Примерный тест по спецкурсу «Валютное право»

1. К валютным ценностям Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» относит (верное указать): а) российскую валюту; б) иностранную валюту; в) драгоценные металлы и драгоценные камни; г) внутренние ценные бумаги; д) внешние ценные бумаги;

2. Верно ли утверждение: Срочная валютная сделка предполагает исполнение обязательства по сделке в день ее заключения (да, нет)

3. О каком виде биржевой сделки идет речь: сделка купли продажи валюты или ценных бумаг, расчет по которым наличными производится на той же бирже, где она была заключена: а) фьючерсная; б) ЛОКО; в) своп-операция; г) арбитражная сделка?

4. Репатриация валютной выручки – это: а) открытие валютного счета; б) перевод денежных средств с оного счета в уполномоченном банке на другой; в) открытие счета уполномоченного банка за границей; г) возврат валютной выручки от экспорта либо обеспечение возврата сумм предварительной оплаты за импортируемый товар, не поставленный в контрактные сроки на территорию РФ;

5. Требование о репатриации валютной выручки в настоящее время устанавливается: а) Правительством РФ; б) МВФ; в) ЦБ РФ; г) Федеральной службой по финансово-бюджетному надзору;

6. Федеральная служба финансово-бюджетного надзора: а) орган валютного регулирования; б) орган валютного контроля; в) агент валютного контроля;

7. Как Вы думаете, вправе ли агенты валютного контроля запрашивать информацию о физических лицах, осуществляющих валютные операции? (да, нет). Назовите также статью Закон о валютном регулировании и валютном контроле, регулирующую данный вопрос.

8. Верно ли утверждение: «Резиденты вправе осуществлять валютные операции с иностранной валютой на территории РФ без ограничений»? (да, нет).

9. Согласно ст. 13 ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», нерезиденты вправе открыть на территории РФ вклад: а) только в ЦБ РФ; б) в любом банке; в) только в уполномоченном банке.

10. Паспорт сделки – документ, содержащий информацию: а) о поступлении валютной выручки от экспорта товаров; б) информацию о поступлении или списании с банковского счета денежных средств в иностранной валюте; в) концентрирует информацию о соответствующем внешнеторговом договоре.

Библиография Нормативные правовые акты Основные:

Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 № 7-ФКЗ). М., 2012.

Статьи Соглашения Международного валютного фонда. (Приняты в Бреттон-Вудсе штат Нью-Хэмпшир (США) 22 июля 1944 г. на Валютно-финансовой конференции Объединенных Наций) (с изм. и доп. от 28 июня 1990 г.) // КонсультантПлюс.

Конвенция о Единообразном законе о переводном и простом векселе от 7 июня 1930 г. // КонсультантПлюс.

Конвенция о Единообразном законе о чеках от 19 марта 1931 г. // КонсультантПлюс.

Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов (Публикация МТП № 400) (ред. 1983 г.) // КонсультантПлюс.

Типовой закон ЮНСИТРАЛ 1992 г. «О международных кредитовых переводах» // КонсультантПлюс.

Унифицированные правила по инкассо 1996 г. // КонсультантПлюс.

Кодекс надлежащей практики по обеспечению прозрачности в денежно-кредитной и финансовой политике: декларация принципов (Принят 26 сентября 1999 г. Временным комитетом Международного валютного фонда) // Вестник Банка России. 1999 . № 83. С. 3 - 12.

Договор о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве от 26 февраля 1999 г. // СЗ РФ. 2001. № 42. Ст. 3983.

Договор между Республикой Беларусь, Республикой Казахстан и Российской Федерацией от 15 декабря 2011 г. «О взаимодействии уполномоченных органов государств-участников

Соглашение от 25 января 2006 г. «О сотрудничестве в области организации интегрированного валютного рынка государств-членов Евразийского экономического сообщества» // Бюллетень международных договоров. 2007. № 5. С. 3 - 5.

Соглашение от 11 декабря 2009 г. «Об основополагающих принципах валютной политики государств-членов Евразийского экономического сообщества по регулированию и контролю операций, связанных с движением капитала» (не вступило в силу) // КонсультантПлюс.

