1 Вопрос

Документ в криминалистике- любой матер объектов, в кот содерж сведен о каком-либо происшеств, предполаг фактах, обстоятельствах.

По угол проц законад документы д иметь значен для дела .

В зависим от фиксац информ доку-ты делятся на:письмен, графическ, кино, фото,

Документ- веществен доказат-основ отлич от индив доказательств.

На них можно непосред наблюд следы, несущ опред информ о преступлении. Они не заменимы.

С ними следует обращаться по след правилам:

-их нельзя складыв, но только по прежн складкам

-нельзя скрепл скрепками, подшивать к делу

-нельзя делать пометок

-печатей нельзя ставить

Письмен доказательства, реквизиты(обязат элем документа).Реквизиты(бланк, подпись, серия номер, защитные средства.

Документы: подлинные-в кот реквизиты и содержан соответств опред действ-ти; подложные-содерж(реквизиты не соот действительности.

Подлинн документ(действит-имеет юр силу; недейств-утрат юр силу.)

Подлог может быть: материальный и интелектуальн.

Интелектуальн(выражается в соответствии правильной форме докум, но может содерж заведомо ложн сведения.

Материальный продлог- сост в измен содержан подлинн документа путем внесен в него ложн сведений( частичная подделка) либо путем полн изготовл поддельн докумен (полная подделка)

Признание интелект подлога устанавл следователь, а материального эксперт.

На разрешен эксперта не став вопросы о наличии подлога.

Ставят вопросы: выполн ли документ типографич способом; имеет ли признаки внесен измен.

Кримин исслед письма:

1 крим исслед письма

-суд-почерковеч

-суд.автороведческ

2 технико крим исслед докум

2 вопрос

технико крим исследов докум явл:

-Документы их части

-приспособл для изготовл докум и внесен измен в ранее изготовлен документ

-образцы для сравнит исследов.

Задачи ТКИД:

1 устан способа изготовл докум и его частей

2 отождествление

-конкретн предметов (пишуш машина, печать, штамп, принтер)

-цельного по частям

-лиц сост документ по особен профес навыка

3 установ факта и способа внесен измен в документ

4 установл скрытой информ(выявлен зачисток, замазок, восстан сожжен документов

5 восстановления первоначального вида документа

6 опред времени изготов документ.

Экспертиза – судебно-техническая экспертиза документов.

исследование бланков документов

Бланки – листы бумаги с напечатанным полиграфическим способом названия и частично напечатанным текстом, предназначены для составления документов по определенной форме (паспорт, накладные и др.)

Могут изготавливаться с применением форм высокой, плоской, орловской, конгревной печати.

При высокой печати печатные элементы покрываются краской. При контакте с бумагой они оставляют слегка, вдавленные следы с красителем. Этот контакт может быть прямой и косвенный (офсетный).

При косвенной печати. Перенос слоев, покр носител, происходит не с печатной поверхности, а с красящей ленты, находящейся между рельефным печатным знаком и бумагой.

При глубокой печати печатные элементы углубляются, они заполняются красителем, который при контакте с бумагой остается на ней.

При плоской печати все элементы находятся во всей плоскости. Получается оттиск за счет различных физ-хим свойств при соприкосновении с красителем.

Конгревная печать оставляет рельефный оттиск на бумаге, ощущается на ощупь.

Орловская – способ получения многокрасочного изображения за один прогон.

Способы подделки бланков:

1. Рисование,

2. Печатан с изготовлением клише,

3. Печатан с помощью копирования – в настоящее время;

способы применения копирования:

1. Фотографический,

2. Электрофотографический,

3. Термографический;

Признаки применения указанных способов подделки бланков:

1. Неровные и нечеткие края штрихов,

2. Неравномерная поверхность наложения слоя красителя в штрихах,

3. Отсутствие отдельных элементов в знаках,

4. Загрязненный фон изображения;

Исследование машинописных текстов

По назначению пишущей машины:

1. Канцелярские,

2. Портативные,

3. Дорожные,

4. Специального назначения;

Пишущие машины характеризуются определенными общими(характеризует систему и модель) и частными признаками(характеризуют конкретную машину).

