100.Незаконное предпринимательство. Незаконное образование ( создание, реорганизации) юридического лица. Незаконное использование документов для образования юр. Лица. ( 171,173.1,173.2)

Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ)

Согласно ст. 49 Гражданского кодекса отдельные виды деятельности, перечень которых установлен законом, могут осуществляться только на основе специального разрешения (лицензии). Основной перечень видов деятельности, для занятия которыми требуется специальное разрешение, содержится в постановлении Правительства Российской Федерации от 24 декабря 1994 г. "О лицензировании отдельных видов деятельности" (СЗ РФ, 1995, N 1, ст. 69). Дополнительно к этому виды деятельности, подлежащей лицензированию, могут устанавливаться в отдельных федеральных законах и нормативных указах Президента Российской Федерации.

Состав преступления, предусмотренного ст. 171 настоящего Кодекса, будет налицо в случае осуществления предпринимательской деятельности без государственной регистрации, либо при отсутствии требуемой по закону лицензии, либо при осуществлении такой деятельности за пределами срока действия лицензии или с нарушением условий лицензирования. Уголовная ответственность за указанные действия может иметь место, если они причинили крупный ущерб либо сопряжены с извлечением дохода в крупном размере, определение которого дается в примечании к настоящей статье.

Объектом преступления являются общественные отношения в экономической сфере.

Объективная сторона характеризуется совершением одного из следующих деяний:

– осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или с нарушением правил регистрации – имеет место лишь в тех случаях, когда в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей отсутствует запись о создании такого юридического лица или приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя либо содержится запись о ликвидации юридического лица или прекращении деятельности физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;

– представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные сведения, – представление документов, содержащих такую заведомо ложную либо искаженную информацию, которая повлекла за собой необоснованную регистрацию субъекта предпринимательской деятельности;

– осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, или с нарушением лицензионных требований и условий.

К обязательным элементам объективной стороны относятся: последствия в виде причинения крупного ущерба гражданам, организациям или государству или извлечения дохода в крупном размере.

Субъективная сторона – прямой умысел т. е. виновный осознает незаконный, противоправный характер своей деятельности..

Субъектом преступления может быть как лицо, имеющее статус индивидуального предпринимателя, так и лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

Квалифицирующие признаки предусмотрены ч. 2 ст. 171 УК РФ.

5. Квалифицирующими признаками данного преступления являются: совершение его организованной группой, т. е. устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений; извлечение в результате этого преступления дохода в особо крупном размере (определение такого дохода дается в примечании к данной статье); совершение его лицом, ранее судимым за незаконную банковскую деятельность или незаконное предпринимательство.

6. В случае, если незаконное предпринимательство проявляется в противоправной деятельности, выражающейся в совершении преступлений, ответственность за которые предусмотрена соответствующими статьями настоящего Кодекса (незаконное изготовление или ремонт оружия, незаконный оборот наркотических средств и др.), ответственность наступает по указанным статьям настоящего Кодекса и дополнительная квалификация содеянного по ст. 171 не требуется.

Статья 173.1. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица

1. Образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц -

2. Те же деяния, совершенные:

а) лицом с использованием своего служебного положения;

б) группой лиц по предварительному сговору, -

Примечание. Под подставными лицами в настоящей статье понимаются лица, являющиеся учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица, путем введения в заблуждение которых было образовано (создано, реорганизовано) юридическое лицо.

В качестве объекта данного состава преступления выступает порядок осуществления предпринимательской деятельности, обеспечивающий нормальное развитие экономики.

Объективную сторону составляют действия, связанные с созданием или реорганизацией юридического лица через подставных лиц.

Субъективная сторона преступления характеризуется умышленной виной.

Субъектом преступления может быть лицо, достигшее возраста 16 лет, на которое возложена обязанность пройти регистрацию образования юридического лица с соблюдением установленных правил. Статья 173.2 УК РФ в новом законе предусматривает ответственность за незаконное использование документов для образования фирмы-однодневки.

Статья 173.2. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица

1. Предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для образования (создания, реорганизации) юридического лица в целях совершения одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом, -

2. Приобретение документа, удостоверяющего личность, или использование персональных данных, полученных незаконным путем, если эти деяния совершены для образования (создания, реорганизации) юридического лица в целях совершения одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом, -

Примечание. Под приобретением документа, удостоверяющего личность, в настоящей статье понимается его получение на возмездной или безвозмездной основе, присвоение найденного или похищенного документа, удостоверяющего личность, а также завладение им путем обмана или злоупотребления доверием.

В ст. 173.2 "Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица" также установлено два состава преступления:

1) предоставление документа для образования юридического лица в целях совершения одного или нескольких преступлений;

2) приобретение документа для образования юридического лица в целях совершения одного или нескольких преступлений.

Под приобретением документа, удостоверяющего личность, в целях ст. 173.2 УК РФ понимается его получение на возмездной или безвозмездной основе, присвоение найденного или похищенного документа, удостоверяющего личность, а также завладение им путем обмана или злоупотребления доверием.

Введенные нормы облегчают правоохранительным органам привлечение преступников к ответственности, так как теперь не требуется доказывать факт неуплаты налогов "однодневкой", достаточно того, что фирма создана с нарушением порядка.

Объектом данного состава преступления, как и преступления, предусмотренного ст. 173.1 УК РФ, выступает порядок осуществления предпринимательской деятельности, обеспечивающий нормальное развитие экономики.

Объективную сторону составляют действия, связанные с представлением документа, удостоверяющего личность, или выдачей доверенности.

Субъективная сторона преступления характеризуется умышленной виной. Целью совершения действий, составляющих объективную сторону, является совершение одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом.

Субъектом преступления может быть лицо, достигшее возраста 16 лет.

Согласно п. 2 ст. 173.2 УК РФ приобретение документа, удостоверяющего личность, или использование персональных данных, полученных незаконным путем, если эти деяния направлены на образование (создание, реорганизацию) юридического лица в целях совершения одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом, наказываются штрафом в размере от 300 000 до 500 000 руб. или в размере заработной платы или иного дохода

осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

В примечании говорится, что под приобретением документа, удостоверяющего личность, в настоящей статье понимается его получение на возмездной или безвозмездной основе, присвоение найденного или похищенного документа, удостоверяющего личность, а также завладение им путем обмана или злоупотребления доверием.

Данное преступление характеризуется умышленной формой вины.

Указанные составы преступлений являются специальными по отношению к преступлениям, предусмотренным ст. ст. 324 "Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград", 325 "Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение марок акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия" УК РФ.

новые статьи УК РФ заменяют старую статью 173 УК РФ - лжепредпринимательство. Данная статья была отменена в 2010 году из-за того, что ее размытые формулировки порождали злоупотребления в ее применении правоохранительными органами. указанная статья была исключена из кодекса в апреле 2010 году в рамках президентской кампании по гуманизации уголовного законодательства, а также ввиду ее малоэффективности и редкой применяемости: обвинению было очень тяжело доказать умысел на лжепредпринимательство в момент создания организации.