежных средств, полученных преступным путем.

3. Контролируемая поставка денежных средств и иного имущества при рас­следовании дел, возбужденных по ст.174 УК РФ.

Рекомендуемая литература:

Основная:

Федеральный закон РФ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ (в ред. от 27 июля 2010 г. № 197 –ФЗ) // "Российская газета" от 9 августа 2001 г. N 151.

Литвиненко А.А., Ковалева Е.С. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем. Учебное пособие в схемах. СПб. 2004.

Михайлов В.И. Противодействие легализации доходов от преступной деятельности. М., 2002.

Салтевский М.В. Основы расследования легализации денежных средств, нажитых незаконно. Конспект лекций. Харьков, 2000.

Расследование преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности: учебное пособие / Под ред. Фирсова Е.П. М., 2005.