Глава 5. Опыт формирования новых методик расследования преступлений

3. Осмотр и выемка вещественных доказательств, прежде всего предмета таможенного преступления (правонарушения), если таковое имело место, то есть товаров и транспортных средств, по поводу которых было совершено таможенное пра­вонарушение и, соответственно, должностное преступление.

4. Осмотр и выемка других вещественных доказа­тельств: транспортных средств, не являющихся предметом таможенного правонарушения (преступления), средств таможен­ной идентификации, ЛНП, других печатей, штампов, пломби­ровочных тисков, пломб, скруток, упаковки и тары и т.п.

5. Допрос, а в случае необходимости задержание подозре­ваемых должностных лиц (субъектов вторичного дела).

6. Допрос лиц, по чьей инициативе или в интересах кото­рых совершено должностное преступление (субъекты первичного дела), а в случае наличия поводов и оснований — их задержание.

7. Обыски у подозреваемого должностного лица по месту его работы, жительства (включая гаражи, дачи и иные места, где, к примеру, могут храниться предметы взяток), обыск транспортных средств, личный обыск, наложение ареста на иму­щество и т.п.

8. Такие же обыски у субъекта первичного дела, наложе­ние ареста на имущество.

9. Осмотр и выемка документов и иных вещественных дока­зательств по месту работы субъекта первичного дела, на предприятиях, в учреждениях, организациях-участниках ВЭД, имеющих отношение к рассматриваемым событиям.

10. Назначение и проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности этих участников ВЭД, других проверок (налоговые, банковские и т.п.).

11. Назначение и проведение служебного расследования в таможенном органе.

311

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ МЕТОДИК РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

12. Назначение и проведение проверок таможенного орга­на на предмет изучения его деятельности в соответствую­щей сфере таможенного дела за определенный период.

13. Сверка документов и иных сведений между внутрен-ним и пограничным таможенным органом относительно перемещения определенных товаров и транспортных средств,

14. Назначение и проведение бухгалтерских, техниче­ских, экономических и иных экспертиз, включая экспертизы в специализированных экспертных учреждениях ГТК РФ.

15. Назначение и производство криминалистических экспер­тиз по изъятым документам с целью установления способа их изготовления (подделки, подлога).

16. Назначение и производство почерковедческих экспертиз.

17. Допросы свидетелей, в том числе очевидцев — участ­ников исследуемых событий и имеющих к ним отношение.

18. Допросы специалистов (свидетелей) — работников дан­ного и вышестоящего таможенного органа относительно пра­вовых основ и практики работы, системы документооборота, отчетности в данном таможенном органе, об их отношении к ис­следуемым событиям, уровень их осведомленности о них, мере ответственности за допущение нарушений законности, причи­нах и условиях совершения преступлений и т.п.

19. Допросы иных лиц, в том числе характеризующих личности подозреваемых, их материальное положение, знаком­ства, интересы и т.п.

После разработки плана мероприятий следствие переходит к следующему этапу.

4-й ЭТАП МЕТОДИКИ:

Цель: реализация плана проверки версий, уточнение имею­щихся версий и построение новых.

Задачи и мероприятия: Выполнить мероприятия, заплани­рованные на 3-м этапе. Но уже в ходе этой работы необходимо произвести криминалистический анализ хода и результатов дея-

312