Глава 4. Анализ источников формирования методик расследования преступлений

ных деяний. Раскрытая правоохранительными органами крими­нальная деятельность, практика расследования уголовных дел по сравнению с "некриминальной" практикой оказалась более чем скудной, "выхолощенной". Оказалось/что раскрываются и рас­следуются лишь самые незначительные, не причинившие суще­ственного вреда деяния, к уголовной ответственности не привле­каются представители организованных преступных формирова­ний. На скамью подсудимых попадают лишь наиболее «без­обидные» из правонарушителей, либо «подставные лица».

Большинство изученных приговоров по делам этой катего­рии, по нашему мнению, не являются законными и обоснован­ными. Они "устояли", вероятно, лишь ввиду не достаточной ком­петентности судей и участников уголовного судопроизводства со стороны защиты.

Таким образом, источниками настоящей методики стали, прежде всего, данные «неуголовной» практики, которую, в свою очередь, следует разделить на:

- практику реализации законных сделок, а так же, опыт со­вершения заинтересованными субъектами деяний, подпадающих под признаки административных и иных правонарушений;

- практику работы органов и учреждений, осуществляющих контроль за деятельностью участников ВЭД, ведущих производ­ство по делам о НТП и др.

В связи с этим, полученный «продукт» следует считать «прогностической», «опережающей» методикой расследования преступного невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте.

Практически во всех современных разработках по методике расследования таможенных преступлений подчеркивается необ­ходимость использования именно такой «неуголовной» практики. Так, Т.А. Диканова и В.Е. Осипов отмечают, что с таможенной преступностью можно бороться только совместными усилиями.

229

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ МЕТОДИК РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Требуется поднять на новый качественный уровень взаимодейст­вие всех контролирующих, а так же правоохранительных орга­нов. Важно уметь максимально использовать все возможности, которыми располагают эти органы. Авторы отмечают особую компетенцию органов Государственного таможенного комитета (ГТК РФ), далеко не исчерпанные возможности органов прокура­туры в части проведения общенадзорных проверок, возможности, заложенные в координации деятельности различных органов³⁹.

Характерно, что и в новейших методиках расследования других преступлений «фабрикантами» настойчиво подчеркивает­ся необходимость использования опыта неуголовной практики. Так, А.И. Леднев, в целях разработки методики расследования преступлений, совершаемых при осуществлении кредитно-банковских операций, изучил материалы 73 ревизий, проведен­ных органами КРУ МФ РФ, опубликованные материалы ЦБ РФ о нарушениях, которые допускают коммерческими банками в про­цессе кредитования. Автором проводилось интервьюирование ревизоров и др. Результаты анализа этих источников, а так же системы функционирования кредитно-банковского процесса, системы учета и отчетности банков и т.д. вылились в оригиналь­ные и, судя по всему, эффективные рекомендации по выявлению и расследованию этих высокоорганизованных и коррумпирован­ных экономических преступлений⁴⁰.

Аналогичный метод использовала Л.А. Иванова. В качестве эмпирической базы для формирования методики расследования преступлений, связанных с загрязнением вод и атмосферы, по специальной методике были изучены 188 административных производств по делам об экологических правонарушениях, про­интервьюировано 114 работников предприятий и природоохран-

Диканова Т.А., Осипов В.Е. Борьба с таможенными преступлениями и отмыванием грязных денег: Методическое пособие. — М., 2000. — С. 5—8.

⁴⁰ Леднев А.И. Криминалистическая методика расследования преступлений, совер­шаемых при осуществлении кредитных операций: Дис... канд. юриД. наук. — Н. Новгород, 2000.—С. 8,185-190.

230