7. Перечень вопросов для подготовки к зачету
Понятие валютного права и его место в системе российского права.
Источники валютного права.
Валютные правоотношения и их виды.
Объекты валютных правоотношений.
Субъекты валютных правоотношений.
Валютное регулирование: понятие, цели и принципы.
Понятие и содержание валютной политики.
Платежный баланс и его структура.
Валютные ограничения и их виды.
Правовой статус органов валютного регулирования.
Валютные операции и их виды.
Валютные операции между резидентами и нерезидентами.
Валютные операции между резидентами.
Валютные операции между нерезидентами.
Правовое регулирование ввоза в РФ и вывоза из РФ валютных ценностей, валюты РФ и внутренних ценных бумаг.
Валютный контроль: понятие, цели, принципы.
Органы валютного контроля, их компетенция.
Правовой статус агентов валютного контроля.
Правовой режим проведения контроля экспортно-импортных операций. Понятие репатриации резидентами иностранной валюты и валюты РФ.
Контроль за своевременностью и полнотой поступления в РФ валютной выручки от экспорта товаров.
Назначение и режим работы транзитного валютного счета.
Понятие и функции паспорта сделки.
Понятие легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Правовой статус и функции Росфинмониторинга.
Признаки доходов, полученных преступным путем.
Деятельность кредитных организаций по идентификации клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Международное сотрудничество в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Цели создания и направления деятельности системы внутреннего контроля в кредитных организациях.
Правовое регулирование международных расчетов.
Организация корреспондентских отношений между российскими и иностранными банками. Виды корреспондентских счетов.
Банковский перевод, как форма международных расчетов.
Аккредитивная форма расчетов.
Инкассо как форма международных расчетов.
Понятие и виды валютных рынков.
Валютный рынок Российской Федерации, его участники.
Валютные курсы.
Виды сделок на валютном рынке.
Порядок открытия и функционирования обменных пунктов.
Правовые основы купли-продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке.
Гражданско-правовая, административная и уголовная ответственность за нарушение валютного законодательства.