Вопросы для подготовки к зачету:

1. Понятие организованной преступности, ее особенности.

2. Исходная информация о совершении преступления организованной группой.

3. Общие черты криминалистической характеристики преступной деятельности ОПГ. Характер возникающих следственных ситуаций.

4. Выдвижение версий о совершении преступления группой лиц и планирование расследования.

5. Допрос как средство получения информации о совершении преступления организованной группой.

6. Общая характеристика преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности.

7. Обстоятельства, подлежащие установлению преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности.

8. Особенности рассмотрения уголовного производства. Предварительная проверка информации о преступлении.

9. Первоначальный и последующий этапы расследования преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности..

10. Тактика основных следственных и процессуальных действий при расследовании преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности.

11. Правовое регулирование в сфере борьбы с организованной преступностью и задачи криминалистической методики расследования экономических преступлений.

12. Криминалистическая характеристика экономических преступлений, совершаемых организованными преступными образованиями, и ее основные элементы.

13. Понятие коррупции, ее сущность.

14. Государственная служба и коррупция.

15. Исполнительная власть и коррупция.

16. Комплексная характеристика коррупции и её преступных проявлений.

17. Правоохранительные органы и коррупция.

18. Теневой бизнес и коррупция.

19. Особенности расследования должностных преступлений.

20. Понятие, признаки легализации (отмывания) доходов, нажитых преступным путем.

21. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с легализацией доходов, нажитых преступным путем.

22. Методы и проблемы выявления преступлений, связанных с легализацией доходов, нажитых преступным путем.

23. Особенности личностных свойств и характеристика ролевых функций субъектов экономических преступлений.

24. Характеристика преступлений, совершенных ОПГ в сфере предпринимательской деятельности.

25. Противодействие раскрытию и расследованию преступлений, совершаемых организованными преступными образованиями, и проблемы его преодоления.

26. Основы методики расследования преступлений, совершенных ОПГ, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Литература для подготовки к занятиям

1. Конституція України, прийнята 28 червня 1996 р. // Киїст. Просвіта. 1996 р.

2. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/print1329869296477451.

3. Уголовный процессуальный кодекс Украины на русском (укр.) языках по состоянию на 19.05.2012 г. kriminalno-prozesyalniy.rar

4. Закон Украины «О принципах предотвращения и противодействия коррупции» от http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1506-17

5. Закон України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3341-12.

10. Иванов Э.А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним. М.: Российский юридический издательский дом, 1999.

11. Кочарян А.М. Уголовно-правовые и криминологические меры противодействия легализации ("отмыванию") денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. М., 2003.

12. Шепітько В. Ю. Криміналістика: підручник. - К.: Ін Юре, 2010. – 496 с.

13. Волобуєв А.Ф. Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами при розслідуванні економічних злочинів // Форум права. – 2006. - № 1. – С.16-19.

14. Алферов С.Н., Будзиевский М.Ю. Некоторые аспекты криминалистической характеристики экономических преступлений в современных условиях//Общество и право, 2010. - №4. - С.264-269.

15. Подольный Н.А. Молодежная организованная преступность. - М., 2006. - С. 161.

16. Денисюк С.Ф. Криміналістична характеристика злочинів, що вчиняються організованими злочинними группами// Юрист України. – 2011. -№ 3(16). - С.55-60.

6. Грязін В. І. Підготовка та призначення судових експертиз: Посібник / В. І. Грязін, В.К. Гіжевський, О. І. Рощин. – К.: Школа, 2004.

7. Іщенко А.В. Теорія і практика криміналістичного забезпечення процесу доказування в розслідуванні злочинів. Навч. посібник / А.В. Іщенко, І.О. Ієрусалімов, Ж.В. Удовенко. – К.: Центр учбової літератури, 2007.

8. Судова практика Верховного Суду України у кримінальних справах / Верхов. Суд України; відп. ред. П. П. Пилипчук; [упоряд.: П. П. Пилипчук, Є. І. Овчинніков] — Офіц. вид. — К.: Ін Юре, 2008. — 604 с.

9. Волженкин Б.В. Экономические преступления. СПб: Юридический центр Пресс, 1999.Камынин И. Новое законодательство о борьбе с легализацией (отмыванием) преступных доходов // Законность. 2001. № 11.

9