Тема 6: Кримінологічна характеристика корисливої та економічної

злочинності

1. Поняття, ознаки та види корисливої злочинності. Типи корисливих злочинців.

2. Поняття, характерні риси та особливості економічної злочинності. Види злочинів у сфері економіки.

3. Причини та умови економічних злочинів.

4. Кримінологічна характеристика осіб, що вчинили економічні злочини.

4. Кримінологічна характеристика окремих видів злочинів у сфері економіки.

4. Профілактика економічної злочинності.

Тести: 1. Одним з видів корисливої злочинності є:

А) насильницька злочинність;

Б) хуліганська злочинність;

В) загальнокримінальна корислива злочинність;

Г) злочинність неповнолітніх;

Д) злочинність повнолітніх.

2. Одним з видів корисливої злочинності є:

А) ненасильницька злочинність;

Б) організована злочинність;

В) економічна злочинність;

Г) жіноча злочинність;

Д) злочинність повнолітніх.

3. Одним з видів корисливої злочинності є:

А) латентна злочинність;

Б) таємна злочинність;

В) корупційна злочинність;

Г) злочинність неповнолітніх;

Д) військова повнолітніх.

4. Одним з видів корисливої злочинності є:

А) абстрактна злочинність;

Б) ненасильницька злочинність;

В) податкова злочинність;

Г) наркотична злочинність;

Д) ненаркотична злочинність.

5. Одним з типів корисливих злочинців є:

А) абстрактний;

Б) первинний;

В) вторинний;

Г) ситуативний;

Д) стабільний.

6. Одним з типів корисливих злочинців є:

А) конкретизований;

Б) визначений;

В) конформістський;

Г) ситуаційний;

Д) сталий.

7. Одним з типів корисливих злочинців є:

А) абстинентний;

Б) корупційний;

В) прибутковий;

Г) космополітичний;

Д) стабільний.

8. Одним з типів корисливих злочинців є:

А) абсолютний;

Б) безвідносний;

В) відносний;

Г) уявний;

Д) патологічний.

9. Одним з типів корисливих злочинців є:

А) конкретизований;

Б) визначений;

В) самоствердження;

Г) ситуаційний;

Д) сталий.

10. Одним з типів корисливих злочинців є:

А) абстинентний;

Б) корупційний;

В) романтичний;

Г) космополітичний;

Д) стабільний.

11. Одним з типів корисливих злочинців є:

А) абстрактний;

Б) первинний;

В) вторинний;

Г) революційний;

Д) стабільний.

12. Економічна злочинність - це:

А) сукупність передбачених законом умисних корисливих злочинів, що мають об’єктом посягання легальні економічні відносини та спрямовані на задоволення матеріальних інтересів суб’єкта злочину, а за наявності у нього окремого економічного інтересу, - до отримання власного економічного результату;

Б) сукупність злочинів, що посягають на державне або колективне майно;

В) самостійний вид злочинності, об’єктом якої господарська діяльність,

економічні процеси та відносини;

Г) сукупність злочинних діянь, що здійснюються в галузі підроблення банківських документів, привласнення грошей, шахрайства та валютних операцій;

Д) сукупність злочинів, що посягають на життя та здоров’я особи.

13. До “білокомірцевої злочинності” належать:

А) вбивства на замовлення;

Б) економічні та комп’ютерні злочини;

В) торгівля зброєю;

Г) контрабанда;

Д) проституція.

14. Однією з ознак економічної злочинності є:

А) негативний вплив на політичну мотивацію населення;

Б) втрата бажання заробляти гроші;

В) втрата бажання збільшувати прибутки:

Г) негативний вплив на відносини у сфері економіки;

Д) збільшення рівня добробуту населення.

15. Однією з ознак економічної злочинності є:

А) наявність насильницького характеру;

Б) втрата бажання заробляти гроші;

В) втрата бажання збільшувати прибутки:

Г) наявність корисливого характеру;

Д) збільшення рівня добробуту населення.

16. Однією з ознак економічної злочинності є:

А) загальний суб’єкт посягання;

Б) наявність хуліганських мотивів;

В) наявність антисоціальних мотивів:

Г) спеціальний суб’єкт посягання;

Д) збільшення рівня добробуту населення.

17. Однією з ознак економічної злочинності є:

А) виключно необережна форма вини;

Б) умисна або необережна форма вини;

В) виключно подвійна форма вини:

Г) виключно умисна форма вини;

Д) виключно казуальна форма вини.

18. Суспільний (соціально неприйнятний) соціально зумовлений феномен у сфері публічної влади або публічних повноважень, який полягає у їх спрямуванні та реалізації не в інтересах суспільства та його легітимованих інституцій, а в інтересах окремих осіб (груп), як правило корисливих, чим завдає значної шкоди суспільній організації, насамперед державі, її фактичній незалежності – це ___________________.

Завдання :

1. Дехто вважає, що за велику суму грошей абсолютна більшість людей готова на вчинення будь-якого злочину. Якої точки зору з цього приводу дотримуєтесь Ви? Аргументуйте свою думку.

2. Чому в розвинутих капіталістичних державах рівень злочинності є вищим,

ніж в державах, що розвиваються? Чи відрізняється злочинність розвинутих держав від злочинності держав, що розвиваються? Аргументуйте думку.

