Открытое акционерное общество «свет» протокол

24.04.2000 № 10

г. Москва

Общего собрания акционеров

Председатель — Королев В.А.

Секретарь — Громов P.O.

Присутствовали: владельцы обыкновенных акций общества и их полномочные представители в количестве 355 акционеров, что со­ставляет 85% голосов (список прилагается).

Повестка дня:

Об увеличении уставного капитала общества. Доклад председате­ля Совета директоров общества Попова НА.

СЛУШАЛИ:

Попов Н.А. — на основании Положения о порядке увеличения (уменьшения) уставного капитала общества и действующего россий­ского законодательства, в связи с увеличением объемов производственной деятельности общества и полученной по результатам дея­тельности в 1998 г. прибыли представил подготовленное Финансовым отделом и одобренное руководством общества технико-экономичес­кое обоснование увеличения уставного капитала общества на 350 тыс. руб. (прилагается), в результате чего уставной капитал общества ста­нет равным 1 млн. 850 тыс. рублей. Увеличение уставного капитала общества предлагается произвести путем дополнительного выпуска акций общества (проект проспекта эмиссии акций прилагается) и их свободного размещения.

ВЫСТУПИЛИ:

Агапов М.Л. — поддержал предложение об увеличений уставного капитала общества и эмиссии акций.

Муромов П.Д. — предложил перечень периодических изданий для публикации информации о дополнительном выпуске акций общества (прилагается).

РЕШИЛИ:

1. Увеличить уставной капитал общества на 350 тыс. рублей.

2. Утвердить представленный Советом директоров проспект эмис­сии акций.

3. Внести изменения в Устав общества в части увеличения устав­ного капитала общества до 1 млн. 8SO тыс. (одного миллиона восьми­сот пятидесяти тысяч) рублей.

В голосовании приняли участие 355 акционеров-владельцев обык­новенных акций и их полномочных представителей, что составило 85% голосов.

«За» — 351 голос.

«Против» — 0 голосов.

«Воздержались» — 4 голоса.

Недействительных бюллетеней — 0.

Решение принято 351 числом голосов.

Председатель __________________ В.А. Королев

Секретарь __________________ P.O. Громов

Вопросы для самоконтроля

1.Что такое ОРД?

2.Какие документы предприятия можно отнести к учредительным?

3.Перечислите основные требования к учредительному договору.

4.Приведите типовую структуру протокола общего собрания.

5.Какая информация обязательно должна содержаться в Уставе предприятия?

6.В каком законодательном акте содержатся основные требования к организационным документам?

7.Какие документы называются распорядительными?

8.Приведите основные типы распорядительных документов. В чем разница между ними?

9.Приведите типовую структуру распорядительного документа?

4.2.Система распорядительной документации

4.2.1.Назначение и состав документация по распорядительной деятельности организации

Распорядительные документы оформляют административную деятельность предприятия, организации, учреждения. К ним относятся постановления, распоряжения, решения, приказы, указания.

Постановление — правовой акт, принимаемый высшими и некоторыми центральными организациями коллективного управления, а также комиссиями, создаваемыми органами местного самоуправления (административной, торговой и т.д.) в целях разрешения наиболее важных и принципиаль­ных задач, стоящих перед данными органами, и установле­ния стабильных норм, правил поведения. Постановлением называется также заключительная часть протокола заседа­ния коллегиального органа (президиума, собрания, правле­ния и т.д.).

Текст постановления состоит из констатирующей и распо­рядительной части. Подписывается председателем и секрета­рем коллегиального органа. Датой постановления является дата заседания коллегиального органа, на котором оно было при­нято. Постановления также принимаются единолично проку­рором, следователем, должностным лицом, ведущим дозна­ние, следствие.

Распоряжение — правовой акт, издаваемый единолично руководителем коллегиального государственного учреждения в целях разрешения оперативных вопросов. Как правило, имеет ограниченный срок действия и касается узкого круга органи­заций, должностных лиц и граждан. Текст распоряжения имеет констатирующую и распорядительную части. В первой части указывается причина или цель издания распоряжения, во вто­рой — предписываемые действия. В констатирующей части це­лесообразно, использовать устойчивые формулировки типа «в соответствии», «в связи» и т.д.

Решение — правовой акт, принимаемый органами местно­го самоуправления в пределах прав, предоставленных им зако­нами. Решениями именуются также совместные акты, издавае­мые несколькими неоднородными органами (коллегиальными и действующими на основе единоначалия государственными органами и общественными организациями).

Приказ — правовой акт, издаваемый руководителем орга­на управления (его структурного подразделения), действую­щим на основе единоначалия в целях разрешения основных и оперативных задач, стоящих перед данным органом. В приказе отражается основная исполнительно-распорядительная дея­тельность учреждения и организации. В определенных случаях может касаться широкого круга организаций и должностных лиц независимо от подчиненности. Для удобства работы приказы по содержанию подразделяют на приказы по общим воп­росам и по личному составу. Приказ подписывается только первым руководителем учреждения или руководителем само­стоятельного структурного подразделения.

Указание — правовой акт, издаваемый органом государ­ственного управления преимущественно по вопросам инфор­мационно-методического характера, а также по вопросам, свя­занным с организацией исполнения приказов, инструкций и других актов данного органа и вышестоящих органов управле­ния. Указания имеют форму служебного письма. Они подлежат регистрации либо в журнале (карточке) учета исходящих доку­ментов, либо в журнале учета приказов.

4.2.2.Процедура издания распорядительных документов.

Подготовка основных видов распорядительных документов в основном аналогична. Она представляет собой достаточно сложный процесс. Можно выделить следующие стадии подго­товки распорядительных документов:

— изучение существа вопроса;

— подготовка проекта документа;

— согласование документа;

— подписание.

Текст распорядительного документа чаще всего состоит из двух взаимозависимых частей — констатирующей и распоря­дительной. В констатирующей части дается пересказ акта вы­шестоящего органа, во исполнение которого издается данный документ. В этом случае указывается вид акта, его автор, пол­ное название, номер и дата, т.е. приводятся всё поисковые данные. Констатирующая часть необязательна, если нет необ­ходимости давать разъяснения.

Если распорядительная часть предполагает различные по характеру действия нескольких исполнителей, она делится на пункты, которые нумеруются арабскими цифрами. В каждом пункте указываются исполнитель (организация, структурное подразделение, конкретное должностное лицо), предписывае­мое действие и срок исполнения. Последним пунктом указыва­ется лицо, на которое возлагается контроль за исполнением документа.