Семинар (2 часа)

1. Криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства.

2. Обстоятельства, подлежащие установлению.

3. Особенности возбуждения уголовного дела.

4. Типичные следственные ситуации начального этапа расследования, версии и планирование расследования.

5. Особенности последующего этапа расследования незаконного предпринимательства.

6. Особенности тактики отдельных следственных действий. Тактика назначения экспертиз при расследовании данного вида преступлений.

Самостоятельная работа (2 часа)

1. Правовые основы расследования незаконного предпринимательства.

2. Планирование расследования незаконного предпринимательства.

3. Типичные следственные ситуации последующего этапа расследования и комплексы следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

4. Взаимодействие с органами дознания при расследовании незаконного предпринимательства.

Примерные темы рефератов:

1. Назначение судебной финансово-экономической экспертизы.

2. Назначение судебно-бухгалтерской экспертизы.

3. Назначение судебно-товароведческой экспертизы.

4. Особенности осмотра учетных и отчетных документов организации.

Рекомендуемая литература:

Основная:

Федеральный закон РФ «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ (в ред. от 29 декабря 2010 г. № 442-ФЗ) // РГ. - 2001. - 10 авг.

Федеральный закон РФ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ (в ред. от 23 декабря 2010 г. № 387-ФЗ) // РГ. - 2001. - 10 авг.

Дьякова В.В., Коваленко Т.М. Расследование незаконного предпринимательства: Учебное пособие. Саратов, 2011.

Колесников П.М. Расследование незаконного предпринимательства. М., 2007.

Расследование преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности: учебное пособие / Под ред. Фирсова Е.П. М., 2005.

Дополнительная:

Аистова Л.С. Незаконное предпринимательство. М., 2002.

Криминалистика: Учебник / Под ред. Т.А. Седовой, А.А. Эксархопуло. СПб. 2001. (Гл. 37).

Ларичев В.В. Объективная сторона незаконной предпринимательской деятельности// Российский следователь, 2001, № 4. С.24-29.

Сергеев В.И. Незаконное предпринимательство (Отдельные вопросы теории и практики на примере конкретного дела) // Российский следователь, 1999, №4.С.21-28.

Устинова Т. Ответственность за незаконную предпринимательскую дея­тельность//Законность, 1999, № 7. С. 14-19.

Шанцев С., Коренев А. Незаконное предпринимательство и другие формы запрещенной деятельности // Законность, 2000, № 10. С.28-32.

Тема 3. Методика расследования незаконной банковской деятельности (ст. 172 ук рф) Семинар (2 часа)

1. Криминалистическая характеристика незаконной банковской деятельности.

2. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела.

3. Начальный этап расследования незаконной банковской деятельности.

4. Последующий этап расследования незаконной банковской деятельности.

5. Особенности тактики отдельных следственных действий при расследовании незаконной банковской деятельности.