Практическое задание

Фабула № 1

В следственное отделение поступил материал о разворовывании денежных средств служебными (должностными лицами) в открытом акционерном обществе (ОАО) "Джанкойский молочный комбинат" при выполнении монтажных работ вентиляционного оборудования частным предприятием (ПП) "Пуск". Предприятие производило монтажные работы вентиляционного оборудования на молочном комбинате по договору.

В рапорте оперуполномоченного отделения службы борьбы с экономической преступностью было указано, что при выполнении монтажных работ директор предприятия "Пуск" Горнов В.В. по предварительной договоренности с начальником цеха № 1 ОАО " Джанкойский молочный комбинат" Григорьевым В.М. с целью разворовывания денег систематически ежемесячно, в период с марта по август текущего года завышал объемы произведенных работ по установлению вентиляционного оборудования на комбинате, составляя соответствующие первичные документы и включая туда подставных лиц. Григорьев, занимая должность начальника цеха № 1, в котором монтировалось оборудование, сознательно подписывал акты приемки, в которых объемы произведенных работ были существенно завышены. На основании этих документов на банковский счет ПП "Пуск" перечислялись деньги за произведенную работу в значительно большем размере, чем это должно было быть. После поступления денег на счет предприятия "Пуск" Горнов получал у бухгалтера предприятия Волошиной Н.М. платежные ведомости и деньги для выдачи зарплаты рабочим ПП, часть которых присваивал, расписываясь за подставных лиц. Таким образом, Горнов за указанный период при помощи Григорьева незаконно завладел 10 762 грн., причинив вред ОАО «Джанкойский молочный комбинат" в большом размере.

К рапорту оперуполномоченного прилагались:

1. Договор о выполнении монтажных работ ПП "Пуск" на Джанкойском молочном комбинате и смете этих работ на сумму 156 000 грн.

2. Акты приемки работ за 6 месяцев (март-август), выполненных МП на комбинате, которые подписаны начальником цеха № 1 Григорьевым (заказчик) и Горновым (подрядчик).

3. Акт выполненных работ, выполненных ПП "Пуск" на комбинате за 6 месяцев (объем работ завышен на 14 762 грн.).

4. Сведения о списании стройматериалов на монтажные работы на комбинате.

5. Платежные ведомости на зарплату рабочим ПП "Пуск" за 6 месяцев, где значатся вместе с другими Петрушенко А.М., Рыков В.М., Матюхин В.С.

6. Объяснения Петрушенко А.М., Рыкова В.М., Матюхина В.С. о том, что в ПП "Пуск" они никогда не работали и денег не получали.

7. Объяснение бухгалтера ПП "Пуск" Волошиной Н.М. о том, что она оформляла ведомости и насчитывала зарплату рабочим на основании документов, которые предоставлял ей Горнов, а также получала деньги в банке и передавала их и платежные ведомости Горнову для выдачи зарплаты.

8. Объяснение Горнова о том, что он действительно оформлял фиктивные первичные документы с подставными лицами, расписывался за них в платежных ведомостях, оставляя деньги у себя. Но делал это он в интересах предприятия, используя эти деньги для оплаты материалов и работ специалистов, которые привлекались МП.

9. Копия решения райисполкома о регистрации ПП "Пуск" и его устав.

Задание:

Проанализируйте материал, собранный оперуполномоченным службы ОБЭП и примите по нему решение.

Составьте письменный план действий.

Фабула № 2

10 декабря в Управление по борьбе с организованной преступностью обратился гражданин Самойлов А.А. с заявлением о том, что в течение последних дней со стороны неизвестного лица поступали настойчивые телефонные звонки от неизвестного лица с требованием 5 тыс. долларов за охрану от вымогателей его коммерческого магазина. А сегодня в 7 часов утра по домашнему телефону ему в последний раз пригрозили, если он не согласится с предложенными условиями, то в конце дня пожалеет, потому что что-то случится с его "офисом" или 5-летним ребенком. Заявитель договорился с вымогателем, что в 13.00 часов дня на остановке троллейбуса "Главпочтамп" состоится передача денег.

Задание:

1) Дать обоснованный письменный ответ на такие вопросы:

- имеют ли место в содержании фабулы фактические основания для начала рассмотрения уголовного производства?

- какие проверочно-организационные мероприятия необходимо осуществить в этой ситуации?

2) Составить приблизительный план проверочных мероприятий.