Библиография Нормативные правовые и правоприменительные акты Основные:

Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с изм. и доп., включая от 28 июля 2012 г.) // СЗ РФ. 1994. № 25. Ст. 2954.

Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (с изм. и доп., включая от 28 июля 2012 г.) // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1.

Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (с изм. и доп., включая от 21 ноября 2011 г.) // СЗ РФ. 2002. № 28. Ст. 2790.

Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ (с изм. и доп., включая от 25 июня 2012 г.) // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3012.

Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (с изм. и доп., включая от 6 декабря 2011 г.) // СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4859.

Письмо ФТС России от 23 ноября 2010г. № 01-11/56802 «О применении Методических рекомендаций по квалификации нарушений валютного законодательства в условиях функционирования Таможенного союза» // КонсультантПлюс.

Дополнительные:

Постановление Правительства РФ от 15 июня 2004 г. № 278 «Об утверждении Положения о Федеральной службе финансово-бюджетного надзора» (с изм. и доп., включая от 24 марта 2011 г.) // СЗ РФ. 2004. № 25. Ст. 2561.

Постановление Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. № 506 «Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе» (с изм. и доп., включая от 4 июня 2012 г.) // СЗ РФ. 2004. № 40. Ст. 3961.

Постановление Правительства РФ от 26 июля 2006 г. № 459 «О Федеральной таможенной службе» (с изм. и доп., включая от 31 января 2012 г.) // СЗ РФ. 2006. № 32. Ст. 3569.

Постановление Правительства РФ от 17 февраля 2007 г. № 98 «Об утверждении Правил представления резидентами и нерезидентами подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций агентам валютного контроля, за исключением уполномоченных банков» // СЗ РФ, 2007. № 9. С. 1089.

Приказ Минфина РФ от 6 ноября 2007 г. № 98н «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы финансово-бюджетного надзора по исполнению государственной функции органа валютного контроля» (с изм. от 19 ноября 2010 г.) // БНА. 2008. № 23.

Инструкция Банка России от 4 июня 2012 г. № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением» // Вестник Банка России. 2012. №. 48-49.

Акты высших судебных органов, судебная практика:

Определение Конституционного Суда РФ от 2 апреля 2009 г. № 486-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы закрытого акционерного общества "Орлэкс" на нарушение конституционных прав и свобод пунктом 1 части 1 статьи 19 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" и частью 4 статьи 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» // Вестник Конституционного Суда РФ. 2009. № 6.

Письмо ВАС РФ от 20 августа 2007 г. № ВАС-С05/С4-1183 // КонсультантПлюс.

Определение ВАС РФ от 3 августа 2012 № ВАС-7099/12 по делу № А47-9147/2011// КонсультантПлюс.