- •1. Предмет, задачи криминалистики и ее отличие от смежных наук
- •2. Методы криминалистики
- •3. Система криминалистики
- •Глава 2
- •1. Развитие криминалистических знаний в дореволюционной России
- •2. Развитие науки криминалистики после Октября 1917 г.
- •3. Развитие зарубежной криминалистики
- •Глава 3 теория криминалистической
- •1. Понятие и научные основы
- •2. Объекты криминалистической идентификации
- •3. Виды криминалистической идентификации. Криминалистическая диагностика
- •4. Процесс идентификационного исследования
- •Глава 4
- •1. Виды следственных ситуаций и анализ классификационных разновидностей
- •2. Общее понятие следственной ситуации и ее логико-криминалистическое исследование
- •Глава 5
- •1. Эвристическая (поисковая) природа, структура и этапы построения криминалистической версии
- •3. Проверка версий и процесс перерастания вероятных знаний в достоверные
- •Глава 6
- •1. Понятие и виды взаимодействия
- •2. Основы взаимодействия органов
- •3. Формы взаимодействия органов
- •4. Участие общественности в деятельности по раскрытию преступлений
- •1. Понятие, система и критерии применения средств криминалистической техники
- •2. Классификация научно-технических средств криминалистики
- •3. Научно-технические средства, применяемые при производстве следственных действий
- •4. Научно-технические средства,
- •5. Применение научно-технических средств для решения иных криминалистических задач
- •Глава 8 криминалистическая фотография
- •1. Понятие, система и значение криминалистической фотографии
- •2. Криминалистическая оперативная фотография
- •3. Криминалистическая исследовательская фотография
- •4. Криминалистическая видеозапись
- •Глава 9
- •1. Классификация следов, правила их обнаружения и изъятия
- •3. Следы ног
- •4. Следы орудий взлома и инструментов
- •5. Следы транспортных средств
- •6. Прочие следы
- •Глава 10 криминалистическое исследование
- •1. Судебная баллистика и ее значение в следственной практике
- •2. Следы выстрела
- •3. Особенности осмотра оружия, боеприпасов и места происшествия
- •4. Криминалистическая экспертиза огнестрельного оружия и следов его применения
- •5. Криминалистическое исследование
- •Глава 11 криминалистическое
- •1. Документы как объекты криминалистического исследования
- •2. Судебное почерковедение, научные основы и задачи
- •3. Система признаков, используемых при криминалистическом исследовании рукописных текстов
- •4. Диагностические и автороведческие исследования
- •5. Подготовка материалов для экспертизы рукописных текстов
- •6. Методика экспертного исследования
- •Глава 12 технико-криминалистическое
- •1. Понятие технико-криминалистического исследования документов. Виды исследования
- •2. Распознание наиболее распространенных способов подделки документов и основные методы исследования
- •3. Установление первоначального содержания текста документа
- •4. Исследование оттисков печатей и штампов
- •5. Исследование машинописных текстов и текстов, отпечатанных на других знакопечатающих аппаратах
- •Глава 13 идентификация личности человека
- •1. Понятие и значение идентификации личности по признакам внешности
- •2. Основные принципы описания внешности по методу «словесного портрета»
- •3. Описание внешности человека
- •4. Использование данных о внешности человека в практике расследования преступлений
- •Глава 14
- •1. Общая характеристика системы уголовной регистрации
- •2. Оперативно-справочные учеты
- •3. Криминалистические учеты
- •4. Розыскные учеты
- •4. Экспертно-криминалистические коллекции и картотеки
- •1. Понятие и значение криминалистической тактики
- •2. Понятие и классификация тактических приемов
- •3. Следственные действия, тактические приемы и оперативно-розыскные меры
- •1. Понятие организации
- •2. Принципы планирования расследования
- •3. Этапы процесса планирования и элементы плана расследования
- •4. Техника планирования расследования
- •Глава 17
- •1. Понятие, виды, принципы осмотра и его участники
- •3. Логическая схема осмотра
- •4. Фиксация результатов осмотра
- •1. Понятие, виды и цели
- •2. Подготовка, условия и тактика
- •3. Фиксация результатов
- •4. Оценка результатов
- •Глава 19
- •1. Понятие обыска
- •2. Подготовка к обыску
- •3. Тактические приемы обыска
- •1. Понятие, виды и психологические основы допроса
- •2. Подготовка к допросу
- •3. Тактические приемы допроса (общие положения)
- •4. Тактические особенности допроса свидетелей
- •5. Тактика допроса обвиняемого и подозреваемого
- •6. Фиксация результатов допроса
- •7. Тактические приемы очной ставки
- •1. Понятие и виды предъявления для опознания
- •3. Тактические особенности для опознания людей
- •4. Особенности некоторых видов предъявления для опознания
- •5. Фиксация процесса и результатов предъявления для опознания
- •1. Сущность проверки и уточнения показаний на месте
- •2. Тактические особенности проверки и уточнения показаний на месте
