Тема 7. Кримінологічна характеристика та протидія економічній злочинності

1. Поняття та ознаки економічної злочинності. Місце економічної злочинності у структурі тіньової економіки.

2. Рівень, динаміка, структура та географія економічної злочинності в Україні.

3. Фактори економічної злочинності.

4. Особливості осіб, які вчиняють економічні злочини.

5. Загальна характеристика системи та суб'єкти попередження економічної злочинності в Україні

6. Протидія легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом. Система фінансового моніторингу в > країні.

Теми рефератів

1. Кримінологічна характеристика осіб, що вчиняють економічні злочини.

2. Економічна злочинність та тіньова економіка: проблеми співвідношення.

3. Кримінологічна характеристика злочинів у кредитно-фінансовій сфері.

4. Кримінологічна характеристика злочинів у сфері приватизації.

5. ■ Кримінологічна характеристика злочинів у зовнішньоекономічній сфері.

6. Кримінологічна характеристика злочинів у банківській сфері.

7. Су часи і стратегії протид її економі чн Ні злочинності.

8. Відмивання доходів, отриманих злочин ніш шляхом, та легалізація (амністія) капіталів: порівняльно-правовий аналіз та досвід зарубіжних держав.

9. Система державного фінансового моніторингу України.

10. Компетенція спеїнальних c:\-6 ’ектів протидії загально кримінальній корисливій злочинності.

11. Діяльність КАТ К у протидії відмиванню брудних коштів.

ТІ ра к ги11 но завда н ня:

’. Схематично зобразіть механізм фінансового моніторингу в Україні.

Тема 8. Кримінологічна характеристика та протидія загально-кримінальній корисливій злочинності

І. Поняття та ознаки загально-кримінальної корисливої злочинності. Характеристика користі як системоутворюючої ознаки корисливої злочинності.

2г Стан та детермінація загально-кримінальних корисливих злочинів в Україні.

3. Загальна характеристика окремих видів загально кримінальних корисливих злочинів та їх. к р и м і по л о г і ч н і по ка з н и к и.

3. О р га н і зо ва на з л о ч и н н і сть в У кр аї н і. та с в іт і: су час н и й ста н та те нде н ції.

4. Т ранснаціональна організована злочинність: визначення, ознаки, кримінологічна характеристика.

5. Стратегія та напрямки протидії організованій злочинності в Україні: правова основа, суб’єкти та заходи.

Теми рефератів

1. Групова злочинність в Україні.

2. Визначення організованої злочинності в нормативних актах: проблеми та шляхи їх вирішення.

3. Економічне розуміння, організованої злочинності та перспективи її попередження.

4. Банда як вид організованого злочинного угруповання.

5. Організована та професійна злочинність: проблеми розмежування.

6. Організована злочинність у західних країнах.

7. Організована злочинність та легальна економіка: проблеми взаємодії на сучасному етапі.

H. Транснаціональна злочинність: загальна характеристика.

4. Кримінологічна характеристика осіб, які вчиняють загально-кримінальні корисливі злочини.

5. Суб'єкти та заходи протидії загально-кримінальній корисливій злочинності.

Теми рефератів 1

1. Віктимологічиі фактори детермінації загально-кримінальних корисливих злочинів.

2. Кримінологічна характеристика корисливих злочинів проти власності.

3. Особливості особи, яка вчиняє загально-кримінальні корисливі злочини.

4. Психічні відхилення корисливих злочинців.

5. В і кти м о л о гіч на п роф і л а кти ка ко р исл и в их зл о ч и н і в.

Практичне завдания :

І. Зробіть аналіз особливостей загально-кримінального корисливого злочинця та механізму злочинної поведінки (за матеріалами конкретної кримінальної справи).