Глава 5 Опыт формирования новых методик расследования преступлений

за взятку, из иных корыстных побуждений, из иной личной заинтересованности. Выяснение личности подозреваемого, опе­ративное наблюдение, допрос декларанта, обыски по месту жи­тельства и работы, контроль и запись телефонных переговоров, другие мероприятия помогут субъектам методики избрать наи­более достоверную и из этих версий.

В начальной стадии расследования преступлений данной категории проводятся различные мероприятия, характер и после­довательность которых определяются особенностями версионно­го анализа, а также особенностями следственной ситуации.

Здесь, в целом, недопустим стандарт, штамп. Субъекты ме­тодики в каждом случае с учетом конкретных обстоятельств, перечня вопросов, подлежащих выяснению, планируют соответ­ствующий комплекс мероприятий. Представляется, что пись­менный план, как минимум, должен включать: 1. Версии; 2. Об­стоятельства, подлежащие установлению; 3. Мероприятия по ка­ждому обстоятельству, последовательность или комплексность их проведения; 4. Сроки и исполнители.

Должны быть также запланированы мероприятия по уст­ранению причин и условий, способствовавших совершению данной категории преступлений (подготовка представления, участие в собрании коллектива таможни и т.п.).

Для иллюстрации плана проверки возьмем только одну вер­сию из числа выдвинутых:

Фрагмент плана расследования:

Версии	Обстоятельства, подлежащие уста­новлению	Мероприятия	Исполнители и сроки
Контрабанда была совершена в соуча­стии с таможенни-	1 имело ли место перемеще­ние, где, когда, как; 2. наименование и характе­ристики товара;	Запросить таможни Навести справки в АБ и др. допросить контрабандистов	Оперативники та- можни Руководитель

305

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ МЕТОДИК РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

ком, путем недек­
ларирования вво­зимого товара. По­	3. кто переместил товар, со­участники, форма вины, це­ли и мотивы;	Осмотреть товар, транс­порт, ТСД Провести ОРМ по контра-	Следователь - член группы Оперативники
следний просто де­		бандистам	МВД и ФСБ
лал отметки на ГТД
и ТСД и выпускал	4. кто производил таможен­	Запросить внутреннюю и	Оперативники та­
груз с ж/д станции	ное оформление, какие до­кументы были отмечены;	пограничную таможню, выемка в таможнях папок	можни
		фирмы, иных документы
		тамож. оформления.
		Обыски по месту житель­	следователь — член
		ства контрабандистов, та-	группы
		моженника, в фирме
	5 незаконна ли деятельность	Допросить таможенника
	работника таможни, какие	Запросить служебные ин­	руководитель и
	нормы нарушены;	струкции, таможенное за-	следователь (член
		конодательство	группы)
		Выемка личного дела, жа­	----
		лоб и проверок по ним	-----
		Назначить служебное рас­
		следование
		Допросить коллег в тамож­	следователь - член
		не, руководителей	группы
	6. форма вины, цели и моти­	Назначить и провести ОРМ	Оперативники ФСБ
	вы таможенника,		и МВД
	характеристика личности,	Изучить дела оперативного	Оперативники и
	опыт, знания и навыки и т.д.;	учета	руководитель
		Контроль и запись перего-	Следователь и опе­
		воров	ративники ФСБ
		Допросы коллег, родствен­	Следователь - член
		ников и др.	группы
	7. каковы последствия, сум­	Дополнительный осмотр,	Руководитель и
	ма платежей.	экспертиза в таможенной	следователь - член
		лаборатории	группы
		Допрос специалистов	-----
	Возможно ли возмещение;	Допрос контрабандистов	Руководитель
		Арест на имущество	Следова гель - член
			группы
	8. имеются ли очевидцы и	Наведение справок, опрос,	Оперативники
	иные свидетели;		МВД
		Допросы выявленных сви-	Следователь - член
		детелей	группы
	имеет ли место и прогнози-	Допрос подозреваемых	Руководитель
	руется ли противодействие	Назначение я проведение	Оперативники ФСБ
		ОРМ
		Планерка с группой, инст-	Руководитель
		руктаж членов группы,
		беседа с адвокатами и др.