Общие признаки:

1. Шаг главного механизма. Расстояние, на которое передвигается каретка при нажатии на первую клавишу.

2. Величина строчного интервала. Расстояние между строками по вертикали.

3. Комплект знаков на клавиатуре.

4. Характеристика шрифта : высота, ширина букв и их рисунок.

Частные признаки. 2 группы:

1. Характеризует особенности механизма:

- смещение отдельных знаков по горизонтали и вертикали

- непараллельность строк

2) характеризует особенности шрифта;

- наличие отсечек

- неравномерность окраски отдельных знаков

- точечные выбоины

К признакам характеризующим принтеры, относятся:

1. Микроструктура и ширина штрихов

2. Наличие/отсутствие блеска вещества штрихов

3. Характер краев штрихов

4. Наличие ореолов вокруг штриховых знаков

5. Наличие следов давления

6. Отношение красящего вещества штрихов к растворителям

7. Наличие/отсутствие магнитных свойств вещества штрихов

8. Реагирование бумаги на ИК лучи

Исследование оттисков печати и штампов

До начала 90-х годов подделка осуществлялась след способами:

1. Рисовка оттиска

2. Выполнение оттиска подделанным клише

3. Перекопировка подлинного оттиска на другие документы

4. Выполнение оттиска с помощью нарисованного клише

Основные способы изготовления поддельных форм в настоящее время:

1. Фотополимерный способ

2. Лазерное гравирование

3. Изготовление резиновых печатных форм с матриц, полученных в процессе фрезерования по металлу/пластмассу на специальных станках

Для первого характерным является: вдавленность бумаги в месте расположения оттиска.

Для второго: наличие разрывов в тонких штрихах, отображение в штрихах параллельных полос различной ширины

Для третьего: разрывы штрихов в местах пересечения, угловатость отдельных документов

Исследование частично измененных документов:

1. Подчистка

- нарушение структуры верхнего слоя бумаги

- уменьшение толщины

- остатки удаленного красителя

- рельефные штрихи на оборотной стороне

- повреждение линовки и защитной сетки

- расплывчатость поверхностных штрихов

2) дописка

- другой краситель

- другой почерк

- уменьшен интервал

- неопределенные/неприменяемые сокращения

- изменение направления строки

Допечатка

- другой краситель

- другой шрифт

- несовпадение по линии строки

- уменьшение интервала

3) исправление

- различие в красителе

- различия в толщине штрихов

- необычные конструкторские исправления букв и цифр

4) смывание и травление(смывание – удаление вещества с помощью химического вещества, травление – обесцвечивание красителя с помощью химического реактива)

- изменение цвета бумаги/красителя

- расплывы штрихов написанного

- остатки штрихов

- хрупкость, трещины

- пятна, блеск

- изменение химического состава бумаги и штрихов

5) замена фотокарточки (3 способа):

- переклейка фото полностью ( часто сочетается с дорисовкой печати вручную)

- переклейка части фото без сегмента печати (фотомонтаж)

- переклейка части фото(эмульсионного слоя)

Признаки:

1. Нарушение смыслового содержания текста печати

2. Следы клеящего вещества

3. Несовпадение частей оттиска печати

6) замена листов документа

- несовпадение страниц

- несовпадения по контуру/периметру (торчащие листы)

- наличие лишних проколов от скрепок

- несовпадение серии/номера документа

7) техническая подделка подписи. Следы подделки:

- срисовывание с помощью карандаша/острого предмета с последующей обводкой

- копирование на просвет/через копировальную бумагу

- двойная перекопировка подписи с помощью плоского увлажненного клише

- перекопировка с помощью множительной техники

- сканирование

Абсолютное совпадение поддельной подписи и оригиналом. Наличие штрихов карандаша/копировальной бумаги.

Установление скрытой информации

Объект исследования – разорванные, сожженные документы, залитые количеством красителя.

Исследование разорванных документов.

