Тема 6. Методика расследования изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 ук рф) Семинар (2 часа)

1. Криминалистическая характеристика изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг (фальшивомонетничества). Обстоятельства, подлежащие установлению.

2. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела.

3. Типичные следственные ситуации начального этапа расследования. Комплексы следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

4. Взаимодействие следователя и органов дознания при расследовании легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем.

Самостоятельная работа (4 часа)

1. Правовые основы расследования изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.

2. Способы изготовления поддельных банковских билетов ЦБ РФ и металлических монет. Признаки подделки.

Примерные темы рефератов:

1. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании фальшиво­монетничества.

2. Способы изготовления поддельных банковских билетов ЦБ РФ.

3. Способы изготовления металлических монет.

4. Признаки подделки банковских банкнот Банка России.

5. Основные признаки подлинности долларов США и евро.

6. История возникновения фальшивомонетничества.

Рекомендуемая литература:

Основная:

Федеральный закон РФ от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (в ред. от 7 февраля 2011 г. 8-ФЗ ) // РГ.- 2003. – 17 декабря.

Федеральный закон РФ от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (в ред. от 3 июня 2011 г. № 122-ФЗ) // "Российская газете" от 25 апреля 1996 г. N 79

Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам об изготовлении и сбыте поддельных денег или ценных бумаг» от 28 апреля 1994 г. № 2 (в ред. от 6 февраля 2007 г. N 7) // БВС РФ. - 1994. - № 7.

Плесовских Ю.Г. Расследвание фальшивомонетничества. Хабаровск, 1998.

Прохорова Е.В., Пуляхин В.Г. Расследование уголовных дел о фальшивомонетничестве. М., 1989.

Фирсов Е.П. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов. / Под ред. В.И. Комиссарова. М., «Юрлиттинформ», 2004.

Расследование преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности: учебное пособие / Под ред. Фирсова Е.П. М., 2005.

Дополнительная:

Гулин В.Н. Организация расследования фальшивомонетничества // Информационный бюллетень следственного комитета МВД РФ. 1994. №3.

Казаков Е.И. Расследование фальшивомонетничества. Волгоград, 1971.

Климова Е.А. Методика расследования фальшивомонетничества. Учебное пособие. М., 1999.

Криминалистика. Расследование преступлений в сфере экономики. Нижний Новгород, 1995.

Мирский Д.Я. Тактика обыска, осмотра и допроса при расследовании фальшивомонетничества: методическое пособие. Свердловск, 1969.

Митричев Л.С. Исследование поддельных монет с целью установления единого источника их происхождения. М., 1973.

Николаева И.Л., Михайлов Н.Е. Методические рекомендации по расследованию фальшивомонетничества /Информационный бюллетень СК МВД РФ №4. –М., 1996

Расследование преступлений, связанных с изготовлением и сбытом поддельных денежных знаков иностранных государств: методические рекомендации // Информационный бюллетень следственного комитета МВД РФ,1993.,№'1 (74).

Расследование преступлений в сфере экономики. Руководство для следователей / Под ред. И.Н.Кожевникова. М., 1999.