- •Билет № 1
- •Определение финансового расследования. Цель проведения финансового расследования.
- •Билет № 2
- •Определение понятия информации. Финансовое расследование как стадии информационного процесса.
- •Первичный анализ и первичная проверка как этапы финансового расследования.
- •Билет № 3
- •Сбор данных об искомых объектах (событиях, фактах, предметах, лицах и т.П.) как стадия информационного процесса финансового расследования.
- •Углубленное финансовое расследование как этап финансового расследования
- •Сопровождение переданных материалов как этап финансового расследования.
- •Билет № 5
- •Раскройте содержание терминов «информационный поиск» и «аналитическая разведка».
- •Документирование хода и результатов финансового расследования.
- •Обработка полученных данных как стадия информационного процесса финансового расследования.
- •Виды финансовых расследований.
- •Билет № 7
- •Виды дел финансовых расследований.
- •Билет № 8
- •Основными формами документирования хода и результатов проводимых в рамках финансового расследования мероприятий.
- •Билет № 9
- •Источники информации, используемые при проведении финансовых расследований.
- •Порядок осуществления координации финансовых расследований.
- •Билет № 10
- •Общие понятия связей объектов финансовых расследований.
- •Методы выявления связей объектов финансового расследования
- •Билет № 11
- •Виды связей объектов финансовых расследований.
- •Методы выявления связей объектов финансового расследования
- •Билет № 12
- •Билет № 13
- •Билет № 14
- •Билет № 15
- •Проблема разработки и использования методик выявления финансовых схем, связанных с легализацией преступных доходов.
- •Билет № 16
- •Билет № 17
- •Объекты финансового расследования. Физические и юридические лица.
- •Билет № 18
- •Формы представления информации по результатам проведения финансовых расследований.
Билет № 17
Объекты финансового расследования. Физические и юридические лица.
Анализ и оценка первичной информации. Процесс анализа данных состоит из нескольких этапов:
Описание данных - какая информация необходима для проведения анализа и наметить пути её поиска
Индуктивное рассуждение - промежуточные выводы на основе имеющихся данных, продвигаясь от частного случая к общему
Выдвижение гипотез - происходит формирование гипотез, которые потом проверяются
Заключение, выводы, прогнозы, оценки - даётся оценка собранной информации
Сбор данных - подбирается необходимая информация для подтверждения выбранной гипотезы
Оценка данных
Упорядочивание данных - необходимая информация группируется и структурируется
Билет № 18
Формы представления информации по результатам проведения финансовых расследований.
2 Этапы процессы анализа данных. Процесс анализа данных состоит из нескольких этапов:
Описание данных - какая информация необходима для проведения анализа и наметить пути её поиска
Индуктивное рассуждение - промежуточные выводы на основе имеющихся данных, продвигаясь от частного случая к общему
Выдвижение гипотез - происходит формирование гипотез, которые потом проверяются
Заключение, выводы, прогнозы, оценки - даётся оценка собранной информации
Сбор данных - подбирается необходимая информация для подтверждения выбранной гипотезы
Оценка данных
Упорядочивание данных - необходимая информация группируется и структурируется