Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
0764479_923A3_kruglov_v_a_ugolovnoe_pravo_osobe...doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
01.03.2025
Размер:
1.7 Mб
Скачать

10.17. Легализация («отмывание») материальных ценностей, приобретенных преступным путем (ст. 235 ук)

Непосредственным объектом преступления является установленный порядок совершения финансовых операций и иных сделок с денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом.

Объективную сторону преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 235 УК, образует:

  • совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом, приобретенными заведомо преступным путем,

  • использование указанных материальных ценностей для осуществления предпринимательской или иной хозяйственной деятельности с целью утаивания или искажения природы, происхождения, местонахождения, размещения, движения или действительной принадлежности указанных материальных ценностей или соотносимых с ними прав.

Рассматриваемое преступление относится к числу преступлений с формальным составом. Оно считается оконченным с момента осуществления указанных деяний, наступления каких-либо последствий не требуется.

Административная ответственность за легализацию доходов, полученных незаконным путем, установлена также ст. 12.32 КоАП.

Объективную сторону преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 235 УК, образуют действия, указанные в ч. 1 рассматриваемой статьи, совершенные:

— повторно, либо

— должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, либо

— в особо крупном размере.

Особо крупным размером признается размер на сумму, в тысячу и более раз превышающую размер базовой величины, установленной надень совершения преступления.

Объективную сторону преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 235 УК, образуют действия, предусмотренные частями 1 или 2 рассматриваемой статьи, совершенные организованной группой.

Субъект преступления — лицо физическое, вменяемое, достигшее 16-летнего возраста, по ч. 2 рассматриваемой статьи — в том числе и должностное лицо.

Исполнитель преступления, посредством которого приобретены материальные ценности, не подлежит уголовной ответственности за деяния, указанные в рассматриваемой статье, в случае приобретения им таких материальных ценностей в результате совершения:

  1. преступлений, предусмотренных статьями 225, 231, 243 УК;

  2. иных преступлений, если он не использовал такие материальные ценности для осуществления предпринимательской или иной хозяйственной деятельности.

Лицо, участвовавшее в легализации денежных средств или имущества, приобретенных преступным путем, освобождается от уголовной ответственности за эти действия, если оно добровольно заявило о содеянном и способствовало выявлению преступления.

С субъективной стороны преступление характеризуется умышленной формой вины. Цель—утаивание или искажения природы, происхождения, местонахождения, размещения, движения или действительной принадлежности указанных материальных ценностей или соотносимых с ними прав.

10.18. Приобретение либо сбыт материальных ценностей, заведомо добытых преступным путем (ст. 236 ук)

Непосредственным объектом преступления является установленный порядок совершения финансовых операций и иных сделок с материальными ценностями.

Объективную сторону преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК, образуют заранее не обещанные:

  • приобретение,

  • хранение или

— сбыт материальных ценностей, заведомо добытых преступным путем, при отсутствии признаков легализации («отмывания») материальных ценностей, приобретенных преступным путем.

Рассматриваемое преступление относится к числу преступлений с формальным составом. Оно считается оконченным с момента осуществления указанных деяний, наступления каких-либо последствий не требуется.

Объективную сторону преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 236 УК, образуют действия, указанные в ч. 1 рассматриваемой статьи, совершенные:

  • повторно либо

  • в крупном размере.

Крупным размером признается размер на сумму, в двести пятьдесят и более раз превышающую размер базовой величины, установленной на день совершения преступления.

Объективную сторону преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 236 УК, образуют действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

  • группой лиц по предварительному сговору либо

  • в особо крупном размере.

Ущербом в особо крупном размере признается ущерб на сумму, в тысячу и более раз превышающую размер базовой величины, установленной надень совершения преступления.

Субъект преступления — лицо физическое, вменяемое, достигшее 16-летнего возраста (за исключением лица, приобретшего эти ценности путем совершения преступления).

С субъективной стороны преступление характеризуется умышленной формой вины.

10.19. Выманивание кредита или дотаций (ст. 237 УК)

Непосредственным объектом преступления является установленный порядок получения кредита либо выделения дотаций.

Объективную сторону преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 237 УК, образуют:

  • представление в целях получения кредита либо льготных условий кредитования или выделения дотаций заведомо ложных документов и сведений об обстоятельствах, имеющих существенное значение для получения кредита или дотации, либо

  • несообщение кредитору или органу, выделившему дотацию, информации о возникновении обстоятельств, влекущих приостановление кредитования или дотирования.

Рассматриваемое преступление относится к числу преступлений с формальным составом (считается оконченным с момента совершения указанных деяний) и материальным составом (считается оконченным с момента наступления указанных последствий).

Объективную сторону преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 237 УК, образуют деяния, указанные в ч. 1 рассматриваемой статьи, совершенные:

  • с целью получения государственного целевого кредита либо

  • повлекшие причинение ущерба в особо крупном размере.

Ущербом в особо крупном размере признается ущерб на сумму, в тысячу и более раз превышающую размер базовой величины, установленной надень совершения преступления.

Субъект преступления — лицо физическое, вменяемое, достигшее 16-летнего возраста, индивидуальный предприниматель или должностное лицо юридического лица.

С субъективной стороны преступление характеризуется умышленной формой вины. Умысел прямой. Цель — получение кредита либо льготных условий кредитования, выделение дотаций, получение государственного целевого кредита.