Соглашение между Республикой Беларусь, Республикой Казахстан и Российской Федерацией от 9 декабря 2010 г. «О согласованных принципах валютной политики» // СЗ РФ. 2012. № 5. Ст. 544.

Соглашение от 18 октября 2011 г. «Об основных принципах политики в области валютного регулирования и валютного контроля в государствах-участниках СНГ»» (не вступило в силу) // КонсультантПлюс.

Решение Совета глав правительств СНГ от 25 апреля 2003 г. «О сотрудничестве и координации деятельности государств-участников Содружества Независимых Государств в области организации интегрированного валютного рынка государств-участников СНГ" (Вместе с «Организационными основами и принципами построения...») // Содружество. Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ. № 1(42). С. 34 - 38.

Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» (с изм. и доп., включая от 28 декабря 2010 г.) // СЗ РФ. 1997. № 51. Ст. 5712.

Гражданский кодекс РФ. Часть II от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (с изм. и доп., включая от 14 июня 2012 г.) // СЗ РФ. 1996. № 5. С. 410.

Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с изм. и доп., включая от 28 июля 2012 г.) // СЗ РФ. 1994. № 25. Ст. 2954.

Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (с изм. и доп., включая от 28 июля 2012 г.) // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1.

Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ (с изм. и доп., включая от 25 июня 2012 г.) // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3012.

Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (с изм. и доп., включая от 28 июля 2012 г.) // СЗ РФ. 1996. № 6. Ст. 492.

Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (с изм. и доп., включая от 21 ноября 2011 г.) // СЗ РФ. 2002. № 28. Ст. 2790.

Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (с изм. и доп., включая от 6 декабря 2011 г.) // СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4859.

Федеральный закон от 17 мая 2007 г. № 82-ФЗ «О банке развития» (с изм. и доп., включая от 25 июня 2012 г.) // СЗ РФ. 2007. № 22. Ст. 2562.

Постановление Правительства РФ от 15 июня 2004 г. № 278 «Об утверждении Положения о Федеральной службе финансово-бюджетного надзора» (с изм. и доп., включая от 24 марта 2011 г.) // СЗ РФ. 2004. № 25. Ст. 2561.

Постановление Правительства РФ от 26 июля 2006 г. № 459 «О Федеральной таможенной службе» (с изм. и доп., включая от 31 января 2012 г.) // СЗ РФ. 2006. № 32. Ст. 3569.

Постановление Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. № 506 «Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе» (с изм. и доп., включая от 4 июня 2012 г.) // СЗ РФ. 2004. № 40. Ст. 3961.

Постановление Правительства РФ от 17 февраля 2007 г. № 98 «Об утверждении Правил представления резидентами и нерезидентами подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций агентам валютного контроля, за исключением уполномоченных банков» // СЗ РФ, 2007. № 9. С. 1089.

Инструкция Банка России от 26 апреля 2006 г. № 129-И «О банковских операциях и других сделках расчетных небанковских кредитных организаций, обязательных нормативах расчетных небанковских кредитных организаций и особенностях осуществления Банком России надзора за их соблюдением» (с изм. и доп., включая от 21 декабря 2011 г.) // Вестник Банка России. 2006. № 32.

Инструкция Банка России от 14 сентября 2006 г. № 28-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)» (ред. от 25 ноября 2009 г.) // Вестник Банка России. 2006. № 57.

Инструкция Банка России от 4 июня 2012 г. № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением» // Вестник Банка России. 2012. №. 48-49.

Положение Банка России 16 июня 1999 г. № 77-П «О порядке и условиях проведения торгов иностранной валютой за российские рубли на единой торговой сессии межбанковских валютных бирж» (с изм. и доп., включая от 30 марта 2004 г.) // Вестник Банка России. 1999. № 37.

Положение Банка России от 4 мая 2005 г. № 269-П «Об открытии Банком России банковских счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации и проведении операций по указанным счетам» // Вестник Банка России. № 29.

Положение Банка России от 24 апреля 2008 г. № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» (ред. от 7 февраля 2012 г.) // Вестник Банка России. 2008. № 29-30.

Положение Банка России от 19 июня 2012 г. № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» // Вестник Банка России. 2012. № 34.