- •Билет № 1
- •Определение финансового расследования. Цель проведения финансового расследования.
- •Билет № 2
- •Определение понятия информации. Финансовое расследование как стадии информационного процесса.
- •Первичный анализ и первичная проверка как этапы финансового расследования.
- •Билет № 3
- •Сбор данных об искомых объектах (событиях, фактах, предметах, лицах и т.П.) как стадия информационного процесса финансового расследования.
- •Углубленное финансовое расследование как этап финансового расследования
- •Сопровождение переданных материалов как этап финансового расследования.
- •Билет № 5
- •Раскройте содержание терминов «информационный поиск» и «аналитическая разведка».
- •Документирование хода и результатов финансового расследования.
- •Обработка полученных данных как стадия информационного процесса финансового расследования.
- •Виды финансовых расследований.
- •Билет № 7
- •Виды дел финансовых расследований.
- •Билет № 8
- •Основными формами документирования хода и результатов проводимых в рамках финансового расследования мероприятий.
- •Билет № 9
- •Источники информации, используемые при проведении финансовых расследований.
- •Порядок осуществления координации финансовых расследований.
- •Билет № 10
- •Общие понятия связей объектов финансовых расследований.
- •Методы выявления связей объектов финансового расследования
- •Билет № 11
- •Виды связей объектов финансовых расследований.
- •Методы выявления связей объектов финансового расследования
- •Билет № 12
- •Билет № 13
- •Билет № 14
- •Билет № 15
- •Проблема разработки и использования методик выявления финансовых схем, связанных с легализацией преступных доходов.
- •Билет № 16
- •Билет № 17
- •Объекты финансового расследования. Физические и юридические лица.
- •Билет № 18
- •Формы представления информации по результатам проведения финансовых расследований.
Билет № 3
Сбор данных об искомых объектах (событиях, фактах, предметах, лицах и т.П.) как стадия информационного процесса финансового расследования.
Сбор данных об исходных объектах, событиях, фактах, предметах, лицах – одна из стадий познавательного процесса, с которых начинается получение новых знаний. Необходимо организовать поиск данных (поиск в качестве самостоятельного элемента в системе мер выявления лиц и фактов, представляющих оперативный интерес).
На практике и в литературе стал широко употребляться термин «аналитическая разведка» - «разведка инф. среды», «получение новых знаний о разведываемом объекте или явлении на основании аналитической обработки добытой информации и сведений об известных фактах». Некоторые придерживаются термина «аналит. поиск».
При осуществлении аналитической разведки можно только разведать что-либо, то есть узнать о наличии, либо отсутствии исходных данных, исследовать на их основе отдельные факты и их взаимосвязь, получить сведения, характеризующие изучаемые объекты. Поэтому мы считаем, что анализу предшествует информационный поиск, позволяющий выделить объекты заинтересованности.
Углубленное финансовое расследование как этап финансового расследования
Углублённое финансовое расследование - это проведение углублённой проверки путём дополнительного сбора (в том числе с направлением письменных запросов в органы власти, кредитные и некредитные организации, зарубежные ПФР), аналитической обработки и оценке полученной информации на предмет достаточности оснований, свидетельствующих о том, что операции, сделки, связаны с ПОД/ФТ
Билет № 4
Роль поиска и анализа информации, необходимой для проведения финансового расследования. поиск осуществляет разведку не только в изучаемой среде, но и направлен на получение новых знаний о разведываемом объекте на основе аналит. обработки добываемой инф. и сведений об известных фактах; при этом под инф. поиском подразумевается автоматический процесс наведения справок.В отличие от поиска, основу анализа составляют уже полученные знания субъекта о признаках объекта, а также найденная, собранная и проверенная инф., характеризующая объект. Анализ осуществляется непосредственно аналитиками.
Сопровождение переданных материалов как этап финансового расследования.
Сопровождение переданных материалов. Реализация материалов расследования
4.1 Направление информации и материалов в российские правоохранительные органы в порядке применения статьи 8 ФЗ 115-ФЗ (позволяет раскрыть банковскую тайну).
4.2 Направление информации и материалов в зарубежные ПФР в рамках международного сотрудничества
4.3 Информирование правоохранительных органов без раскрытия банковской тайны с указанием контрагентов выявленных финансовых операций, приблизительных сумм, периода совершения этих операций и их характера.
Билет № 5
Раскройте содержание терминов «информационный поиск» и «аналитическая разведка».
Информационный поиск Сбор данных об исходных объектах, событиях, фактах, предметах, лицах – одна из стадий познавательного процесса, с которых начинается получение новых знаний. Необходимо организовать поиск данных (поиск в качестве самостоятельного элемента в системе мер выявления лиц и фактов, представляющих оперативный интерес).
На практике и в литературе стал широко употребляться термин «аналитическая разведка» - «разведка инф. среды», «получение новых знаний о разведываемом объекте или явлении на основании аналитической обработки добытой информации и сведений об известных фактах». Некоторые придерживаются термина «аналит. поиск». При решении аналитических задач, связанных прежде всего с выявлением отдельных видов преступлений и лиц их совершивших Могиленко считает необходимо использовать термин "аналитическая разведка", под которым понимается "аналитическая разведка обуславливает специфику методик данного вида анализа и применяемых соответствующих информационных технологий". При осуществлении аналитической разведки можно только разведать что-либо, то есть узнать о наличии, либо отсутствии исходных данных, исследовать на их основе отдельные факты и их взаимосвязь, получить сведения, характеризующие изучаемые объекты. Поэтому мы считаем, что анализу предшествует информационный поиск, позволяющий выделить объекты заинтересованности.