Глава II. Мерьі, принимаемьіе -;*

НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

?8' Статья 2. Конфискационньїе мерьі

1. Каждая Сторона принимает законодательньїе й другие мерьі, которьіе могут бьіть необходимьі, чтобн предоставить ей возмож- ность конфисковьівать орудия й доходьі или имущество, стоимость которого соответствует зтим доходам.

2. Каждая Сторона может во время подписания или сдачи на хра- нение своего документа о ратификации, одобрении или присоедине- нии путем заявления на имя Генерального секретаря Совета ЕвропьІ установить, что пункт 1 настоящей статьи применим только к право- нарушениям или категориям правонарушений, указанньїм в таком заявлений.

Статья 3. МерьІ по расследовянию й мерьі обеспечения

Каждая Сторона принимает законодательньїе й другие мерьі, ко-торьіе могут бнть необходимьі, чтобьг предоставить ей возможность виявлять й разьіскивать имущество, подлежащее конфискации в со-ответствии с пунктом 1 статьи 2, й предотвратить любую операцию с таким имуществом, его передачу или распоряжение им.

Статья 4. Специальньїе полномочия й методи расследования

1. Каждая Сторона принимает законодательньїе й другие мери, которне могут бьггь необходимьі, чтобьі наделить свои судьі или другие компетентньїе органьї правом затребовать или наложить арест на банковские, финансовьіе или коммерческие документи для вьі- полнения мер, указанньїх в статьях 2 й 3. Сторона не может ссьілать- ся на банковскую тайну в качестве причиньї отказа вьіполнить поло­ ження настоящей статьи.

2. Каждая Сторона рассмотрит вопрос о принятии законодатель- ньіх й других мер, которьіе могут бьіть необходимьі, чтобьі предоста-

342

вить ей возможность использовать специальнме методьі расследова-ния, облегчающие вьіявление й розмск доходов, а также сбор доказа-тельств, имеющих к ним отношение. Такие методьі могут включать постановление о контроле за счетами, наблюдение, перехват теле-коммуникационньїх сообщений, доступ к компьютерньш системам й постановлений о предьявлении определенньїх документів.

Статья 5. Средства правовой защитьі

Каждая Сторона принимает законодательньїе н другие необходи-мьіе мерьі для того, чтобьі заинтересованньїе Сторони, подпадающие под действие мер, предусмотренньїх статьями 2 й З, могли прибег-нуть к зффективньш средствам правовой защитьі своих прав.

Статья 6. Правопорушення, понимаемьіе как отмьівание

1. Каждая Сторона принимает законодательньїе й другие мери, которьіе могут бить необходимьі, чтобьі квалифицировать в качестве правонарушений в соответствии со своим внутренним правом сле- дующие деяния, если они совершеньї умьішленно:

а) конверсия или перевод имущества, при осознании того, что зто имушество является доходами, с целью скрьтть незаконнеє происхо- ждение имущества или сказать содействие любому лицу, замешан- ному в совершении основного правонарушения, избежать юридиче- ских последствий своих деяний;

б) сокрьггие или искажение информации о подлинном характере, источнике, местонахождении, распоряжении, перемещении или пра­ ве собственности на имущество или правах, связанньїх с ним, при осознании того, что зто имушество представляет собой доходи;

при соблюдении своих конституционньїх принципов й основних начал ее правовой системи:

с) приобретение, владение или использование имущества при осознании на момент его получения, что оно является доходами;

а) соучастие в совершении, участие в обьединении или сговоре лий с целью совершения, покушения на совершение одного из пра­вонарушений, ответственность за которьіе установлена в соответст­вии с настоящей статьей, а также оказание содействия, пособничест-во й консультирование в совершении такого правонарушения.

2. В целях исполнения или применения пункта 1 настоящей статьи:

а) не имеет значення, попадало ли основнеє правонарушение б сферу юрисдикции Сторони;

б) может бить предусмотрено, что правонарушения, указанние в зтом пункте, не распространяются на лиц, совершивших основное правонарушение;

с) осознание, намерение или цель как необходимьіе составньїе злементьі одного из правонарушений, указаним* в настоящем пунк­те, могут бить установленьї исходя из обьективньїх, фактических обстоятельств дела.

3. Каждая Сторона может прияять мерьі, которьіе она сочтет не- обходимьіми, чтобьі на оснований своего внутреннего права рас- сматривать в качестве правонарушений совершение всех или части деяний, указанньїх в пункте 1, в одном или во всех из следующих случаев, когда исполнитель:

343

а) должен бьіл предполагать, что имущество является доходами;

б) действовал с целью получения извлечения прибили;

с) действовал с целью способствовать дальнейшему продолжению преступной деятельности.

4. Каждая Сторона может во время подписания или сдачи на хра-нение своего документа о ратификации, принятии, одобрении или присоединении в заявлений на имя Генерального секретаря Совета ЕвропьІ установить, что пункт 1 настоящей статьи применим только к основним правонарушениям или категориям основних правонару-шений, указанньїм в таком заявлений.