- •3. Фиксация результатов проверки и уточнения показаний на месте
- •1. Использование специальных познаний в проведении экспертиз при расследовании преступлений
- •2. Виды судебных экспертиз
- •3. Система судебно-экспертных учреждений
- •4. Назначение экспертизы
- •5. Проведение экспертизы
- •6. Оценка и использование заключения эксперта
- •1. Понятие, задачи и предмет методики расследования
- •2. Общие принципы построения методики расследования
- •3. Структура частной методики расследования отдельных видов и групп преступлений
- •4. Криминалистическая
- •Глава 25 этапы процесса расследования
- •1. Криминалистические классификации и характеристики убийств
- •2. Первоначальный этап расследования убийств
- •3. Особенности построения версий и планирования расследований
- •4. Расследование убийств на последующих этапах
- •Глава 28 особенности раскрытия и
- •1. Исходная информация об убийствах, совершаемых по найму
- •1 Харитонова и. За что убили Римера? //Хабаровский экспресс. 1998.№23.6—13 июня.
- •2. Криминалистическая характеристика убийств, совершаемых наемными лицами
- •3. Первоначальный этап расследования
- •4. Особенности производства некоторых первоначальных следственных действий
- •Глава 29 расследование преступлений,
- •1. Криминалистическая характеристика данного вида преступлений
- •2. Первоначальные следственные действия
- •3. Криминалистическая взрывотехника
- •4. Особенности выдвижения следственных версий
- •5. Назначение взрывотехнической экспертизы
- •Глава 30 расследование изнасилований
- •1. Криминалистическая характеристика изнасилований
- •2. Первоначальные следственные действия
- •3. Особенности выдвижения следственных версий и планирования расследования
- •4. Последующий этап расследования
- •Глава 31 расследование корыстных
- •1. Криминалистическая характеристика и классификация экономических преступлений
- •2. Основные способы корыстных преступлений в сфере экономики
- •3. Особенности возбуждения уголовного дела
- •4. Первоначальные следственные действия
- •5. Особенность проведении следственных действий
- •Глава 32 особенности раскрытия
- •Глава 33 расследование взяточничества
- •1. Криминалистическая характеристика взяточничества
- •2. Выдвижение и проверка версий по делам о взяточничестве на первоначальном этапе расследования
- •3. Производство расследования на последующих этапах
- •Глава 34
- •1. Криминалистическая характеристика краж
- •2. Возбуждение уголовного дела
- •3. Следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования краж
- •4. Особенности проведения первоначальных следственных действий
- •5. Тактика производства следственных действий на последующем этапе расследования
- •Глава 35 расследование грабежей и
- •1. Криминалистическая характеристика грабежей и разбойных нападений
- •2. Типичные следственные ситуации и построение версий
- •3. Первоначальные следственные действия
- •4. Последующие следственные действия
- •Глава 36 расследование вымогательства
- •1. Криминалистическая характеристика вымогательств
- •2. Типичные следственные ситуации, возникающие при обнаружении и расследовании вымогательств
- •3. Тактика первоначальных следственных действий
- •4. Особенности последующего этапа расследования
- •Глава 37 особенности расследования
- •1. Криминалистическая характеристика мошенничества
- •2. Выдвижение и проверка следственных версий
- •1. Криминалистическая характеристика преступления
- •2. Особенности возбуждения уголовного дела, выдвижения версий и планирования расследования
- •3. Производство важных следственных действий
- •1. Криминалистическая характеристика данного вида преступлений
- •2. Типовые ситуации, версии и планирование расследования
- •3. Первоначальные следственные действия
- •4. Особенности последующего этапа расследования
- •Глава 40 расследование поджогов и
- •1. Криминалистическая характеристика данного вида преступления
- •2. Типичные следственные ситуации, версии и планирования расследования
- •3. Первоначальные и последующие следственные действия
- •Глава 41 расследование экологических
- •1. Криминалистическая характеристика данного вида преступлений
- •2. Типовые следственные ситуации, версии и планирование расследования
- •3. Первоначальные и последующие следственные и иные действия
- •1. Криминалистическая характеристика автотранспортных преступлений
- •2. Исследование обстановки
- •3. Особенности расследования
- •Глава 43 расследование преступлений
- •1. Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых несовершеннолетними
- •2. Возбуждение уголовного дела и
- •3. Тактика иных следственных действий
- •4. Воспитательно-профилактическая работа
4. Первоначальные следственные действия
В тех случаях, когда уголовное дело о хищениях возбуждается по результатам оперативно-розыскной деятельности органов дознания, расследование удобнее начинать с задержания с поличным.
