Лабораторная работа № 7 Тема 7. "Методика расследования преступлений, связанных с уклонением от уплаты таможенных платежей"

На основе анализа исходной информации составить план первоначального этапа расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 194 УК РФ.

Исходная информация

«Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями установлено, при продаже крупной партии алюминия (6 т 873 кг) коммерческой фирмой ООО «СВС» в Венгрию, заявленная при таможенном декларировании в таможенной процедуре экспорта его таможенная стоимость составила 47 973 540 долларов США. В документах, представленных ООО «СВС» в таможенные органы и предназначенных для таможенных целей, была указана необычайно высокая стоимость экспортируемого алюминия (6,98 долларов США за грамм). По завершении экспортной операции ООО «СВС» должно было получить возвращаемый налог на добавленную стоимость в размере 9 594 708 долларов США. Для подтверждения заявленных сведений о марке алюминия было представлено заключение независимых экспертов. Однако данное заключение вызвало сомнение, поэтому был взят образец сплава алюминия в форме цилиндрика. В процессе предварительного исследования образца экспертами было установлено, что заявленный как особо чистый алюминий является лишь алюминиевым сплавом и его марка не соответствует заявленной. Соответственно и таможенная стоимость алюминиевого сплава оказалась значительно завышенной.

План первоначального этапа расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 194 ук рф

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8

Тема 8. "Методика расследования преступлений, связанных с незаконным экспортом из Российской Федерации технологий – технической информации и услуг, используемых при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники"

На основе анализа исходной информации составить план первоначального этапа расследования уголовного дела, возбужденного по ч.1 ст. 189 УК РФ.