Дополнительные:

Закон РФ от 27 апреля 1993 г. № 4866-1 (с изм. и доп., включая от 9 февраля 2009 г.) «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан» // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 19. Ст. 685.

Постановление Правительства РФ от 17 апреля 2002 г. № 245 «Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом» (с изм. и доп., включая от 23 апреля 2012 г.) // СЗ РФ. 2002. № 16. Ст. 1572.

Постановление Правительства РФ от 23 июня 2004 г. № 307 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу» (с изм. и доп., включая от 24 марта 2011 г.) // СЗ РФ. 2004. № 26. Ст. 2676.

Распоряжение Правительства РФ от 23 декабря 2004 г. № 1696-р «Об участии Росфинмониторинга от имени Российской Федерации в деятельности Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ)» // СЗ РФ. 2004. № 52 (ч. III). Ст. 5568.

Приказ ФТС России от 30 декабря 2010 г. № 2721«Об утверждении порядка направления таможенным органом в банки и иные кредитные организации запроса о представлении документов и сведений» // БНА. 2011. № 17.

Приказ ФТС РФ от 17 ноября 2009 г. № 2075 «Об утверждении Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов, осуществляющих для целей валютного контроля проверку документов, представленных для таможенного оформления товаров, и сведений, заявленных в таможенной декларации» (с изм. и доп., включая от 27 ноября 2009) // КонсультантПлюс.

Приказ Московской северной таможни ЦТУ от 28 января 2003 7. № 78 «Об организации работы по борьбе с нарушениями валютного законодательства РФ» (вместе с «Технологической схемой проведения сотрудниками ОВК таможни проверок импортных операций участников ВЭД, процессуальных действий при расследовании дел об административных правонарушениях по ст. 15.25 КоАП РФ, а также взаимодействия с другими подразделениями таможни») // КонсультантПлюс.

Официальные акты высших судебных органов, судебная практика:

Определение Конституционного Суда РФ от 2 апреля 2009 г. № 486-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы закрытого акционерного общества "Орлэкс" на нарушение конституционных прав и свобод пунктом 1 части 1 статьи 19 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" и частью 4 статьи 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» // Вестник Конституционного Суда РФ. 2009. № 6.

Определение ВАС РФ от 27 ноября 2008 г. № 15045/08 по делу № А69-883/07-12// КонсультантПлюс.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 27 ноября 2008 г. по делу № А66-4237/2008 // КонсультантПлюс.

Специальная литература Основная:

Валютное право России: учебник / Б. Ю. Дорофеев, Н. Н. Земцов, В. А. Пушин. 2-е изд., пересмотр. и доп.  М., 2008.

Валютное право:  учебное пособие /Алексеева Д. Г. и др. 2-е изд., доп.   М., 2008.

Валютное право: учебник / под ред. Ю. А. Крохиной. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2011.

Валютный и денежный рынок: курс для начинающих / науч. ред. А. Ильин; пер. с англ. В. Ионов. 3-е изд.  М. , 2012.

Кучеров И.И.  Валютное право России. М., 2011.