Этапы захвата предприятия

1. Информационный: A. Сбор информации. Б. Получение «наводок». B. Анализ хозяйственной деятельности. Г. Сбор «досье», формирование «портрета предприятия». 2. Подготовительный: A. «Пощупать» предприятие и его руководителей: — надуманные заявления от рейдеров «по доверенности» или от работника предприятия или от миноритарного акционера или от фирмы-однодневки в проверяющие органы и организация проверки предприятия с целью получения оригиналов первичной документации, полной информации по руководителям, акционерам и учредителям; — рассылка писем клеветнического характера работникам, арендаторам и партнерам предприятия. Б. «Попугать» через прямой PR: — публикации в прессе; — «заказные» эфиры на телевидении и радио с целью заведомого формирования имиджа предприятия-обидчика простых граждан и придания действиям рейдеров вида «спора хозяйствующих субъектов»; — рассылка клеветнических заявлений в конкурирующие компании, огласка на профессиональном рынке. B. «Предложить помощь»: — выступить в роли миротворца и «решающего проблемы»; — предлагать план действий, заведомо уголовно наказуемый; — получать информацию из первых рук предприятия-жертвы; — планировать давление с учетом полной открытости предприятия рейдерам. 3. Акционерный: A. «Реальный» (скупка акций). Страдают те, кто не успел продать акции и партнеры предприятия. Б. «Виртуальный» (подлог). Замена собственника и руководителя. Ни один регистрирующий переход права собственности орган (ИМНС, Мосрегистрация, реестродержатель) не уведомляет о факте смены собственников или менеджмента директоров и собственников. B. «Судебный» (подлог, судебное решение, постановление, арест): — в случае ареста акций или долей предприятия: Легализация лже-менеджмента, распоряжающегося предприятием в интересах рейдеров. Новый менеджмент выбирается минимальным числом акций, не арестованных и принадлежащих рейдерам; — в случае ареста имущества: паралич финансово-хозяйственной деятельности предприятия и невозможность дальнейшего сопротивления рейдерам в отсутствие источников доходов. 4. Судебный: А. Арбитражный: — надуманные иски в региональных судах; — обеспечительные меры всегда касаются ареста имущества, ареста акций или долей; — запрет менеджменту выполнять свои обязанности; — подделка исполнительных листов с обеспечительными мерами, указанными выше. Б. Уголовный: — по собранной по надуманному заявлению оперативными работниками информации о предприятии возбуждается уголовное дело; — как правило, уголовное дело возбуждается «по факту», что делает невозможным стороне-жертве ознакомиться с материалами дела, а также априори заставляет давать показания как обвиняемая сторона; — цель: арест имущества, долей, акций, концентрация максимальных сил предприятия-жертвы на защите личностей менеджмента. В. Гражданский: — аналогично арбитражному. 5. Силовой: A. «Заход» на предприятие (захват). Б. Отстранение от должности руководителей путем выдворения за захваченную территорию. B. Получение физического «контроля» над активами. 6. Криминальный: A. «Захват» руководителей и членов их семей, адвокатов предприятия-жертвы, может включать: — применение психотропных средств; — физическое и эмоциональное давление. Б. Угрозы физической расправы: — по телефону; — на улице. B. Подкуп руководителей и партнеров. Цель: «свалить» вину за все будущие действия рейдеров именно на них, как организаторов рейдерских действий.

Госдума ужесточила ответственность за рейдерство

Государственная дума приняла в третьем заключительном чтении закон об ужесточении ответственности за рейдерство. Изменения вносятся в Уголовный кодекс РФ и в ст.151 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Так, в частности, устанавливается ответственность за внесение в реестр владельцев ценных бумаг заведомо недостоверных сведений в виде штрафа в размере от 100 до 300 тыс. руб. либо лишения свободы на срок до 2 лет со штрафом в размере до 100 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев.

Умышленное уничтожение или подлог документов наказываются штрафом в размере до 300 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 до 2 лет либо лишением свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок со штрафом в размере до 100 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев.

Также УК РФ дополняется новой ст.170.1 "Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц или реестра владельцев ценных бумаг", согласно которой за представление в орган, осуществляющий госрегистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов с ложными сведениями в целях, направленных на приобретение права на чужое имущество, предусматривается штраф от 100 до 300 тыс. руб. либо лишение свободы на срок до 2 лет со штрафом в размере до 100 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев.

За внесение в реестр владельцев ценных бумаг недостоверных сведений, если это сопряжено с неправомерным доступом к реестру, предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет со штрафом в размере до 300 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 2 лет.

Также закон дополняет УК РФ новой ст.185.5 "Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества", предусматривающей уголовную ответственность за умышленное искажение результатов голосования или воспрепятствование реализации свободного права при принятии решения на общем собрании акционеров, общем собрании участников общества с ограниченной ответственностью либо на заседании совета директоров. Такие действия наказываются штрафом в размере до 300 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 6 месяцев до 3 лет либо лишением свободы на срок до 2 лет со штрафом в размере до 300 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 2 до 3 лет.

Если эти же действия были совершены путем принуждения акционера общества, участника общества с ограниченной ответственностью, то они наказываются штрафом в размере от 100 до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 до 3 лет либо лишением свободы на срок до 5 лет со штрафом в размере от 100 до 300 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 до 3 лет.

Законом также предусмотрена ответственность должностных лиц за умышленное внесение изменений в единый государственный реестр юридических лиц, уничтожение или подлог документов. За такие действия чиновников предусмотрен штраф до 80 тыс. руб., либо запрет занимать определенные должности сроком до 5 лет, либо лишение свободы до 4 лет. Если подобное преступление повлекло тяжкие последствия, то лишение свободы предусмотрено на срок до 10 лет.

Эксперты считают, что принятые поправки позволят более эффективно защищать имущество, на которое положили глаз рейдеры.

Уголовная ответственность за рейдерство.

Поправки к закону, вступившие в силу в июле 2010г., предусматривают конкретную уголовную ответственность за рейдерство, то есть за те злоупотребления правовыми и правоприменительными механизмами, к которым прибегают криминальные группировки для отъема собственности у законных владельцев.

За фальсификацию единого государственного реестра юридических лиц или реестра владельцев ценных бумаг, в том числе, за внесение в реестр владельцев ценных бумаг заведомо недостоверных сведений предусматривается штраф от 100 тысяч до 300 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет со штрафом до 100 тысяч рублей.

Если фальсификация единого госреестра юрлиц или реестра владельцев ценных бумаг была сопряжена с применением насилия или с угрозой его применения, то это грозит лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом до 500 тысяч рублей.

Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества наказывается штрафом от 100 тысяч до 500 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. Такое наказание предусматривается в том случае, если эта фальсификация была совершена путем принуждения акционера общества, участника общества с ограниченной ответственностью, члена совета директоров хозяйственного общества к голосованию определенным образом или отказу от голосования, соединенных с шантажом или с угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества.

Если должностное лицо умышленно внесло в один из единых государственных реестров заведомо недостоверные сведения или умышленно уничтожило или совершило подлог документов, на основании которых были внесены записи в указанные реестры, за это положен штраф в размере до 80 тысяч рублей, либо лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до четырех лет. Если эти деяния были совершены группой лиц по предварительному сговору, то они наказываются штрафом до 500 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от шести месяцев до трех лет, а те же деяния, повлекшие тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок до десяти лет.

10