Глава IV. Заключительньіе положення ;-

Статья 36. Подписание й вступление в силу

1. Настоящая Конвенция открьіта для подписания государствами -Членами Совета Европьі й государствами - не членами, которьіе уча-ствовали в ее разработке. Зти государства могут виразить своє со-гласие принять на себя обязательства путем:

354

а) подписания без оговорки о ратификации, принятии й одобре- ния; или

б) подписания с условием ратификации, принятия или одобрения, Є последующими ратификацией, принятием или одобрением.

2. Документи о ратификации, принятии или одобрении передают- ся на хранение Генеральному секретарю Совета ЕвропьІ.

3. Настоящая Конвенция вступит в силу в первьій день месяца по истечении трех месяцев с датьі, когда три государства, из которьіх, по крайней мере, два являются государствами - Членами Совета Ев­ ропьІ, вьіразят своє согласие принять на себя обязательства по Кон­ венции в соответствии с положеннями пункта 1.

4. Для любого государства, подписавшего Конвенцию и кото- рое впоследствии вьіразит своє согласие принять на себя обяза­ тельства по Конвенции, она вступает в силу в первьш день месяца по истечении трех месяцев с датьі вьіражения его согласия принять на себя обязательства по Конвенции в соответствии с положеннями пункта 1.

Статья 37. Присоединение к Конвенции

1. После вступления настоящей Конвенции в силу Комитет Мини- стров Совета Ееропьі может прнгласнть любое государства, не яв- ляющееся членом Совета й не участвовавшее в ее разработке, при- соединиться к ней при условии, что решение, содержащее такое при- глашение, будет принято большинством голосов в соответствии с пунктом «о» статьи 20 Устава Совета ЕвропьІ й при единогласном голосовании представителей Договаривающихся Государств, имею- щих право заседать в Комитете.

2. Для любого присоединяющегося государства Конвенция всту­ пит в силу в первьш день месяца, следующего по истечении трех ме­ сяцев с датьі сдачи на хранение Генеральному секретарю Совета Ев­ ропьІ документа о присоединении.

Статья 38. Территориальное применение

1. Любое государство может во время подписания или сдачи на хранение документа о ратификации, принятии, одобрении или при­ соединении обозначить территории, на которьіе распространяется действие настоящей Конвенции.

2. Любое государство может в любой последующий момент в заявлений на имя Генерального секретаря Совета ЕвропьІ распро- странить действие настоящей Конвенции на любую территорию, обозначенную в заявлений. Конвенция вступает в силу в отноше- нии зтой территории в первьш день месяца, следующего по истече­ нии трех месяцев с датьі получения заявления Генеральним секре­ тарем.

3. Любое заявление, сделанное на оснований двух предьіду- щих пунктов, может бьіть отозвано в отношении любой террито­ рии, указанной в декларации, путем уведомления, адресованного Генеральному секретарю. Отзьів вступает в силу в первьій день ме­ сяца, следующего с дати получения уведомления Генеральним секретарем.

355

Статья 39. Отношения к другим конвенциям й соглаше-ниям

1. Настоящая Конвенция не затрагивает прав й обязательств, вьі- текающих из международньїх многосторонних конвенций, касаю- щихся специальньїх вопросов.

2. Стороньї Конвенций могут заключить между собой двусторон- ние или многосторонние соглашения по вопросам, регулируемьім настоящей Конвенцией, с целью дополнить или усилить ее положе­ ння или облегчить применение закрепленньїх в ней принципов.

3. Когда две или несколько Сторон уже заключний соглашение или договор по вопросам, затрагиваемьім настоящей Конвенцией, или когда они регламентировали свои отношения по зтому поводу другим образом, они вправе применять вьішеназванньїе соглашения или договор вместо настоящей Конвенций, если они способствуют международному сотрудничеству.

Статья 40, Оговорки

1. Любое государство может во время подписания или сдачи на хранение своего документа о ратификации, принятии, одобрении или присоединении заявить о применении одной или нескольких огово- рок в соответствии со статьями 2, пункт 2-6, пункт 4; 14, пункт 3; 21, пункт 2; 25, пункт 3 й 32, пункт 2. Никакая другая оговорка не допус- кается.

2. Любое государство, которое сформулировало оговорку в силу предьідущего пункта, может отозвать ее полностью или частично, путем уведомления Генерального секретаря Совета ЕвропьІ. Отзьів вступает в силу с датьі получения уведомления Генеральньш секре­ тарем.

3. Любая Сторона, сформулировавшая оговорку по положенню настоящей Конвенций, не может претендовать на применение зтого положення другой Стороной; если оговорка частична ила оговорена условием, то Сторона может претендовать на применение зтого по­ ложення в той мере, в какой она сама ее принимает.

Статья 41. Поправки

1. Поправки к настоящей Конвенций могут бьіть предложеньї ка- ждой Стороной, й любое предложение передается Генеральним сек­ ретарем Совета Европьі государствам - Членам Совета н каждому государству - не члену, которое присоедйнилось или которому бьіло предложено присоединиться к настоящей Конвенций в соответствии с положеннями статьи 37.

2. Европейский комитет по проблемам преступности, подчинен- ньій Комитету Министров, рассматривает любую поправку, предло- женную Стороной, й вьюказьшает своє мнєниє по ней.

3. Комитет Министров изучает предложенную поправку н мнение ЕвропеЙского комитета по проблемам преступности й может принять поправку.

4. Текст любоЙ поправки, принятой Комитетом Мннистров в со­ ответствии с пунктом 3 настоящей статьи, пересьілается Сторонам для принятия.

356

5. Любая поправка, принятая в соответствии с пунктом 3 настоя-щей статьи, вступает в силу на тридцатьій день после того, как все СтороньІ сообщат Генеральному секретарю о своем одобрении.