Главная задача: не допускать их дальнейшего повреждения. Они отделяются от грязи, сортируются по наличию текста и реквизитов, документы складываются путем совмещения его частей и помещаются между стеклами.

Вопросы, решаемые экспертным путем:

- составляли ли ранее обрывки единое целое

- каков был текст документа

Исследование сожженных документов

Три стадии изменения бумаги:

- обугливание – сворачивание, становится черным

- испепеление – белая

Обугливание. Изъятие поручается специалисту, перемещает с помощью стеклянной трубочки, соединенной с резиновой грушей либо с помощью наэлектризованного предмета/материала, который может ?. Желательно документы увлажнить 15 % раствором глицерина. Затем документы укладываются на ватную подушку в картонную коробку.

Вопросы, решаемые экспертным путем:

- каков был текст сожженного документа

- какие документы, деньги, ценные бумаги и в каком количестве были сожжены.

Методы исследования:

1. Фотографические в УФ, ИК – лучах

2. Химический анализ

Исследование залитого текста

Методы установления текста:

- осмотр через светофильтры

- фотографирование со светофильтром(цветоделительный ФС)

- съемка на просвет, в рентгеновых лучах

Исследование угасших и выцветших текстов

Цветоделительный ФС с последующим контроцепированием( метод усиления контрастов путем последовательного изготовления с негатива нескольких контратипов по схеме: негатив – позитив – негатив – позитив и далее, пока не получится нужный контраст.

2 стороны письма: смысловое, графическое

Почерк – индивидуальный и динамически устойчивый зрительно-двигательный образ графической техники письма, получающей реализацию с помощью системы движений в рукописи.

Свойства почерка:

1. Индивидуальность

2. Динамическая/относительная устойчивость

3. Вариационность

4. Избирательная изменчивость

Почерк становится индивидуальным в 4-5 классе средней школы. Причины индивидуальности почерка:

- факторы субъективного характера

- факторы объективного характера

Факторы субъективного характера:

1. Сознательные (личностное отношение к процессу обучения)

2. Бессознательные (анатомические особенности, психофизиологические свойства личности(особенности восприятия, представления, воспроизведение памяти, типологические особенности нервной системы))

Факторы объективного характера:

1. Поза и условия письма

2. Методика и обстановка обучения письму

Динамическая устойчивость имеет 2-якое содержание. Включает стереотипность и сохранность.

Стереотипность – устойчивость особенностей письменно-двигательного навыка, воспроизводится как в пределах одной рукописи, так и в рукописях выполненных не одновременно.

Сохранность – устойчивость указанных особенностей в различных, необычных условиях.

Учение Бернштейна – в основе навыка лежит динамический стереотип.

Вариационность – различное выражение признаков в почерке одного т того же лица и всей системы движения в целом.

Является средством приспособления движений пишущего к различным задачам и условиям письма.

Избирательная изменчивость

В ЦНС для осуществления двигательной задачи формируется многоуровневая постройка, уровни которой связаны между собой, но все они выполняют свои специфические задачи. Воздействие определенного сбивающего фактора на письмо действует строго на определенный уровень и специфично проявляется в почерке, избирательно изменяя его.

Благодаря свойствам индивидуальности, динамической устойчивости решаются идентификационные задачи, а благодаря свойству избирательной изменчивости – диагностические задачи.

Идентификационные задачи судебно-почерковедческой экспертизы:

1. Установления факта выполнения рукописного текста конкретным лицом,

2. Установление факта выполнения нескольких документов одним и тем же лицом,

Исследование проводится на основе изучения идентификационных признаков почерка, которые делятся на общие(характеристика почерка в целом) и частные.

Общие:

1. Степень выработанности,

2. Размер букв,

3. Разгон,

4. Связанность,

5. Сложность: простой, упрощенный, усложненный,

6. Нажим,

7. Наклон: правонаклонный, левонаклонный, прямой,

8. Общая система направления движения:

- форма движения: угловатый, округлый, прямолинейно-дуговая,

- преобладание направления движения: правоокружный, левоокружный,

Частные признаки – характеризуют особенности выполнения отдельных письменных знаков.

