Лабораторная работа № 5 Тема 5. "Методика расследования преступлений, совершаемых членами организованных преступных структур"

На основе анализа исходной информации составить план первоначального этапа расследования преступлений, совершаемых членами организованной преступной структуры.

Исходная информация

«По оперативной информации в октябре 2008 г. в г. Иркутске организованной преступной группой была создана туристическая фирма «Рита», которая обеспечила ввоз товаров из КНР российскими «челноками» с существенным занижением таможенных платежей».

Преступники применяют следующую схему незаконного уклонения от уплаты таможенных платежей:

«Челноки» под видом «туристов» вывозятся фирмой «Рита» в КНР, где приобретают товары народного потребления каждый для себя с целью их ввоза в Россию и последующей коммерческой реализацией. Данная туристическая фирма на территории КНР помещает эти товары на склад, где они упаковываются, каждому месту присваивается определенный номер конкретного «челнока». С каждого «челнока» за последующее таможенное оформление в РФ фирма «Рита» взимает плату в размере 4,5 долларов США за килограмм веса товара. Российская автотранспортная компания «Ростек-Транс» по договору с туристической фирмой «Рита» перевозит данные товары из КНР в РФ. В КНР водителям выдаются товаротранспортные накладные, описи грузовых мест и 4 экземпляра документа контроля за доставкой товаров. Во всех документах ввозимый товар отражался как отдельно следующий багаж «челноков», что соответствует действительности. По предварительному сговору с должностными лицами на таможенном переходе «Сосновая пядь» фактический досмотр ввозимых товаров не производится. Далее товары помещались на склад временного хранения.

При непосредственном декларировании в грузовой таможенной декларации данные о товаре изменяются: указывается, что декларируемый товар не отдельно следующий багаж, а товар, прибывший в адрес частного предпринимателя Петрова С.В. по договору между ним и фирмой в КНР. К ГТД прилагаются: договор, счет-фактура, договор на перевозку груза между автотранспортным предприятием «Ростек-Транс» и частным предпринимателем, квитанция об уплате таможенной пошлины. При этом товар декларируется не своим наименованием, а другим, облагаемым более низкими ставками таможенной пошлины. ГТД поступает в отдел таможенного оформления Артемовской таможни. В Артемовской таможне фактического досмотра товара также не проводится, акты таможенного досмотра оформляются на основании описей товара, представленных Петровым С.В.

После выпуска отдельно следующего багажа в свободное обращение он помещался на склад частного предпринимателя Петрова, далее загружался в вагоны и убывал в разные города РФ для выдачи «челнокам» в соответствии с присвоенными ранее номерами.

В результате за каждый килограмм веса в бюджет РФ поступает в размере 1 доллара США, а 3,5 доллара присваивают себе преступники.

По результатам проверки оперативной информации возбуждено уголовное дело.

План первоначального этапа расследования преступлений, совершаемых членами организованных преступных структур

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6

Тема 6. "Методика расследования контрабанды наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под международным контролем и используемые для изготовления наркотических средств или психотропных веществ"

На основе исходной информации составить план первоначального расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 229¹ УК РФ.