Глава 5 Опыт формирования новых методик расследования преступлений

ные формирования из других регионов. Так, по оперативным данным после возбуждения нескольких уголовных дел в 1995-1996 гг. в отношении должностных лиц Бурятской таможни в среде владельцев автомашин иностранных марок распространи­лось суждение о том, что в Бурятии "растаможивать" и регистри­ровать автомашины стало «невыгодно» и их начали перегонять в другие регионы, в частности, в Иркутскую область. После возбу­ждения в 1997 г. ряда подобных уголовных дел в г. Иркутске и этот регион стал "невыгодным". Наиболее "благоприятными" для таможенного оформления автомашин в 1998-1999 г.г. считались регионы Приморского края, Санкт-Петербурга, Москвы.

3. Данные о поступающих запросах, ориентировках из та­моженных и других правоохранительных органов других регио­нов о массовых случаях подделки вышеперечисленных средств таможенной идентификации на товары, оформление которых в таможенном отношении производилось, либо должно было про­изводиться в данном регионе.

4. Данные о привилегированном положении отдельных уча­стников ВЭД региона (для краткости далее будем называть их фирмами) при таможенном оформлении перемещаемых товаров.

5. Данные о жесткой конкурентной борьбе между участни­ками ВЭД в этой сфере торгового оборота, основанной на "завое­вании доверия" у определенных должностных лиц таможенного органа.

6. Данные об активизации организованных преступных групп в определенной подсфере ВЭД, о проявляемом с их сторо­ны интересе к каким-либо внешнеэкономическим сделкам, оформляемым в таможенном органе, об их участии в оформле­нии и дальнейшем сбыте данных товаров.

Характерно, что все подобные данные - следовые картины, как правило, уже в избытке имеются в распоряжении оператив­но-розыскных подразделений регионов, в особенности органов ФСБ и МВД. Однако они не реализуются, в том числе и по

261

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ МЕТОДИК РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

причине отсутствия криминалистических характеристик, мето­дик выявления и расследования преступлений этой категории, отсутствия практических разработок о тактических операциях, недостатков межведомственного взаимодействия и т.п.

Необходимо также отметить, что большинство данных из обеих названных групп легко добываются средствами проку­рорского надзора. Полученные таким путем сведения — наибо­лее полные, точные и объективные. Причем процесс изучения этих сведений в рамках общенадзорной проверки, как правило, не вызывает подозрений со стороны должностных преступников, не побуждает их принять меры к сокрытию доказательств.

Таким образом, следовые картины, полученные в ходе прокурорских проверок, в сочетании с результатами оператив­но-розыскных мероприятий образуют наиболее качественную информационную основу для выдвижения версий, проведения тактических операций при расследовании должностных престу­плений в таможенных органах²⁴.

Элемент «способ»:

Далее рассмотрим некоторые способы должностных престу­плений в таможенных органах в сочетании с частными следовы­ми картинами их совершения, а так же закономерные связи меж­ду элементами и параметрами криминалистической характери­стики.

Способ 1. Перемещение товаров и транспортных средств контрабандным путем, при соучастии должностного лица тамо­женного органа.

Осуществляется путем «простого» разрешения таможенником пограничного таможенного органа незаконного перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу без досмотра, иногда с составлением подложных товаросопроводительных документов, ГТД, ДКД и ВТТ или без

Некоторые из этих операций будут описаны в следующем параграфе. 262