Задержание с поличным планируется в комплексе следующих следственных и организационных действий: личный обыск подозреваемого; обыск по месту совершения преступления и месту жительства задержанного, следственный осмотр документов и ценностей, обнаруженных в ходе действий, составляющих запланированную тактическую операцию; назначение инвентаризации, документальной ревизии или аудиторской проверки на объектах, охваченных противоправной деятельностью участников расследуемого события; допрос подозреваемого.
В тех случаях, когда отсутствуют условия для задержания с поличным, расследование можно начать с производства обыска по месту жительства расхитителя, наибольший эффект такой вариант начала расследования дает при наличии информации о том, что виновный хранит или перерабатывает похищенные материалы у себя на квартире.
При возбуждении уголовных дел по фактам, выявленным в ходе ревизионных и аудиторских проверок, складывается совершенно иная ситуация. Заинтересованные лица принимают участие в официальной проверке их деятельности. В результате им еще до возбуждения уголовного дела становится известно, какие факты удалось выявить контролирующим органам. В такой ситуации работу по раскрытию хищения лучше начинать с изучения материалов ревизионных проверок. Ознакомившись с материалами проверки, следователь проводит ос-
479
мотр и выемку документов, имеющих значение для дела, но по какой-либо причине не приложенных к акту официальной проверки. Затем он допрашивает свидетелей, которых удалось выявить в ходе предварительной проверки. Допросу подлежат также лица, которые участвовали в хозяйственных операциях, поставленных под сомнение членами ревизионной комиссии. По месту жительства и месту работы подозреваемых проводится обыск, а на их имущество и_вклады налагается арест.
Получив сообщение об обнаружении подножного кредитового авизо, следует произвести его выемку из учетной документации РКЦ филиала «Б». Выемке подлежат также телеграфные запросы и ответы на них, связанные с проверкой подлинности авизо.
Из документации банка изымается копия юридического дела коммерческой организации, которая предоставила свой расчетный счет для зачисления денег по подложному авизо. Если будет установлено, что для осуществления этой операции была специально создана лжефирма, то документы ее юридического дела изымаются в подлиннике. Выемке подлежат также платежные поручения о перечислении поступивших денежных средств на счета организаций, которые использовались для их обналичивания. На денежные суммы, зачисленные по подложное авизо на счета коммерческих банков и по платежным поручениям на расчетные счета других организаций, необходимо срочно наложить арест.
Если будет установлено, что деньги перечислены на счета валютного банка или какой-либо иной организации, которая занимается переводом рублевых средств в валюту, то из их документации следует изъять: заявки на покупку валюты, контракты, карточки с образцами подписей и оттисками печати организации, подавшей заявку, а также расходный кассовый ордер на выдачу валюты.
После выемки подложного авизо его следует подвергнуть следственному осмотру с участием специалиста. Основная цель осмотра документов банковских структур состоит в установлении акта допуска к проводке дефектного авизо. Авизо считается дефектным, если в нем неправильно указан адресат или отсутствуют шифр и гербовая печать, имеются исправления счетов и другие отклонения от установленных правил оформления этого вида документов. При выявлении дефектов в тексте авизо следует проверить, зарегистрирован ли этот документ в специальной тетради и если зарегистрирован, то все ли отступления от правил оформления кредитовых авизо отражены в ней. В процессе осмотра тетради необходимо обратить внимание на содержание визы главного бухгалтера. Главный бухгалтер и его заместитель могут своим решением пропустить дефектное авизо к проводке и сделать запрос в РКЦ филиала «А» с тем, чтобы проверить, исходило ли от него данное авизо.
