1) Поняття організованої злочинності, її ознаки

Організована злочинність - негативне самостійне явище, яке утворюється злиттям різних видів протиправної діяльності в єдину злочинну діяльність, при цьому окремі суспільно-небезпечні діяння є лише елементами в системі більш складної суспільної діяльності.

Основою організованої злочинності є корислива мотивація поведінки окремих осіб і соціальних груп, що штовхає їх на пошук різних протиправних засобів для задоволення своїх гіпертрофованих потреб, метою якої є отримання постійного максимального доходу від протиправної діяльності.

Організована злочинність - це сукупність злочинів, що вчиняються у зв'язку зі створенням та діяльністю організованих злочинних угрупувань (зу про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю)

Ознаки організованої злочинності

1) високий рівень організації з вираженою організаційною структурою, чіткою ієрархією, функціями управління та організації,

2) плановий та законспірований характер злочинної діяльності

3) існування в організованому злочинному угрупуванні (озу) структур, які забезпечують внутрішню та зовнішню безпеку структури

4) наявність окремого бюджету озу

5) розмежування сфер впливу у різних сферах

6) корисливо-насильницька направленість злочинної діяльності

7) політизація злочинно діяльності, що полягає у встановленні тісних зв'язків органами державної влади задля здійснення впливу на різноманітні сфери людьської життєдіяльності та уникнення соціального контролю

8) об'єктивна, природно-правова визначеність структури організованої злочинності, яка закріплена в нормах законодавства

2) Види організованої злочинності

Критерії:

1 за рівнями організованості

- слабо організовані злочинні угрупування - мають у своєму складі не більше 10 осіб, за структурою відносяться до типу фронтальної комунікації, внутрішньо-групова диференціація в таких групах не розвинута, переважна сфера злочинної діяльності - епізодичний рекет, шахрайство тощо, такий рівень організованої злочинності найменш небезпечний тому, що має локальний характер і не має зв'язків в органах державної влади.

- середній рівень функціонування - відноситься до типу внутрішньо групової організації, до таких структур можуть входити десятки осіб, а їх особливістю є значна внутрішньо-групова диференціація та вузька спеціалізація членів угрупування. Основні напрямки діяльності - контрабанда, наркобізнес, торгівля зброєю тощо. Угрупування такого рівня мають стійкі корупційні зв'язки в органах державної влади та правоохоронних органах.

- високий рівень - відрізняється мережевою структурою організації, складною системою керування, регулярним отриманням доходів від своєї злочинної діяльності, наявність системи легалізації доходів здобутих злочинним шляхом. Злочинні структури такого типу можуть складатися з декількох сот осіб, мають керуючі центри, стійку організацію, спеціальні служби контролю інформації, зв'язки з владними структурами, правоохоронними та судовими органами.

2 за територіальною поширеністю озу

- локальні - діють в межах адміністративного району, міста

- регіональні - діють в масштабах областей

- міжрегіональні - діють у межах держави

- міжнародні - мають періодичні та стійкі зв'язки зі злочинними структурами, що діють на території інших держав

3 залежно від виду, змісту, спеціалізації

- угрупування, які спеціалізуються на вчинення загальнокримінальних злочинів у поєднанні із організацією азартних ігор,вимагання, наркобізнесу тощо

- спільноти які діють у сфері економіки

- спільноти, угрупування, які поєднують риси попередніх двох