Статья 42. Урегулирование разногласий

1. Европейский комитет по проблемам преступности Совета Ев- ропьі информируется о толковании й применении настоящей Кон- венции.

2. В случае разногласий между Сторонами в вопросах толкования или применения настоящей Конвенции они стремятся урегулировать зти разногласия путем переговоров или другим мирним способом по их вибору, включая представление разногласий на рассмотрение Европейскому комитету по проблемам преступности, арбитражному суду или международному суду в соответствии с соглашением заин- тересованньїх Сторон.

Статья 43. Денонсация

1. Любая Сторона может в любой момент денонсировать настоя- щую Конвенцию путем уведомления Генерального секретаря Совета ЕвропьІ.

2. Денонсация вступает в силу в первьій день месяца, следующего по истечении трех месяцев с датн получения уведомления Генераль­ ним секретарем.

3. Однако настояшая Конвенция продолжает применяться в отно- шении исполнения решений о конфискации в соответствии со стать- ей 14, запрос о котором, оформленими согласно положенням на­ стоящей Конвенции, поступил до того, как денонсация вступила в силу.

Статья 44. Уведомления

1. Генеральний секретарь Совета ЕвропьІ уведомляет государст-ва- ЧленьІ Совета, любое государство, которое присоединилось к настояшей Конвенции, о нижеследующем:

а) каждом подписании;

Ь} каждой сдаче на хранение ратификационной грамоти, докумен­та о принятии, одобрении или присоединении;

с) любой дате вступления в силу настоящей Конвенции в соответ­ствии со статьями 36 й 37;

сі) любьіх оговорках в соответствии со статьей 40, пункт 1;

е) любом другом действии, нотификации или сообщении по на­стоящей Конвенции.

В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должньїм образом уполномоченньїе, подписали настоящую Конвенцию.

Совершено в Страсбурге, 8 ноября 1990 года на французском й английском язиках, причем оба текста имеют одинаковую силу, в единственном зкземпляре, которьш будет находиться на хранении в архиве Совета ЕвропьІ. Генеральний секретарь Совета ЕвропьІ пре-провождает завереннне копии Конвенции каждому государству -Члену Совета ЕвропьІ, государствам - не членам, которьіе участвова-ли в разработке Конвенции, й любому государству, которому будет предложено присоединиться к Конвенции.

357

СОРОК РЕКОМЕНДАЦИЙ ,л >п

финансовой комиссии по іі^облемам «отмьшания» денег» " ^ '^

А. Обшая структура рекомендациЙ ,;* .

1. Каждая страна должна немедленно предпринимать шаги, на- правленньїе на ратификацию й реализацию Конвенции ООН 1988 г. против нелегального распространения наркотических веществ й пси­ хотропних препаратов (Венская Конвенция).

2. Закони о тайне банковских вкладов следует рассматривать с точки зрения их возможного противодеиствия внедрению зтих реко- мендаций.

3. Зффективная програмна правоохранительньїх мероприятиЙ против «отмьшания» денег должна включать все возрастающее мно- гостороннее сотрудничество й взаимную правовую помощь в ходе расследований й уголовньїх преследований преступлений, связанньїх с «отмьіванием» денег, а также вьідачу преступников в тех случаях, когда зто возможно.

В. Роль систем национального законодательства в борьбе с «отмьіванием» денег масштаб преступной деятельности по «от-мьіванию» денег

4. Каждое государство должно предпринять необходимьіе мерьі (включая й мери законодательного характера) для того, чтобьі в со- ответствии с Венской Конвенцией квалифицировать «отмьівание» денег как уголовное преступление. Каждая страна должна установить ответственность за преступление, связанное с «отмьіванием» доходов от торговли наркотиками, как за тяжкое преступление. Каждое госу­ дарство должно само определять, к какому разряду тяжких преступ­ лений следует относить преступления, связанньїе с «отмьіванием» денег.

5. Как гласит Венская Конвенция, термин «преступное отмьівание денег» должен применяться к уже широко известной деятельности по «отмьіванию» денег с учетом того, что такая информация исходит из обьективньїх реальньїх обстоятельств.

6. В тех случаях, где зто возможно, й сами корпорации, а не толь- ко их сотрудники, должньї нести уголовную ответственность. Про- филактические мерьі й конфискация.

7. В случае необходимости государства должньї взять на воору- жение мерьі, подобнне мерам, принятьім в Венской Конвенции (включая й мероприятия законодательного характера), с тем, чтобьі дать возможность своим компетентним органам конфисковьівать полученную при отмьівании собственность, сами доходи, средства, использованньїе или предназначенньїе для использования при со- вершений преступления по «отмьіванию» денег, или равную по стоимости собственность, не компенсируя при зтом действие третьих сторон, способствовавших раскрьітию преступной дея­ тельности.

358

Такие мерьі должньї включать право:

1. виявлять, отслеживать й оценивать собственность, которая под- лежит конфискации; '

2. осуществлять профилактические мерьі, такие как заморажива- ние средств й изьятие их с целью предотвратить любьіе сделки, пе­ редачу или операции с такой собственностью; й

3) проводить любьіе необходимьіе следственньїе мероприятия. В дополнение к конфискации й уголовньщ санкциям страньї также доджньї рассмотреть возможность введення денежньїх й граждан- ских наказаний и/или судебньїх процедур, включая гражданские су- дебньїе процедури, для того, чтобьі о&ьявлять недействительньши договорьі, заключенньїе сторонами, если сторонам бьшо известно или они должньї бьши знать, что вступление в силу договора приве- дет к ограничению возможности государства по возмещению финан- совьіх претензий, например, посредством конфискации, штрафов или неустоек.