1. Проблема разработки и использования методик выявления финансовых схем, связанных с легализацией преступных доходов.

   1. _{Неполнота} данных

   2. Законодательная модель преступления

₃ Информационная модель преступления

1. _Объект

2. _{Объективная} сторона

3. _{Субъект}

4. _{Субъективная} сторона (умысел)

4. _{Разработка} методики

5. _{Свойства} предметов (идентификационные признаки) с помощью признаков выделить преступления

Билет № 16

Определение понятия экономической информации. Роль экономико-правового анализа при проведении инициативных финансовых расследований. В целях решения задач ПОД/ФТ, ПФР используют различные виды информации, например, содержащие сведения, содержащие налоговую, коммерческую, банковскую тайну, характеризующие экономический процесс. Особое значение для аналитических подразделений имеет экономическая информация.

Экономическая информация - это такие сведения, по деятельности субъектов которые характеризуют экономические процессы и явления, то есть экономику. Содержание экономической информации составляют сведения социально-экономического, статистического, финансового, бухгалтерского, технологического и иного характера. Поскольку экономические преступления совершаются в процессе финансово-хозяйственных операций, для их выявления необходимо проверять и исследовать как содержание этих операций, так и механизм искажения экономической информации. В этой связи, изучение криминогенных явлений в сфере экономики невозможно осуществить с позиции только юридических, потребуется привлечение специальных познаний и способов исследования финансовой деятельности субъектов. Главной задачей экономико-правового анализа в деятельности ПФР является поиск нарушенных норм права, основанный на расчёте взаимосвязанных экономических показателей норм права и выражающийся в форме их несоответствий.

По нашему мнению, распознавание признаков состава преступления осуществляется по сформированным информационным моделям поисковых признаков, под которыми соедует понимать совокупность зафиксированных на материальных носителях информации показателей, позволяющих характеризовать действия или бездействие лиц, попадающих под законодательную модель преступления. Источник этих признаков, есть ни что иное, как результат анализа и обобщения практики и борьбы с эк. преступностью и специальных знаний. Распознавание объективных и субъективных признаков преступления о

19.12.2011, Пн

существляется по инф. сформировавшейся поисковой модели.

2Подготовка заключения по материалам завершенного финансового расследования. Форма заключения. Для служебного пользования (пр.)

Утверждаю

Начальник (структурного подразделения)

Фамилия, инициалы

Дата

Заключение (центр.)

По материалам завершённого финансового расследования

1. Наименование основных фигурантов: для физических лиц - ФИО, идентификационные данные (дата рождения, номер паспорта и данные или документа, утверждающего личность, место регистрации, номер миграционной карты, дополнительные данные типа водительских прав), наименование банка, расчётный счёт, БИК; для юридических лиц - ОПФ, наименование, ИНН, ОГРН, место регистрации, номер расчётного счёта, ОПФ банка, наименование банка, БИК (только для российских); для иностранной компании - ОПФ, наименование (лат.), место регистрации или почтовый ящик, номер счёта в банке, страна нахождения банка, SWIFT (аналог БИК).

2. Основания для проверки: краткое, но подробное описание фактов

3. Поводы для проверки: запросы от кредитных организаций, ПО, граждан, сами нашли в открытых источниках и т.д.

4. Сведения о предикатном преступлении, если запрос пришёл из ПО: статья УК, подозрения, место совершения преступления, дата совершения преступления, место совершения преступления

5. Сведения, полученные Росфинмониторингом в дополнение (уточнение) информации ПО

6. Сводные сведения об операциях, отнесённых к возможной легализации (плательщик, получатель, количество операций, отнесённых к ЛПД/ФТ, период совершения операций, сумма операций

7. Схема операции (см. тетрадь)

8. Иная значимая информация (например, перелёты)

Заключение: эту информацию необходимо передать по статье 8.

Подпись аналитика и начальника отдела.