20.3.2.6. Федеральная служба по финансовому мониторингу

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) функционирует на основании Постановления от 07.04.04 № 186 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу» и является федеральным органом исполнитель­ной власти, уполномоченным принимать меры по противодей­ствию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также координи­ровать деятельность в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти.

Федеральная служба по финансовому мониторингу выпол­няет следующие основные функции:

• контроль и надзор за выполнением юридическими и физи­ческими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирова­нию терроризма;

• контроль и надзор за привлечением к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства;

• сбор, обработка и анализ информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имущест­вом, подлежащим контролю в соответствии с законода­тельством Российской Федерации;

• проверка имеющейся информации в соответствии с зако­нодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступ­ным путем, и финансированию терроризма, а также разъ­яснения по представленной информации, об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом;

• выявление признаков и контроль над операциями (сделка­ми) с денежными средствами или иным имуществом, свя­занными с легализацией (отмыванием) доходов, получен­ных преступным путем и финансированием терроризма;

• получение от федеральных, региональных и местных орга­нов государственной власти информации по вопросам, относящимся к ведению службы (за исключением инфор­мации о частной жизни граждан);

• хранение и защита конфиденциальной информации, полу­ченной в процессе деятельности службы и составляющей служебную, банковскую, налоговую, коммерческую тайну;

• создание и поддержка единой информационной системы в сфере противодействия легализации (отмыванию) дохо­дов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

• обеспечение методологического единства и согласованного функционирования информационных систем в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, по­лученных преступным путем, и финансированию терро­ризма:

• подготовка и представление в Министерство финансов Российской Федерации проекта перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в жстремистской деятельности;

• представление в правоохранительные органы достоверной информации об операциях (сделках), связанных с легали­зацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма;

• учет организаций, осуществляющих операции с денежны­ми средствами или иным имуществом, в сфере деятельно­сти которых отсутствуют надзорные органы;

• издание постановлений о приостановлении операций с де­нежными средствами или иным имуществом;

• разработка и проведение мероприятий по предупрежде­нию нарушений законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) дохо­дов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

• координация деятельности федеральных органов исполни­тельной власти в сфере противодействия легализации (от­мыванию) доходов, полученных преступным путем, и фи­нансированию терроризма;

• взаимодействие с Банком России в сфере противодейст­вия легализации (отмыванию) доходов, полученных пре­ступным путем, и финансированию терроризма;

• создание в установленном порядке совместно с другими федеральными органами исполнительной власти межве­домственных органон дни рассмотрения вопросов противо­действия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

• создание в пределах своей компетенции научно-консуль­тативных и экспертных советов;

• разработка предложений о принятии межведомственных планов и программы противодействия легализации (от­мыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также подготовка отчетов принятых мерах;

• участие от имени Российской Федерации в международных организациях по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным пу­тем, и финансированию терроризма;

• в установленном порядке и в пределах своей компетенции взаимодействие с органами государственной власти, орга­низациями, должностными лицами и гражданами ино­странных государств как в Российской Федерации, так и за рубежом;

• в соответствии с международными договорами Россий­ской Федерации взаимодействие и обмен информацией с компетентными органами иностранных государств в сфе­ре противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию тер­роризма;

• подготовка и внесение в Министерство финансов Россий­ской Федерации предложений по определению перечня государств (территорий), не участвующих в международ­ном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

• разработка и участие в осуществлении программ между­народного сотрудничества, а также подготовка и заклю­чение международных договоров Российской Федерации, в том числе межведомственного характера, по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, по­лученных преступным путем, и финансированию терро­ризма;

• изучение международного опыта и практики противодейст­вия легализации (отмыванию) доходов, полученных пре­ступным путем, и финансированию терроризма;

• разработка и внесение в Министерство финансов Рос­сийской Федерации предложений по его совершенство­ванию;

• принятие решений о нежелательности пребывания (про­живания) иностранного гражданина или лица без граж­данства в Российской Федерации;

• привлечение к работе, в том числе на договорной основе, научно-исследовательских и других организации, а также отдельных специалистов для проведения экспертиз, разра­ботки программ обучения, методических материалов, про­граммного и информационного обеспечения, создания ин­формационных систем в сфере финансового мониторинга при условии обеспечения соблюдения государственной и иной охраняемой законом тайны.

Другие субъекты финансовых отношений, являющиеся элементами институциональной финансовой системы, в том числе органы, осуществляющие финансовый контроль, а так­же внебюджетные фонды будут рассмотрены в следующих главах.