Библиография Нормативные правовые и правоприменительные акты

Конвенция о Единообразном законе о переводном и простом векселе от 7 июня 1930 г. // КонсультантПлюс.

Конвенция о Единообразном законе о чеках от 19 марта 1931 г. // КонсультантПлюс.

Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов (Публикация МТП № 400) (ред. 1983 г.) // КонсультантПлюс.

Типовой закон ЮНСИТРАЛ 1992 г. «О международных кредитовых переводах» // КонсультантПлюс.

Унифицированные правила по инкассо 1996 г. // КонсультантПлюс.

Гражданский кодекс РФ. Часть II от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (с изм. и доп., включая от 14 июня 2012 г.) // СЗ РФ. 1996. № 5. С. 410.

Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (с изм. и доп., включая от 21 ноября 2011 г.) // СЗ РФ. 2002. № 28. Ст. 2790.

Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (с изм. и доп., включая от 6 декабря 2011 г.) // СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4859.

Положение Банка России от 19 июня 2012 г. № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» // Вестник Банка России. 2012. № 34.

Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 15 января 1999 г. № 39 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с использованием аккредитивной и инкассовой форм расчетов» // Вестник ВАС РФ. 1999. № 4.

Специальная литература Основная:

Валютное право России: учебник / Б. Ю. Дорофеев, Н. Н. Земцов, В. А. Пушин. 2-е изд., пересмотр. и доп.  М., 2008*.

Валютное право:  учебное пособие / [Алексеева Д. Г. и др.]. - 2-е изд., доп.   М., 2008.

Валютное право: учебник / под ред. Ю. А. Крохиной. - 3-е изд., перераб. и доп. М., 2011.

Валютный и денежный рынок: курс для начинающих / науч. ред. А. Ильин; пер. с англ. В. Ионов. 3-е изд.  М. , 2012.

Кучеров И.И.  Валютное право России. М., 2011.

Дополнительная:

Ахмедов А.Ш. Договор или платеж? Проблема юридической природы аккредитивов// Банковское право. 2008. № 6.

Голощапова Е.В. Вопрос-ответ³ // СПС КонсультантПлюс. 2010.

Либерман С.В. Инкассовая форма безналичных расчетов: международно-правовой и национальный режимы // Международное публичное и частное право. 2002.№ 5

Мелехина Н.В. Последствия отзыва лицензии на осуществление банковских операций для участников аккредитивных расчетов // Банковское право. 2009. № 2.

Овсейко С. Инкассо в законодательстве США // Юрист. 2008. № 1.

Петрищев В.С. Вопрос-ответ⁴ // СПС КонсультантПлюс. 2010.

Салиева Е.В. Понятие резервного аккредитива в праве США и международной практике// Банковское право. 2006. № 4.

Якубович Э. Чеки, аккредитивы или инкассо? // Бизнес-адвокат. 2004. № 10.

Семинар 8. Валютный контроль

1. Понятие и цели валютного контроля.

2. Формы и методы валютного контроля.

3. Органы валютного контроля, их компетенция.

4. Агенты валютного контроля.

5. Административные процедуры проведения проверки в целях валютного контроля.

6. Оспариваете результатов валютного контроля: административный и судебный порядок.

7. Правовой механизм противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Вопросы для контроля и дискуссии:

1. Охарактеризуйте предварительный, текущий и последующий валютный контроль.

2. Какие органы и агенты валютного контроля осуществляют также иные виды государственного контроля?

3. Внешэкономбанк является агентом валютного контроля, а кому подотчетна эта организация? В отношении каких категорий резидентов названный субъект осуществляет валютный контроль?

4. Назовите основания, цели и виды валютных проверок.

5. Приведите алгоритм проведения валютной проверки.

6. Какой документ составляется по результатам валютной проверки? И какие требования к его содержанию и оформлению Вам известны?

7. Каковы основные причины возникновения валютных споров? Приведите примеры правоприменительной практики.

6. Как Вы думаете, является ли выездная валютная проверка примером меры, обеспечивающей производство по делам о нарушениях валютного законодательства?

7. Приведите систему органов, осуществляющих финансовый мониторинг. Каковы международно-правовые основы сотрудничества в данной сфере.

8. Чем занимаются ФАТФ?

9.Каковы правовые основы деятельности Комитета экспертов по оценке мер противодействия отмыванию денег Совета Европы (МАНИВЭЛ)?

10. Какая международная организация выполняет функции финансового мониторинга на территории постсоветского пространства?