Семинар 2 (2 часа)

Тема 4. Валютное регулирование и валютный контроль

Вопросы для обсуждения:

1. Органы валютного регулирования, их функции.

2. Функции органов валютного контроля и агентов валютного контроля.

3. Порядок осуществления валютного контроля.

Литература Нормативные правовые акты

Конституция Российской Федерации принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. // Российская газета. - 1993. - 25 декабря.

Таможенный кодекс Российской Федерации от 28.05.2003 г. № 61-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 2003. - № 22. - Ст. 2066.

Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (ред. от 22.07.2008) // Собрание законодательства РФ. - 2003. - № 50. Ст. 4859.

Федеральный закон от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (ред. от 26.04.2007) // Собрание законодательства РФ. - 2002. - № 28. - Ст. 2790.

Постановление Правительства РФ от 26.11.2007 г. № 803 «О проведении валютных операций Федеральным казначейством» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2007. - № 49. – Ст. 6164.

Постановление Правительства РФ от 17.02.2007 г. № 98 «Об утверждении Правил представления резидентами и нерезидентами подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций агентам валютного контроля, за исключением уполномоченных банков» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2007. - № 9. – Ст. 1089.

Постановление Правительства РФ от 07.02.2007 г. № 80 «О порядке представления органами и агентами валютного контроля в орган валютного контроля, уполномоченный Правительством Российской Федерации, необходимых для осуществления его функций документов и информации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2007. - № 7. – Ст. 901.

Положение ЦБ РФ от 20.07.2007 г. № 308-П «О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования» // Вестнике Банка России. – 2007. - № 46.

Положение ЦБ РФ от 01.06.2004 г. № 258-П «О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций» // Вестник Банка России. - 2004. - № 35.

Инструкция ЦБ РФ от 15.06.2004 г. № 117-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок» // Вестник Банка России. - 2004. - № 36.

Инструкция ЦБ РФ от 28.04.2004 г. № 113-И «О порядке открытия, закрытия, организации работы обменных пунктов и порядке осуществления уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой Российской Федерации, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц» // Вестник Банка России. - 2004. - № 33.

Постановление Правительства РФ от 15 июня 2004 г. № 278 «Об утверждении Положения о Федеральной службе финансово-бюджетного надзора» // Российская газета. – 2004. – 17 июня 2004 г.