Диагностические задачи:

1. Установление факта наличия/отсутствия необычности письма,

2. Установление характера необычности: постоянный или временный,

3. Установление естественности(не связано с намерением изменить) либо искусственности(связано с…) факторов необычности письма.

4. Установление группы естественных внутренних(стресс, нервное/психическое расстройства, алкогольное опьянение, возрастные изменения) или внешних(необычная поза письма, материал письма, пишущий прибор, выполнение рукописи без очков, влияние холодовых нагрузок) необычных факторов.

5. Установление группы искусственных факторов(подражание печатному шрифту, прописям, маловыработанному почерку, замена пишущей руки).

6. Установление конкретного сбивающего фактора.

Классификация задачи судебно-почерковедческой экспертизы:

1. Установление возраста,

2. Установление пола пишущего.

Подготовка материалов на судебно-почерковедческую экспертизу

Свободные образцы почерка – были получены до ВУД и вне связи с ним.

Экспериментальные образцы – избираются специально для экспертизы, предоставляются в распоряжение эксперта.

Образцы почерка должны быть в достаточном количестве и надлежащего качества.

Мах. количество – в методических рекомендациях.

Надлежащее качество – сопостав-ть образца по целому ряду параметров:

1. По письменности и языку,

2. По времени выполнения,

3. По содержанию и целевому назначению,

4. По материалам письма,

5. По условиям выполнения,

6. По состоянию пишущего,

7. По типу письма,

8. По способу выполнения.

Судебно-автороведческая экспертиза

Решение задачи идентификационного и диагностического характера.

Идентификационные задачи – установление автора текста документа.

Диагностическая:

1. Установление факта намеренного искажения письменной речи,

2. Определение образовательного уровня,

3. Определение групповой принадлежности автора/ его родного языка, место формирования языковых навыков.

Признаки письменной речи: общие(отражение свойства речевого навыка в целом) и частные.

Общие:

1. Уровень владения письменной речью,

2. Степень развития грамматических и лексических навыков,

3. Особенности использования языковых средств,

4. Навыки архитектоники(построение),

5. Наличие навыков акцентирования,

6. Лексические навыки и объем словарного запаса.

Частные признаки отражают различные свойства, особенности структуры и выражения в определенных устойчивых языковых нарушениях речи.

Возможности судебно-автороведческой экспертизы ограничены. Текст не менее 500 слов(иссл. документы).

Отбор образцов – сопост-ть по языку, письменности, их назначению, стилю.

Не менее 25-30 стр. текста свободных образцов и столько же эксперимен.

Экспериментальные образцы – в виде текстов, изложенных на определенную тему, но возможна и диктовка.

Общие положения стратегии и тактики предварительного расследования

Криминалистическая тактика – система научных положений и основанных на них рекомендаций по организации и планированию предварительного и судебного следствия, определение линии поведения лиц, осуществляющих доказывание и приемов конкретных действий, направленных на собирание и исследование доказательств, установление причин и условий, способствующих совершению преступления.

В системе криминалистической тактики обычно выделяют две части:

1. общие положения криминалистической тактики.

• понятие, сущность и содержание криминалистической тактики;

• учении о крим. версии;

• тактические задачи и тактические решения;

• сущ­ность и виды тактических приемов, тактических комбина­ций, тактических операций;

• понятие и классификация следственных ситуаций, основные принципы планирова­ния расследования преступлений;

• взаимод. участников расследования и т.п.

2. тактика отдельных следственных дейст­вий (следственного осмотра, обыска, допроса и др.).

Крим. стратегия должна составлять 4 раздел (по Белову). В нём должны рассматриваться проблемы преодоления сознательно планируемого противодействия расследованию.

Содержание КТ составляют вопросы:

1. выявления союзников и основы взаимодействия с ними;

2. изучение общих моделей и методов расследования уг. дел.;

3. изучение общих рекомендаций по организации процесса расследования;

4. изученик процессов противодействия и путей их преодоления, предурп. и ликвидации.