С точки зрения формы представления методики, табличное, схематичное изложение положений плана по принципу «версия -

306

Глава б. Опыт формирования новых методик расследования преступлений

устанавливаемые обстоятельства - мероприятия»⁵³ не исключа­ет, на наш взгляд, «общего» перечисления и характеристики ре­комендуемых к проведению мероприятий. Тот и другой метод изложения информации не исключает, а дополняет друг друга. В последнем случае субъект методики - потребитель рекомендаций имеет возможность самому выбрать те или иные средства мето­дики, исходя из следственных ситуаций по делу, технических и тактико-организационных возможностей и т.д.

Так, в рамках методики расследования должностных пре­ступлений в таможенных органах типичным признается проведе­ние следующих мероприятий:

1. Осмотр и выемка в таможенном органе документов, имеющих отношение к расследуемым событиям.

В качестве таких документов могут быть изъяты:

- первичное дело, то есть дело о нарушении таможенных правил (НТП), если таковое заводилось. Если да, то оно содер­жит, как правило, протокол о нарушении таможенных правил, постановление по делу о НТП, протоколы выемок, опросов, объяснения, экспертизы и другие документы, относящиеся к производству по делу о НТП. По данному делу необходимо тщательно изучить поводы, основания привлечения к ответст­венности за нарушение таможенных правил, какое правовое решение принято, какой вид административного наказания на­значен в отношении правонарушителя. В этом деле могут со­держаться все основные доказательства совершения таможен­ного правонарушения, а также документы, свидетельствующие о роли таможенника в его совершении (ГТД с подписями, штампами, оттисками ЛНП, записями о прохождении этапов оформления, о досмотре, о применении льготы (преференции), резолюции о выпуске товара и т.п.);

⁵³ Вновь не лишним будет вспомнить об одной из самых перспективных форм изло­жения методики - в виде компьютерной программы (Н.Б. Бобрынин, С.И. Цветков, А.С. Ша-таяов и др.).

307

ТЕОРЕТИЧЕСЙДЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ МЕТОДИК РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

- папки фирм-участников ВЭД. Эти папки содержат все документы, касающиеся внешнеэкономической деятельности конкретного участника ВЭД, включая ГТД, контракты, серти­фикаты, лицензии, доверенности, товаросопроводительные и транспортные документы, залоговые, банковские, бухгалтер­ские, иные финансовые документы, акты проверок финансово-хозяйственной деятельности и т.п. Как уже отмечалось, что, в силу своей доказательственной ценности, в практике неред­ки случаи, когда заинтересованные лица похищают их целиком, либо какую-то часть документов. Очевидно, что такое хищение, как правило, возможно лишь с участием таможенника, имеющее

го доступ к папкам;

- журналы учета, включая и "черновой учет". В каж­дом таможенном органе могут быть свои особенности организа­ции учета на основе и в пределах требований к ведению тамо­женной статистики внешней торговли и ТН ВЭД. Большинство таможенных органов, в целом, перешло на компьютерный учет необходимых данных, однако, во многих из них все-таки приме­няются разного рода регистрационные журналы и книги: регист­рации входящих и исходящих документов, таможенного оформ­ления, ДКД, алфавитки и т.п. Эти журналы могут дать необ­ходимые сведения о порядке учета, документообороте таможен­ного органа, а также помочь в выявлении подлога документов таможенного оформления и контроля и т.п. По ним можно сверить даты составления, регистрации, а в отдельных случаях и содержание проходящих по делу документов;

- подобную же информационную ценность имеют и данные компьютерных программ учета, хранения и обработки сведений о деятельности таможенного органа. Однако выемка этих сведений представляет определенную сложность, поскольку информация содержится на жестких магнитных и оптических дисках компьютера, в локальных компьютерных сетях, с посто­янным обменом информация средствами электронной почты и 308