Дополнительная:

Логинов Е. Борьба с «отмыванием» денег // Законность,1999, № 3. С.28-33.

Преступления в сфере экономики: постатейные материалы к новому Уголовному кодексу Российской Федерации / Сост. П.С.Яни. М., Спарк, 1997.

Михаилов В.И. Контролируемая поставка как оперативно-розыскная опера­ция. М., 1998.

Никулина В.А. Отмывание «грязных» денег . Уголовно-правовая характеристика и проблемы соучастия. М., 2001.

Руководство для следователей / Под ред. Н.А.Селиванова, В.А.Снеткова. М.,1997.

Расследование отдельных видов преступлений в сфере экономической деятельности. Учебно-методическое пособие. / Под ред. Е.Н. Быстрякова, Е.С. Лапина. Саратов, 2001.

Расследование преступлений в сфере экономики: Руководство для следова­телей / Под общ. ред. И.Н.Кожевникова. М., 1999.

Тема 5. Методика расследования незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности (ст. Ст. 176, 177 ук рф) Семинар (2 часа)

1. Криминалистическая характеристика незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.

2. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела.

3. Типичные следственные ситуации начального этапа расследования. Комплексы следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

4. Взаимодействие следователя и органов дознания при расследовании незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.

Самостоятельная работа (2 часа)

1. Предварительная проверка информации о незаконном получении кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.

2. Особенности последующего этапа расследования незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.

Примерные темы рефератов:

1. Использование контрольных полномочий Счетной палаты РФ в процессе расследования уголовных дел, связанных с незаконным получением государственного целевого кредита.

2. Использование надзорных функций Банка России за деятельностью кредитных организаций при расследовании дел, связанных с незаконным получением кредита и злостным уклонением от погашения кредиторской задолженности.

Рекомендуемая литература:

Основная:

Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. проф. Р.С.Белкина. - М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1999.-С.751-759.

Данилов А.М., Иванов П.И., Шегабудинов Р.Ш. Предупреждение и раскрытие преступлений в сфере бюджетного финансирования. М., 2010.

Егоров В.А. Криминалистические модели экономических преступлений в кредитно-финансовой сфере. Саратов, 1999.

Расследование преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности: учебное пособие / Под ред. Фирсова Е.П. М., 2005.

Дополнительная:

Богомолов А.М. Судебная финансово-экономическая экспертиза по делам о незаконном получении кредита и банкротстве. М., 2002.

Ларичев В.Д. Злоупотребления в сфере банковского кредитования. Методика их предупреждения. М., 1997.

Ларьков А.Н., Кривенко Т.Д. Расследование посягательств на целевые бюджетные средства // Прокурорская и следственная практика,1997, № 2. С. 126-141.

Руководство для следователей / Под ред. Н.А.Селиванова, В.А.Снеткова. М.,1997.

Сапожников АА. Кредитные преступления: Незаконное получение кредита и злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. М.. 2002.

Яни П.С. Экономические и служебные преступления. М., 1997.