480
После ознакомления с документацией расчетно-кассового центра филиала «Б» следует допросить его сотрудников по содержанию записей, сделанных ими на подложном авизо. Если к проводке допущено дефектное авизо, то нужно выяснить, кто и на каком основании принял его для дальнейшей обработки и дал указание перечислить деньги на счет получателя. В организациях, на счета которых поступили деньги, необходимо провести выемку договоров, послуживших основанием для перечисления крупных сумм денежных средств. Выемке подлежат также платежные поручения и банковские выписки, отражающие движение денег по всей цепочке получателей вплоть до конвертации их в валюту или перевода в наличные.
Реальность договоров проверяется путем назначения ревизии и производства следственного осмотра производственных и складских помещений, необходимых для выполнения условий договора.
Владельца расчетного счета, на который были перечислены деньги с использованием подложного авизо, нужно допросить об обстоятельствах его участия в мошеннической операции. По его месту жительства и работы рекомендуется провести обыски с целью обнаружения документов и записей, свидетельствующих о его причастности к преступлению. Допросу подлежат также лица, участвовавшие в переводе похищенных денег в наличные и в валюту, с тем, чтобы установить весь механизм совершения хищения и получить данные о тех лицах, которые воспользовались похищенными деньгами. Одновременно принимаются меры для установления фактического существования организации, от имени которой было направлено подложное кредитовое авизо. Сведения об этой организации можно получить в налоговой инспекции и администрации района по месту нахождения РКЦ филиала «А».
В следственном комитете МВД Российской Федерации накапливаются сведения обо всех участниках хищений, совершаемых с использованием подложного авизо. В этой связи рекомендуется проверить, не имеют ли обвиняемые по расследуемому событию какое-либо отношение к хищениям, совершенным в других регионах страны.
Расследование хищений и иных корыстных преступлений, связанных с выдачей банковских кредитов, ведется одновременно в нескольких направлениях: собираются документы, подтверждающие незаконное получение денег, устанавливается местонахождение получателя кредита, если он скрылся, и выясняется, куда израсходовал деньги, полученные в счет кредита. В этой связи из учетной документации предприятия-заемщика необходимо изъять следующие документы: кредитный договор, заключенный между руководством предприятия-заемщика и коммерческим банком; страховой полис (в случаях, когда в качестве гаранта выступает страховое общество); договор о поставке това-
16-65
481
ров или залоговое обязательство, которые послужили основанием для выдачи кредита; учредительные документы предприятия-заемщика. Ознакомление с содержанием этих документов позволяет установить способ получения кредита, размер нанесенного ущерба и круг лиц, участвовавших в расследуемом событии.
Из документации коммерческого банка рекомендуется истребовать банковские чеки на получение денег представителем предприятия-заемщика и карточки с. образцами подписей распорядителей кредитов этого предприятия. Посредством осмотра банковских чеков и допроса лиц, оформивших эти документы, устанавливаются непосредственный получатель денег. Факт неоприходования денег, полученных в счет кредита, уточняется путем проведения документальной ревизии. На ее разрешение ставится также вопрос о товарности договора, послужившего основанием для оформления банковского кредитного соглашения.
Расследование хищений, совершаемых путем обмана партнеров по договорным отношениям, рекомендуется начинать с допроса заявителя с тем, чтобы установить, каким способом мошенник сумел завести его в заблуждение. В ходе допроса потерпевшего выясняется, какими документами преступник замаскировал свои противоправные действия.
Основными носителями доказательственной информации по этой категории уголовных дел являются: договоры, послужившие основанием для поставки товаров или получения предоплаты за них; рекламные объявления; переписка между представителями сторон с требованиями выполнения договорных обязательств и объяснениями задержек исполнения обязательств; учредительные документы предприятия, не выполняющего своих обязательств; банковские выписки и платежные поручения по движению денежных средств, полученных в счет предоплаты; накладные на отпуск товаров, если предметом хищения были товары; документы о банкротстве или ликвидации предприятия должника и др. Все эти документы рекомендуется изъять и использовать при допросе лиц, участвовавших в сделке.
В процессе расследования уголовных дел данной категории необходимо установить характер умысла лица, уклоняющегося от выполнения обязательств, принятых им на себя при заключении договора. В частности, имел ли он намерение обратить в свою пользу всю сумму, поступившую в счет предоплаты, или хотел извлечь только прибыль путем использования чужих денег не по назначению. Для разрешения этих вопросов необходимо назначить ревизию или аудиторскую проверку деятельности предприятия, не выполнившего условий договора. В ходе такой проверки устанавливается, обладает ли данное предприятие складскими и производственными помещениями, необходимыми для выполнения договора.
482