3. Таможенные органы как органы дознания

Дознание  один из видов государственной деятельности, урегулированной нормами уголовно-процессуального права, и является формой предварительного расследования, которое осуществляется дознавателем по уголовным делам:

-производство предварительного следствия по которым необязательно,

-по которым имеется необходимость проведения неотложных следственных действий.

В соответствие с п.6 ст.37 УПК таможенные органы отнесены к числу органов дознания. В этой части их компетенция ограничена конкретным перечнем уголовных дел, имеющих непосредственное отношение к сфере таможенного дела. Дознание производится дознавателями таможенных органов по правилам Уголовно-процессуального кодекса. Дознавателем является должностное лицо таможенного органа, назначенное его руководителем для производства дознания, либо сам руководитель, лично проводящий дознание. В последнем случае руководитель таможенного органа обладает полномочиями дознавателя, имеет и другие процессуальные права и обязанности, которыми он наделён в силу своего должностного положения.

Таможенные органы являются органами дознания по уголовным делам о:

-контрабанде (ст.288 УК РБ);

-незаконном экспорте объектов экспортного контроля (ст. 229 УК РБ);

-невозвращении на территорию РБ историко-культурных ценностей (ст.230 УК РБ);

-уклонении от уплаты таможенных платежей (ст.231 УК РБ).

Статьёй 321 ТК РБ предусмотрено, что Законами может быть отнесено к ведению таможенных органов производство дознания по иным уголовным делам.

Ст.228 Контрабанда (4 части)

1.устанавливается запрет на перемещение через таможенную границу с сокрытием от таможенного контроля предметов и ценностей, ограниченных к такому перемещению общей стоимостью свыше 2 тыс. БВ. Особенность – не любые предметы, а те, в отношении которых Постановлениями СМ и др. НПА установлены ограничения или запреты к ввозу/вывозу, причинён крупный ущерб (свыше 2 тыс. БВ) + перемещение с сокрытием (тайники, поддельные документы…).

2.предметы, изъятые из свободного гражданского оборота ввиду опасности их свойств (наркотики, психотропные вещества, СДЯВ, отравляющие, радиоактивные вещества, взрывчатые вещества, взрывные устройства…); указанный перечень является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит.

Преступление считается оконченным независимо от их размеров, в отличие от ч.1, где предусмотрен крупный размер. Перечень товаров, запрещённых или ограниченных к перемещению, указан в Постановлении СМ РБ №218 от 18.03.1997г. «Об установлении запретов и ограничений на перемещение вещей через таможенную границу РБ»

Запреты на перемещение: Это дикорастущее лекарственное сырье; растения и животные, относящиеся к видам, занесенным в Красную книгу Республики Беларусь, а также их части и дериваты (кроме культивируемых или выращенных в неволе); историко-культурные ценности (не являются запрещенными к перемещению через таможенную границу Республики Беларусь историко-культурные ценности, временно вывозимые за пределы Республики Беларусь в целях развития международного культурного обмена на основании письменного разрешения, выданного в соответствии с законодательством Республики Беларусь.); лом и отходы черных, цветных и драгоценных металлов технического назначения, включая полуфабрикаты и заготовки (физическими лицами). При ввозе и вывозе: печатные и аудиовизуальные материалы, иные носители информации, содержащие сведения, которые могут причинить вред политическим или экономическим интересам республики, ее государственной безопасности, охране здоровья и нравственности граждан; озоноразрушающие вещества и (или) продукция, содержащая озоноразрушающие вещества,).

Ограничение на перемещение:

При ввозе: радиоэлектронные средства с радиоизлучением и высокочастотные установки, алкогольные и табачные изделия, подлежащие маркировке акцизными марками, спирт.

При вывозе: драгоценные металлы и камни в любом виде и состоянии, включая ювелирные, другие бытовые изделия, диски для зубопротезирования из них и сусальное золото; янтарь, жемчуг; валютные ценности, в том числе иностранная валюта; руды, концентраты и промышленные продукты драгоценных металлов; лом и отходы черных и цветных металлов, включая полуфабрикаты и заготовки, редкие и редкоземельные металлы (элементы), изделия из них, их соединения, лом и отходы; текстиль и текстильные изделия, культурные ценности, определяемые в соответствии с Положением о порядке перемещения культурных ценностей через таможенную границу Республики Беларусь.

При ввозе и вывозе: ядерное, химическое, биологическое и другие виды оружия массового поражения, а также компоненты указанных видов оружия, вооружение и военная техника, боеприпасы и взрывчатые вещества военного назначения, сырье, материалы, оборудование, технологии и научно-техническая информация, которые могут быть применены для создания вооружения и военной техники, материалы, оборудование и технологии, которые могут быть применены для создания оружия массового уничтожения и средств его доставки, боевое оружие и боеприпасы к нему, воинское снаряжение; взрывчатые вещества и взрывчатые устройства промышленного назначения, источники радиоактивного излучения, ядерные вещества и материалы, охотничье и спортивное оружие и боеприпасы к нему, газовое оружие и боеприпасы к нему, холодное оружие всех видов, имитаторы огнестрельного оружия, действующие с использованием холостых зарядов, специальные устройства и приспособления для нанесения телесных повреждений или парализующего воздействия; аэрозольные упаковки с газами раздражающего, нервно-паралитического или отравляющего действия, наркотические средства и психотропные вещества; ядовитые, отравляющие и сильнодействующие вещества; лекарственные средства, содержащие наркотические средства или психотропные вещества; прекурсоры (химические вещества, которые используются для изготовления наркотических средств или психотропных веществ), органы и части человеческого тела (биотрансплантанты); технические изделия, предназначенные для негласного получения информации, шифровальная техника; животные и растения, их части или производные от них (дериваты), подпадающие под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения; озоноразрушающие вещества и (или) продукция, содержащая озоноразрушающие вещества.

Объективная сторона контрабанды характеризуется тем, что указанные предметы перемещаются незаконно. В диспозиции указываются 4 способа незаконного перемещения:

1.помимо таможенного контроля

2.с сокрытием от таможенного контроля

3.с обманным использованием документов или средств идентификации;

4.перемещение, сопряжённое с недекларированием или заведомо недостоверным декларированием.

1.таможенный контроль осуществляется только в установленных местах и в установленное время, а если вне этих мест →помимо таможенного контроля.

2.с использованием тайников или применением иных способов, затрудняющих процедуру таможенного контроля (но в установленном месте и в установленное время)

3.действия, которые включают предоставление документов, полученных незаконным путём (поддельных, недействительных документов, документов, содержащих недостоверные сведения…)

4.наступают юридически значимые последствия для участников ВЭД

При ввозе преступление считается оконченным с момента фактического перемещения объекта контрабанды через таможенную границу РБ. При вывозе предметов контрабанды, установление наличия состава преступления до фактического перемещения товаров через таможенную границу квалифицируется как покушение на контрабанду.

Субъективная сторона – прямой умысел.

Ст.229 Незаконный экспорт объектов экспортного контроля.

Перечень предметов, незаконный экспорт которых может быть признан преступлением, определён законодательным путём. Предметом этого состава преступления может быть:

-ядерные материалы, оборудования,

-специфические неядерные материалы и соответствующие технологии, которые могут использоваться при создании ядерного оружия,

-химикаты, оборудование и технология, которые могут быть использованы для создания химического орудия,

-товары военного назначения и др.

Объективная сторона – экспорт (попытка ввоза)

Субъективная сторона – умысел

Субъект – 16 лет, специальный- лицо, которое может отдавать распоряжения, и обычное физическое лицо, которое может осуществлять непосредственно перемещение.