3. Другий етап розслідування даних злочинів:

Виконання інших слідчих та процесуальних дій із застосуванням відповідних засобів слідчої тактики, які не увійшли в розряд першочергових:

• слідчий експеримент

• призначення додаткових, початкових експертиз (хто працював за ЕОМ, які програми внесені в мережу, коли внесені, як якісно внесені, які дії були виконані, чи можливо з даного комп’ютеру «скидати» інформацію на носії інформації, чи має мережа вихід до інтернету, чи має вона зв’язок з іншмим установами, організаціями тощо)

Можемо затримати особу (осіб) і на цьому етапі. Можуть надходити клопотання про ознайомлення з матеріалами справи. Ми зобов’язані їх оцінити і винести постанову про задоволення\відмову в задоволенні. Слідчий зобов’язаний встановити обставини, які підлягають доказуванню (підлягають встановленню!) – наприклад, шкода – сприяти, щоб потерпілий подав позов, додав туди необхідні документи.

4. Завершальний етап розслідування даних злочинів:

• Перекваліфікація (Прокурор може дати вказівки слідчому щодо неправильності кваліфікації дій) тоді - Вдруге особі повідомити про підозру і поновому її допитати

• Одночасний допит 2-х і більше вже допитаних осіб, у показаннях яких є розбіжності

• Складання обвинувального акту (тактика обвинувачення)

23.10.12

Розслідування легалізації (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутого злочинним шляхом

Ст. 209 КК України

1. Криміналістична характеристика злочину

• Розповсюдженість групи злочинів

• Особливості виявлення (при здійсненні фінансових операцій через банк; дебит\кердит – джерело походження; можуть бути оперативним шляхом (залучення агентури), слідчим при допиті іншої особи, наприклад)

• Спосіб скоєння (майно\гроші отримано внаслідок вчинення злочину; вчинення дій, спрямованих на приховання незаконного похоження коштів; особа може отримати гроші незаконно, але не вчинивши злочин, і намагається їх приховати)

• Механізм слідоутворення (залежить від способу скоєння; від обставин, в яких фактично відповідна подія мала місце; хто гроші в банк «поміщав», хто укладав договір тощо; завжди є причина і наслідок, по якому ми шукаємо причину)

• Особливості особи підозрюваного (вік, стать, може бути посадова особа; може бути «рецедив» в поведінці)

• Особливості особи потерпілого (держава – потерпілий)

• Особливості охорони об’єкту (охорона стосується бізнесу, тих суспільних відносин, які визнані державою, врегульовані)

2. Слідчі ситуації, що виникають при розслідуванні даної групи злочинів:

Слідчі ситуації можуть бути типовими для всього розслідування; типовими для конкретного етапу розслідування; типовими в процесуальних межах проведення тієї чи іншої слідчої дії.

3. Початковий етап розслідування:

• Початок кримінального провадження (Ст. 214 КПК. Реєстрація в ЄРДР. 24 год. для перевірки)

• Планування розслідування, висунення слідчих версій (плануємо в залежності від способу скоєння кримінального правопорушення, від виявленного механізму слідоутворення і від осіб, які були задіяні до скоєння; складаємо план кого і про що допитувати; висуваємо версії: які особи були задіяні до вчинення злочину; які грошові суми і матеріальні ресурси були легалізовані та впродовж якого періоду часу;

• Типові слідчі розшукові дії та тактика їх проведення (допити свідків: працівників банку, бухгалтерів, касирів, економістів; запити до ОДВ, підприємств з приводу питань, які цікавлять слідство (див. версії слідчого); обшуки як правило проводяться в осіб, які укладали правочини, вчиняли фінансові операції та ін., за місцем проживання та роботи осіб)

• Повідомлення особі про підозру (чергове повідомлення)

• Тактика допиту підозрюваного

Все залежить від слідчої ситуації: можемо призначати експертизи, проводити слідчі експерименти та ін.