3. Семен Петрович – велика людина. Він відає наданням дозволів на відкриття торгових закладів в області. Від нього залежить, чи стане Іван Михайлович власником найбільшої в області мережі супермаркетів і останній це добре розуміє: “Семене Петровичу, у нашої фірми з’явилась можливість спонсорувати навчання найбільш обдарованих студентів за кордоном. І ми б були раді допомогти скористатися такою можливість Вашій дочці,

запропонувавши їй курс навчання в Кембриджському університеті”. У

результаті Іван Михайлович став ще багатшим, а дочка Семена Петровича поїхала на навчання до Англії.

Прочитайте опис злочину. Проаналізуйте механізм злочинної поведінки. Які заходи могли б попередити подібні злочини?

4. Давньою мрією С. було придбання будиночка на березі моря. Задля цього він уже довгий час у багатьох речах собі відмовляв, складав гроші, підраховував,

скільки ще не вистачає. Не вистачало досить багато, але від цього мрія ставала ще більше заповітною.

• Ви навіть не знаєте, як Вам пощастило! – почув С. одного разу, йдучи вулицею. “Як ви мені набридли зі своїми пропозиціями непотребу”, подумав С.

• уже збирався пройти мимо чергового надокучливого вуличного продавця, але елегантний зовнішній вигляд молодої дівчини його зупинив і примусив слухати далі.

• Я є представником спільної українсько-кіпрської фірми. Основним напрямком нашої діяльності є реалізація недорогої нерухомості в найбільш

мальовничих куточках Кіпру. Ми добре розуміємо, що одразу заплатити значну суму грошей більшості далеко не під силу, тому пропонуємо наступну формулу. Спочатку ви сплачуєте 10% вартості обраного Вами жилого будинку,

після чого вилітаєте на Кіпр, проводите у Вашому будинку місяць, а після повернення ми здаємо його в оренду і за рахунок орендної плати погашаємо вашу заборгованість з оплати. Тобто, Ви реально оплачуєте лише десяту частину реальної вартості. Якщо Вас це влаштовує, Ви можете підійти у наш офіс і укласти угоду, але поспішайте. Кількість пропозицій є обмеженою.

Порадившись з родиною, С. вирішив, що нічим не ризикує. Шикарний вигляд офісу ще більше переконав його у власній правоті. Позичивши у знайомих потрібну суму грошей, С. уклав угоду з умовою, що за тиждень у Києві його з родиною чекатиме представник фірми, який супроводжуватиме їх на Кіпр.

Яке ж було розчарування, коли за тиждень у Києві їм нікого знайти не вдалося. Ще більше розчарування С. очікувало дома, коли він дізнався що згаданої фірми ніколи не існувало, а офіс було орендовано. Гроші зникли, а їх потрібно було повертати знайомим, та ще й з великими відсотками.

Прочитайте опис злочину. Охарактеризуйте дії сторін. Проаналізуйте механізм злочинної поведінки. Чи були С. вчинені якісь дії, що підвищили його віктимність? Які заходи могли б попередити подібні злочини?

Спеціальна література:

1. Агафонов Ю. Теневая экономика. Краснодар, 1997.

2. Ашурбеков Т. Борьба с правонарушениями в сфере экономики // Законность.

– 2000. – №9.

3. Бойко А. Детермінація економічної злочинності в Україні в умовах переходу до ринкової економіки (теоретико-кримінологічне дослідження). Львів,

2008.

4. Гаухман Л. Коррупция и коррупционное преступление // Законность. – 2000.

– №6.

5. Гордейчик С. Уголовно-правовая борьба с нецелевым использованием бюджетных средств // Законность. – 1998. – №3.

5. Джужа О., Голосніченко Д., Чернявський С. Злочини у сфері кредитно-фінансової та банківської діяльності: кримінологічний аналіз // Право України. – 2000. – №11.

5. Джужа О., Чернявський С. Місце і роль кримінологічних досліджень у протидії економічній злочинності в Україні // Науковий вісник НАВСУ. –

2005. - №1.

5. Корж В. Кримінальна відповідальність за корупційні діяння в сфері економіки (деякі проблеми) // Право України. – 1998. – №2.

5. Кузьменко Б. Політологічний і кримінологічний аналіз корупції, тіньової економіки і організованої злочинності у пострадянській Україні // Право України. – 1998. – №6.

10. Лопашенко Н. Состояние и проблемы борьбы с коррупцией и преступностью в сфере экономики // Государство и право. – 2000. – №10.

11. Пилипко А. Ліквідація корупції як явища можлива, але... // Право України. –

1999. – №2.

12. Предупреждение и борьба с коррупцией // Российская Законность. – 1999. –

№12.

13. Савченко О. Особливості боротьби зі злочинністю в податковій сфері //

Право України. – 1999. – №9.

14. Тюнин В. Экономические преступления в системе дореволюционного уголовного права (Эволюция научных представлений) // Государство и право. – 2000. – № 11.

15. Ущаповський В. Тіньова економіка як інфраструктура організованої злочинності: сутність, тенденції розвитку, кримінально-правові проблеми //

Право України. – 2000. – №11.

16. Шалгунова С. Запобігання хабарництву: деякі міркування // Право України. – 1998. – №9.

17. Яни П. Проблемы уголовной ответственности за экономические

преступления // Законность. – 2001. – №1.